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胡中海與上海蘭某某博實業(yè)有限公司、冶建(杭州)控股有限公司等其他合同糾紛一審民事裁定書

2021-06-09 塵埃 評論0

  原告:胡中海,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住浙江省溫州市。
  委托訴訟代理人:趙慧,上海創(chuàng)同律師事務所律師。
  被告:上海蘭某某博實業(yè)有限公司,住所地上海市崇明區(qū)。
  法定代表人:章倩雯,職務不詳。
  被告:章倩雯,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市楊浦區(qū)。
  委托訴訟代理人:李建明,上海市華榮律師事務所律師。
  被告:冶建(杭州)控股有限公司,住所地浙江省杭州市。
  法定代表人:張永承,董事。
  委托訴訟代理人:劉傳山,上海市錦天城律師事務所律師。
  被告上海亙樂投資中心(有限合伙),住所地上海市靜安區(qū)。
  執(zhí)行事務合伙人:上海逢泉投資中心。
  被告:朱秦,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市普陀區(qū)。
  委托訴訟代理人:章震,上海天尚律師事務所律師。
  被告:上海逢泉投資中心,住所地上海市崇明區(qū)。
  投資人:朱秦。
  原告胡中海與被告上海蘭某某博實業(yè)有限公司(簡稱“蘭某某博公司”)、被告冶建(杭州)控股有限公司(簡稱“冶建公司”)、被告上海亙樂投資中心(有限合伙)(簡稱“亙樂投資中心”)、被告章倩雯其他合同糾紛一案,本院于2019年4月1日立案,審理中因原告申請,本院依法追加朱秦、上海逢泉投資中心作為共同被告參與本案訴訟。
  原告胡中海向本院提出訴訟請求:一、被告蘭某某博公司歸還原告投資款750,000元;二、被告蘭某某博公司按照每日209.59元的標準,支付原告自2018年11月29日計算至實際清償日止的利息損失;3、被告冶建公司、亙樂投資中心、章倩雯、朱秦、上海逢泉投資中心對被告蘭某某博的上述付款義務承擔連帶清償責任。事實與理由:原告經(jīng)居間方宣傳介紹,于2017年11月30日與被告蘭某某博公司、章倩雯簽訂《投資及代持協(xié)議》,約定原告向被告蘭某某博公司投資100萬元,投資期限為365天,收益率為每年10.2%,協(xié)議約定投資收益每月支付,并在投資期滿后的五個工作日內(nèi)歸還全部投資款。同日,原告分別與被告冶建公司、被告亙樂投資中心簽訂《不可撤銷擔保合同》,約定被告冶建公司、被告亙樂投資中心對被告蘭某某博公司的債務承擔不可撤銷的連帶擔保責任。協(xié)議簽訂當日,原告按約向被告蘭某某博公司支付100萬元,被告蘭某某博公司向原告胡中海出具《出資證明及收益核算通知》。按照協(xié)議約定,被告蘭某某博公司應在2018年11月29日之后的五個工作日內(nèi)歸還全部投資款,但截至起訴之日,被告蘭某某博公司尚有投資款750,000元未歸還。被告章倩雯系被告蘭某某博公司的唯一股東,不能證明與公司財產(chǎn)獨立,應對被告蘭某某博公司的債務承擔連帶責任。被告上海逢泉投資中心是擔保人亙樂投資中心的普通合伙人,應當對公司債務承擔無限連帶責任。上海逢泉投資中心是個人獨資企業(yè),被告朱秦是上海逢泉投資中心的獨資自然人股東。故原告起訴至法院,作如上訴請。
  審理中,被告章倩雯來院陳述稱,章倩雯雖然是被告蘭某某博公司的登記股東和法定代表人,但其事實上僅曾是被告冶建公司的全資子公司上海冶融實業(yè)有限公司一名普通員工。被告冶建公司、被告亙樂投資中心的實際控制人利用章倩雯等員工的身份證件登記設(shè)立公司,然后通過“合星金控”的銷售公司對外以被告冶建公司有國資背景進行宣傳,招攬社會公眾進行投資,再通過簽訂本案所涉合同的形式以股權(quán)代持名義募集資金,最后將款項轉(zhuǎn)至冶建公司使用。章倩雯未參與蘭某某博公司的經(jīng)營,對公司及資金走向、公章證照均無控制權(quán)。
  被告朱秦來院陳述稱,朱秦是上海逢泉投資中心登記的投資人,實際他只是掛名該公司,不參與任何經(jīng)營。對本案所涉的錢款走向完全不清楚。
  本院經(jīng)審查認為,本案系爭合同名為股權(quán)代持,但其內(nèi)容約定明顯不符合股權(quán)代持的特征,而從原告及被告章倩雯陳述的合同簽訂過程以及合同中關(guān)于每月支付固定投資收益、到期返還投資本金等約定,可以認定實屬向不特定社會公眾融資借款,目前訴至法院的已有12人。因此,本案雖以民事糾紛立案,但性質(zhì)存在經(jīng)濟犯罪嫌疑,應移送公安機關(guān)進行刑事偵查。據(jù)此,依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第三項、《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條之規(guī)定,裁定如下:
  駁回原告胡中海的起訴。
  如不服本裁定,可在裁定書送達之日起十日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第二中級人民法院。
  
  

審判員:徐進峰

書記員:金建鋒

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