股份有限公司創(chuàng)立大會公告書

2018-02-18 塵埃 評論0

股份有限公司創(chuàng)立大會公告書

ｘｘ股份有限公司（下稱公司）如本次公開募集成功將定于 年 月 日召開創(chuàng)立大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、 會議主要議程

1、 審議發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告；

2、 審議通過公司章程；

3、 選舉董事會成員；

4、 選舉監(jiān)事會成員；

5、 對公司設(shè)立及A股發(fā)行費用進(jìn)行審核；

6、 審議公司上市事宜。

二、 出席會議資格

1、 公司發(fā)起人，籌委會成員及高級管理人員；

2、 凡持有本公司股份的股東；

3、 因故不能出席的股東可授權(quán)委托代表人出席，出席會議食宿及交通費自理。

三、 出席股東登記辦法

1、 法人股東憑股權(quán)證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證進(jìn)行登記；

2、 個人股東持本人身份證、股東帳戶及持股憑證進(jìn)行登記；

3、 受委托代表持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人帳戶卡和委托人持股憑證進(jìn)行登記；

4、 異地出席會議股東請將登記內(nèi)容郵寄或傳真至本公司證券部。

登記時間： 年 月 日

登記地點： 股份有限公司證券部

四、 會議時間地點及聯(lián)系人

會議時間：

會議地點：

聯(lián)系電話：

傳真號碼：

聯(lián)系人：

ｘｘ股份有限公司籌委會

年
月
日

附：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席 股份有限公司創(chuàng)立大會，并代為行使
表決權(quán)。

委托人：（簽字）

委托人股東帳號：

委托人持股數(shù)：

委托日期：