股東大會公證書

2018-02-18 塵埃 評論0

股東大會公證書

【制作依據(jù)】

   股東大會公證書文書樣式供公證機關(guān)依法證明股份有限責(zé)任公司召開股東大會的真實性、合法性時使用。

   根據(jù)1993年12月29日第八屆全國人大常務(wù)委員會第五次會議通過的《中華人民共和國公司法》第一百零二條至第一百一十一條的規(guī)定：股份有限公司由股東組成股東大會。股東大會是公司的權(quán)利機構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。

   股東大會行使下列職權(quán)：

      (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

      (二)選舉和更換董事，決定有著董事的報酬事項；

      (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；

      (四)審議批準(zhǔn)董事會的報告；

      (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；

      (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

      (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

      (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

      (九)對發(fā)行公司債券作出決議；

      (十)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

      (十一)修改公司章程

   股東大會應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二個月內(nèi)召開臨時股東大會：

      (一)董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時；

      (二)公司未補彌的虧損達股本總額的三分之一時；

      (三)持有公司股份百分之十以上的股東請求時；