平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2019〕30號　

被告人許某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410402********0028，漢族，高中文化，群眾，平頂山****有限公司退休人員，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**號樓**單元**樓*戶，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留；于2019年5月31日被平頂山市公安局中興路分局取保候?qū)彛?019年12月12日經(jīng)本院取保候?qū)?，由平頂山市公?/span>局中興路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人翟某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410411********1069，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)新新街**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留；于2019年5月31日被平頂山市公安局中興路分局取保候?qū)彛?019年12月12日經(jīng)本院取保候?qū)彛善巾斏绞泄?/span>局青石山分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410403********1545，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)開源中路**號院**號樓**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日被平頂山市公安局中興路分局取保候?qū)彛?019年12月12日經(jīng)本院取保候?qū)彛善巾斏绞泄簿?/span>優(yōu)越路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局中興路分局偵查終結(jié)，以被告人翟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2011年，平頂山市**投資擔(dān)保有限公司在本市新華區(qū)園林路設(shè)立辦公地點(diǎn)，以為第三方籌集資金做擔(dān)保為由，以高息為誘惑，面向社會(huì)不特定人員吸收資金。2012年，被告人翟某某、王某某到該公司任客戶經(jīng)理，2013年，被告人許某某到該公司任會(huì)計(jì)，三人在該公司工作期間，在公司沒有融資資質(zhì)的情況下，對社會(huì)公眾吸收存款，經(jīng)平頂山市君誠會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒定：許某某吸收公眾存款金額為36111000元，未支付公眾存款金額為4958660元，提成193354元，工資143654元；翟某某吸收公眾存款金額為?18350000元，未支付公眾存款金額為732600元，提成為296782.50元；王某某吸收公眾存款金額為17620000元，未支付公眾存款金額為881087元，提成為186915元。?

2019年5月21日，被告人翟某某被辦案民警抓獲歸案；2019年5月28日，被告人許某某經(jīng)辦案民警通知到案；2019年7月19日，被告人王某某被辦案民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過、違法查證情況、登記表、借款合同、退款憑證等書證；

2、證人張某某、司某某、張某甲等人的證言；

3、被告人許某某、翟某某、王某某的供述與辯解；

4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某、翟某某、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翟某某、許某某、王某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、翟某某、王某某系初犯，無前科，主動(dòng)到案，已退還非法所得，能夠自愿如實(shí)供述犯罪行為，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議對許某某、翟某某、王某某判處有期徒刑三年，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

員額檢察官：閆愛玲

檢察官助理：路??洋

2019年12月31日

附：

????1．被告人翟某某、許某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。