陽(yáng)江市江城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

江檢刑訴〔2020〕177號(hào)

被告人羅某甲，男，1987年**月**日生，四川省達(dá)州市渠縣人，身份證號(hào)碼5130301987********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地址：四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省達(dá)州市通川區(qū)南陽(yáng)**房，因本案于2020年8月26日被刑事拘留，2020年10月1日被逮捕。

被告人劉某甲，男，1992年**月**日生，湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人，身份證號(hào)碼4309031992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地址：湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因本案于2020年8月27日被刑事拘留，2020年10月1日被逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日生，河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣人，身份證號(hào)碼4107241998********，漢族，中專(zhuān)文化，美團(tuán)外賣(mài)員，戶(hù)籍地址：河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣**村**路**號(hào)，因本案于2020年9月2日被刑事拘留，2020年10月1日被逮捕。

本案由陽(yáng)江市公安局江城分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、劉某甲、李某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:“表某某”（在逃，身份未明）長(zhǎng)期匿藏在柬埔寨、菲律賓、緬甸等地，糾集國(guó)內(nèi)的被告人羅某甲、劉某甲等集團(tuán)成員，在網(wǎng)絡(luò)上形成一個(gè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索方式實(shí)施犯罪的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，于2020年5月份開(kāi)始以使用QQ冒充女性的方式物色國(guó)內(nèi)被害人引誘裸聊，該犯罪集團(tuán)定制“**盒子”、“**直播、“**朝”、“**契”等木馬軟件，該木馬軟件用于網(wǎng)絡(luò)視頻裸聊時(shí)誘導(dǎo)被害人安裝，竊取被害人手機(jī)上通訊錄、短信、位置等隱私信息。后以將被害人裸聊時(shí)被軟件錄制的裸聊、自慰視頻發(fā)送至被害人通信錄聯(lián)系人為由要挾、威逼，再由羅某甲、劉某甲提供微信支付寶、支付寶收款碼、支付寶紅包口令、銀行卡賬號(hào)收取被害人被敲詐勒索的贓款后再轉(zhuǎn)至“表某某”。

2020年3月份至6月份，被告人李某甲在河南省新鄉(xiāng)市提供其本人的銀行卡一張（農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62284113630********）及手機(jī)號(hào)碼1873850****、支付寶給遠(yuǎn)在菲律賓的孫某某（在逃，身份不明），孫某某再賣(mài)給以“表某某”為首的敲詐勒索集團(tuán)使用，羅某甲、劉某甲使用該銀行卡多次轉(zhuǎn)移涉案贓款（其中包括被害人黃某某被敲詐勒索的16828元），李某甲非法獲利1800余元。

2020年6月至2020年8月，以“表某某”為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索的方式實(shí)施犯罪，嚴(yán)重危害網(wǎng)絡(luò)秩序。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)具體實(shí)施了以下犯罪事實(shí)：

1、2020年6月22日21時(shí)許，被害人黃某某被“表某某”為首的敲詐勒索集團(tuán)以上述方式敲詐勒索16828元，由羅某甲使用翁某某的支付寶（支付寶賬戶(hù)：1371260****）收取該16828元再通過(guò)多方支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移至境外“表某某”犯罪集團(tuán)；

2、2020年7月18日零時(shí)，被害人楊某某被“表某某”為首的敲詐勒索集團(tuán)以上述方式敲詐勒索13000元，其中羅某甲指使劉某甲使用農(nóng)業(yè)銀行卡(戶(hù)名：何某某何某某、賬號(hào)：62305206001********)轉(zhuǎn)走5000元，使用支付寶(戶(hù)名：何某某何某某、賬號(hào)：2********)轉(zhuǎn)走8000元；

3、2020年8月21日20時(shí)許，被害人王某某被“表某某”為首的敲詐勒索集團(tuán)以上述方式敲詐勒索5893元，劉某甲使用羅某甲提供的招商銀行卡(戶(hù)名：張某某、賬號(hào)：62148386********)轉(zhuǎn)走該5893元；

4、2020年7月5日，被害人孫某甲被“表某某”為首的敲詐勒索集團(tuán)以上述方式敲詐勒索66000元，劉某甲使用羅某甲提供的攀枝花商業(yè)銀行卡（戶(hù)名林某某、賬號(hào)62304800081********）、民生銀行卡（戶(hù)名：林某某、賬號(hào)62261920********）轉(zhuǎn)走該66000元；

5、2020年6月23日20時(shí)許，被害人況某某被“表某某”為首的敲詐勒索集團(tuán)以上述方式敲詐勒索4003元，劉某甲使用羅某甲提供的綿陽(yáng)市商業(yè)銀行62236701000********轉(zhuǎn)走該4003元；

6、2020年8月3日23時(shí)許，被害人李某某被“表某某”為首的敲詐勒索集團(tuán)以上述方式敲詐勒索23984.19元，羅某甲指使劉某甲使用工商銀行卡（戶(hù)名：趙某某、賬號(hào)：62220305120********）、工商銀行卡（戶(hù)名：賈某某、賬號(hào)：62220305120********）轉(zhuǎn)走該23984.19元。

7、2020年7月11日23時(shí)，被害人孫某乙被“表某某”為首的敲詐勒索集團(tuán)以上述方式敲詐勒索35388元，劉某甲使用羅某甲提供的農(nóng)業(yè)銀行卡（戶(hù)名：何某某、賬號(hào)62305206001********）、農(nóng)業(yè)銀行卡（戶(hù)名：陳某某、賬號(hào)：62305206001********）轉(zhuǎn)走該35388元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有：1、被害人的陳述。2、被告人的供述與辯解。3、電子證據(jù)檢查工作記錄。4、扣押清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某甲、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、劉某甲多次幫助他人敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。羅某甲、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。李某甲明知是犯罪所得，仍協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，其犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。羅某甲、李某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)羅某甲判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金；對(duì)劉某甲判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金；對(duì)李某甲判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陽(yáng)江市江城區(qū)人民法院

檢??察??官?余丹

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2020年12月23日

附注：??

1、被告人現(xiàn)被羈押在陽(yáng)江市看守所。

2、隨案移送卷宗五冊(cè)、光盤(pán)七張、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。