公訴機(jī)關(guān)廣東省佛山市人民檢察院。
被告人歐梓宗，男，1960年11月17日出生，漢族，高中文化，佛山市某食品冷凍有限公司法定代表人，戶籍所在地廣東省廣寧縣。因本案于2017年3月3日被羈押，同日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕?，F(xiàn)押于佛山市禪城區(qū)看守所。
辯護(hù)人黎勇，廣東群立弘律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人許李舜，江西融冰律師事務(wù)所律師。
廣東省佛山市人民檢察院以佛檢刑訴［2018］10號(hào)起訴書指控被告人歐梓宗犯合同詐騙罪，于2018年1月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣東省佛山市人民檢察院指派檢察員劉磊、鄭麗娜出庭支持公訴，被告人歐梓宗及其辯護(hù)人黎勇、許李舜到庭參加訴訟。在審理期間，廣東省佛山市人民檢察院兩次建議對(duì)本案延期審理，本院均予同意。經(jīng)廣東省高級(jí)人民法院同意，延長審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
廣東省佛山市人民檢察院指控，2010年9月佛山市某食品冷凍有限公司（以下簡稱“某公司”）以其名下的佛山市某土地和地上房產(chǎn)作為抵押，向佛山市禪城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社（現(xiàn)更名為佛山農(nóng)村商業(yè)銀行）貸款4500萬元。2011年9月11日，某公司法定代表人被告人歐梓宗隱瞞土地已抵押給銀行的事實(shí)，與佛山市某房地產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“某公司”）簽訂《合作開發(fā)合同書》，約定由某公司在2012年12月31日前提供合作開發(fā)項(xiàng)目用地即某路地塊，由某公司負(fù)責(zé)完成該地塊性質(zhì)功能轉(zhuǎn)換、出讓。合同簽訂后，某公司按約于2011年9月26日向某公司支付了2000萬元作為某路地塊合作開發(fā)項(xiàng)目的保證金。被告人歐梓宗取得該2000萬元后，立即將資金轉(zhuǎn)至其控制的廣寧縣某房地產(chǎn)有限公司，用于購買廣寧縣某實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)、投資廣寧縣土地等用途。經(jīng)某公司多次催告，被告人歐梓宗仍不履行合同約定，且拒不退還保證金。
為證實(shí)以上犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)在法庭上提供了以下證據(jù)：
（一）被告人歐梓宗的供述:我是某公司的法人，負(fù)責(zé)全面管理工作，歐某1不是某公司的人，但參與公司決策。2011年，某公司看中了我某公司的某路地塊，之后我和我弟歐某3、某公司的馮某一起（主要由歐某1與對(duì)方商談）與某公司的黃某1商議該地塊的合作問題，于2011年9月11日簽訂了《合作開發(fā)合同書》，約定雙方設(shè)立項(xiàng)目公司，由某公司提供位于佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街某路地塊的使用權(quán)，某公司負(fù)責(zé)土地性質(zhì)功能轉(zhuǎn)換出讓，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。同月26日，某公司按照合同約定向某公司支付了2000萬元作為項(xiàng)目保證金。我公司收到這2000萬元后，將資金挪做他用，分多次經(jīng)某公司轉(zhuǎn)賬匯入廣寧縣某房地產(chǎn)發(fā)展有限公司（由我和歐某1出資并實(shí)際操作）的賬戶，用于購買廣寧縣的土地作為某公司下屬的廣寧縣某公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目用地，原因是我想利用這筆錢做其他生意賺錢（第一份供述稱我和歐某1、馮某共同商量將2000萬元拿去投資一事；第三份供述稱此事主要由我和歐某1商量決定，公司股東馮某對(duì)此是知情的）。我不記得在廣寧購買了哪些土地，某公司也抵押給銀行了。某公司收取2000萬元保證金后沒有履行過合同約定，因?yàn)槟彻九c某公司簽署《合作開發(fā)合同書》之前，某路地塊已抵押給佛山農(nóng)商銀行，但我們隱瞞了某公司，項(xiàng)目土地一直續(xù)貸在佛山農(nóng)商銀行。某公司對(duì)于我方挪用2000萬元的事情不知情。后某公司無法退還某公司2000萬元保證金，是因?yàn)槲覜]有錢。簽訂合同時(shí)，某公司除了欠銀行4000萬元，沒有其他欠債。這筆貸款是因?yàn)橘徺I某公司時(shí)用了5000多萬元，所以以公司土地抵押貸款。據(jù)我所知，某公司沒有向其他個(gè)人借款。我現(xiàn)在居住的佛山市禪城區(qū)某房是我于2010年12月左右購買的，2014年年中我將此房賣給了梁小姐，現(xiàn)在我與家人仍租住在此房。
（二）被害人陳述
1.被害人吳某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2011年9月11日，某公司與某公司簽訂了一份《合作開發(fā)合同書》，約定某公司最遲應(yīng)在2012年12月31日前提供合作開發(fā)項(xiàng)目用地，即某公司自有經(jīng)營廠區(qū)所在的佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街某路土地，該地塊用途為倉儲(chǔ)用地，由我司負(fù)責(zé)完成地塊性質(zhì)功能轉(zhuǎn)換出讓。合同簽訂后，是按照約定于2011年9月26日以匯款形式向某公司支付了2000萬元作為該項(xiàng)目的保證金。但某公司與我司簽訂合同之后，仍然在某路地塊上繼續(xù)經(jīng)營，更以某路地塊作為抵押物借款。經(jīng)我司多次與某公司協(xié)商及發(fā)送書面催促函件，某公司不斷向我司作出虛假承諾，對(duì)提供某路地塊予以開發(fā)一事以各種托辭予以拖延。由于某路地塊設(shè)有抵押權(quán)，且某公司一直拒絕辦理解除抵押、搬遷廠區(qū)，雙方合同已無法履行。我司多次要求某公司返還2000萬元項(xiàng)目保證金，某公司拒不返還，現(xiàn)我司已無法聯(lián)系某公司的法定代表人歐梓宗。某公司與我司簽訂《合作開發(fā)合同書》并無任何履行合同的意愿，其主要目的就是為了騙取我司的相關(guān)保證金，于是我司委托我前來報(bào)案。我報(bào)案的依據(jù)有我和歐梓宗的身份證、委托書、營業(yè)執(zhí)照、合同、銀行轉(zhuǎn)賬單、收款收據(jù)、某公司的物業(yè)房產(chǎn)證等的復(fù)印件。吳某簽認(rèn)其提供的上述書證材料及某公司發(fā)給某公司的函件及相關(guān)郵寄快遞單等，其中，《合作開發(fā)合同書》附件五地塊權(quán)屬證明（國土證及房產(chǎn)證）上“他項(xiàng)權(quán)利情況”一欄為空白。
2.被害人黃某1的陳述：2011年年中，某公司正在石頭村開發(fā)樓盤，當(dāng)時(shí)我得知項(xiàng)目旁邊的某公司轉(zhuǎn)讓給私人老板了，就到某公司看看有無合作開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目的可能。我在那里遇到了歐某1，他介紹某公司是他與哥哥歐梓宗共同所有，他們買下某公司就是為了以后將該公司的土地進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，他們知道我是旁邊房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)商后表現(xiàn)出濃厚的興趣。之后我多次和歐某1、歐梓宗見面商談（有時(shí)候主要是跟歐某1一人商談），他們跟我交談時(shí)經(jīng)常吹噓他們很有錢，我看他們開的都是豪車，又經(jīng)常出入豪華酒店會(huì)所，所以相信了他們的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。接著我和他們談合作開發(fā)某公司土地的項(xiàng)目，他們承諾只要某公司出錢，他們就能出地進(jìn)行合作，并一再擔(dān)保某公司的土地沒有抵押。2011年9月11日，某公司與某公司簽訂了《合作開發(fā)合同書》，某公司依約向某公司支付了2000萬元作為合作開發(fā)項(xiàng)目的保證金。某公司收取保證金后就不再履行合同，我司經(jīng)查詢才得知某公司已將某路地塊抵押給銀行。之后歐某1和歐梓宗態(tài)度冷淡，并一再用各種理由推辭拖延。我才發(fā)現(xiàn)他們從簽訂合同之初就沒有合作誠意，純粹是為了詐騙我們公司的2000萬元保證金，根本不可能將某路地塊提供出來?，F(xiàn)在我已經(jīng)有兩年多沒見過他們了。
（三）證人證言
1.證人李某的證言：某公司是我介紹歐某1和馮某收購的，收購?fù)瓿珊?，我有重大問題都是向歐某1和馮某匯報(bào)，歐梓宗自己拿不了主意的事也由歐某1做主，據(jù)我所見，歐梓宗只是掛名法人。某公司的法定代表人是歐梓宗（負(fù)責(zé)全面工作及黨務(wù)），總經(jīng)理是我（負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理與政府各部門的溝通及企業(yè)的生產(chǎn)安全），財(cái)務(wù)是陳某（負(fù)責(zé)做賬，是馮某派來的人），出納是黃某2（歐梓宗的妻子，負(fù)責(zé)資金運(yùn)作）。公司實(shí)際操控的情況是歐某1和馮某是實(shí)際的老板，出納黃某2領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)陳某，因此某公司的資金被歐某1的人全面操控，其他人包括我和陳某都不知道資金運(yùn)作情況，后期馮某也沒辦法參與了。因此對(duì)于某公司向某公司支付2000萬元的事我也不清楚。對(duì)于他們雙方合作搞房地產(chǎn)的土地，我聽說某公司的廠區(qū)土地是抵押給佛山農(nóng)商銀行的。歐梓宗、歐某1不愿意投入資金在生產(chǎn)中，他們覺得廠區(qū)土地早晚要給合同合作方，我怕有安全風(fēng)險(xiǎn)，所以離開某公司。
2.證人馮某的證言及辨認(rèn)筆錄：2010年，我朋友李某介紹稱有收購某公司的項(xiàng)目，我將項(xiàng)目介紹給歐某1，后歐某1和歐梓宗收購某公司，歐梓宗占公司股份80%，歐某1依約給我20%的干股，由羅美梅幫我代持，我和羅美梅都沒有參與過某公司的事務(wù)。我介紹陳某到某公司做會(huì)計(jì)，但某公司的資金掌握在出納黃某2手里，故銀行貸款來的資金和其他外來資金都操縱在黃某2手上。某公司的資金使用由歐梓宗做主，不需要經(jīng)過我同意。我參與了跟某公司黃某1洽談開發(fā)合作土地的問題，沒有參與簽約，但知道合同的大概內(nèi)容。某公司支付給某公司的2000萬元是合作定金，但錢如何支配掌握在歐某1、歐梓宗、黃某2手里。我自己經(jīng)營某食品有限公司（以下簡稱“某公司”），是法定代表人兼實(shí)際控制者，該公司的股東是我和歐梓宗的妻子黃某2，黃某2沒有參與實(shí)際工作，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)是歐某1的岳父王某，采購主管是歐某1的姐夫董某。某公司與某公司沒有業(yè)務(wù)來往。某公司與某公司的大額銀行流水往來并不是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的資金往來，是王某開具并操作的賬號(hào)，我不知情。某公司與佛山市某貿(mào)易有限公司也沒有業(yè)務(wù)往來，雙方的銀行流水也是王某操作的結(jié)果。其中一筆劃款給我個(gè)人1168666元的款項(xiàng)是歐某1劃給我的個(gè)人資金，我不知道歐某1為什么要通過某貿(mào)易公司轉(zhuǎn)賬給我。證人馮某簽認(rèn)某公司使用的銀行賬號(hào)。
3.證人陳某的證言：某公司的法人兼董事長是歐梓宗，出納是他妻子黃某2，這兩人是公司的話事人。另外，歐梓宗的弟弟歐某1也是公司老板。馮某占某公司20%的股份，他用“羅美梅”的名義代持。我是公司出納，根據(jù)歐梓宗或黃某2簽名的單據(jù)做賬。我不清楚某公司轉(zhuǎn)賬2000萬元到某公司的事，不知道雙方土地合作的事。某公司曾向銀行貸款4000萬元，但這筆錢當(dāng)天就被黃某2支出了。
4.證人黃某2的證言：我丈夫歐梓宗是某公司的法人兼實(shí)際管理者，我負(fù)責(zé)公司的收錢支出，管理公司賬目。歐某1是歐梓宗的弟弟，與某公司沒有關(guān)系，也不在某公司上班。我不清楚某公司是如何收購回來，也不知道某公司，不清楚某公司與某公司合作開發(fā)的事情。因?yàn)橘Y金流轉(zhuǎn)太多，我對(duì)某公司曾于2011年9月支付2000萬元給某公司的事情沒印象。我按照歐梓宗的指示對(duì)某公司的資金進(jìn)行操作，所以我也不清楚這筆錢現(xiàn)在何處。馮某是某公司的法人，我也是某公司的股東（歐梓宗出資500萬元，我只是掛名股東）。馮某也沒有參與某公司。某公司轉(zhuǎn)賬給某公司是我操作的，但這是歐梓宗和馮某讓我做的，我不知道是怎么回事。我現(xiàn)在居住的佛山市禪城區(qū)某房之前的業(yè)主是我丈夫歐梓宗，現(xiàn)在由我兒子歐某2租住。
5.證人黎某的證言：某公司的法定代表人是歐梓宗，實(shí)際控制人是歐某1（因?yàn)榕c我行洽談貸款事項(xiàng)的是歐某1，我行批給某公司的貸款也需要?dú)W某1作為擔(dān)保人，歐梓宗只是負(fù)責(zé)辦理貸款的簽名蓋章等手續(xù)）。某公司于2010年6月開始在我行貸款，至2015年9月某公司開始欠息。之后，我行通過法律途徑以抵債資產(chǎn)（某公司的土地及地上有證的建筑物）方式收回欠款。我行處理某公司抵押物時(shí)才知道某公司有其他民間借貸。某公司在2010年6月至2015年9月期間無法辦理土地變更業(yè)務(wù)，最后被我行以抵債資產(chǎn)方式收回貸款就不可能辦理土地變更業(yè)務(wù)了。根據(jù)我行的信貸管理制度，我行只保存由房管、國土部門辦理抵押登記后出具的他項(xiàng)權(quán)利證。
6.證人歐某2的證言：我父親歐梓宗是某公司的法人和股東，母親黃某2是公司出納，我是某公司的掛名股東，我不知道某和某有什么關(guān)系。我住的佛山市禪城區(qū)鴻翔商住區(qū)10棟708房是我父親2010年購買的，因我父親欠我岳母梁月娥50萬元，該房2014年抵債給梁月娥。
7.證人歐某1的證言：某公司的法人代表是我哥歐梓宗，我不參加該公司的經(jīng)營管理，沒有參加過該公司的任何會(huì)議。我曾幫某公司到銀行進(jìn)行融資，與某公司進(jìn)行談判，所以接觸到的人會(huì)以為我是某公司的老板和控制人，但這些都是歐梓宗安排我做的，我沒有獲益，純粹是幫兄弟的忙。我清楚某公司和某公司的事，當(dāng)時(shí)是某公司主動(dòng)找某公司談合作，對(duì)方的黃某1及其下屬、律師多次與我、馮某一起談某地塊開發(fā)房地產(chǎn)的項(xiàng)目。在談判中，我方明確告知某公司該地塊在佛山禪城農(nóng)商行有抵押，經(jīng)多次談判后，雙方簽訂了《合作開發(fā)合同書》，某公司取得工業(yè)轉(zhuǎn)商住的批復(fù)書后我方到銀行歸還貸款、解除抵押登記。由于某公司一直未取得政府的工業(yè)轉(zhuǎn)商住批復(fù)，導(dǎo)致該項(xiàng)目至今無法進(jìn)展。另外，政府征用了這地塊的一部分，2014年佛山樂從鋼貿(mào)金融危機(jī)、銀行大幅度收緊企業(yè)貸款致某公司破產(chǎn)，也阻礙了合作項(xiàng)目的進(jìn)展。我不知道某公司支付某公司的2000萬元用于何處。
（四）物證、書證
1.被害單位報(bào)案材料（委托報(bào)案書、合作開發(fā)合同、某公司和某公司的營業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)款2000萬元的單據(jù)、某公司向?qū)O某借款3000萬元的借款合同等）。
2.民事判決書、執(zhí)行裁定書。
3.某公司向佛山農(nóng)商銀行抵押地塊的資料。
4.佛山市某食品冷凍有限公司、廣寧縣某房地產(chǎn)有限公司、廣寧縣某實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的工商登記資料。
5.銀行流水：證實(shí)某公司收取某公司2000萬元后的去向。
6.佛山市禪城區(qū)國土城建和水務(wù)局《關(guān)于查詢佛山市某食品冷凍有限公司改變土地用途情況的復(fù)函》：證實(shí)改變土地用途的審批程序受理?xiàng)l件之二是抵押權(quán)人同意改變用途，土地已解封。某公司未就涉案地塊向該局申請(qǐng)辦理改變土地用途手續(xù)。
7.歐梓宗、歐某1、歐某2等人名下不動(dòng)產(chǎn)查詢結(jié)果。
8.戶籍證明：證實(shí)歐梓宗的身份情況。
9.抓獲經(jīng)過：證實(shí)歐梓宗被抓獲的經(jīng)過。
根據(jù)以上證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人歐梓宗某非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中騙取對(duì)方當(dāng)事人人民幣2000萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪，提請(qǐng)本院依法判處。
在法庭上，被告人歐梓宗辯稱某公司與某公司簽訂合同時(shí)，他沒有隱瞞土地已抵押的事實(shí)，對(duì)方對(duì)此是知情的，故他主觀上沒有非法占有的目的。其辯護(hù)人辯稱：1.某公司及歐梓宗主觀上沒有詐騙故意，客觀上沒有詐騙行為，不構(gòu)成合同詐騙罪，請(qǐng)求法庭判決歐梓宗無罪，理由：（1）簽訂合同時(shí)，某公司已明確告知合作地塊已設(shè)定抵押的事實(shí)，即使某公司此前不知情，從雙方公司的來往函件也可確定某公司在簽約兩個(gè)月后即已知情，雙方對(duì)此一直在溝通協(xié)調(diào)，不斷達(dá)成共識(shí)，雙方產(chǎn)生爭議后，某公司積極應(yīng)訴，并愿意承擔(dān)法院判決的民事責(zé)任，可見某公司沒有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的行為。（2）合同約定事項(xiàng)均是雙方真實(shí)意思表示；本案已通過民事司法手段實(shí)現(xiàn)訴求，未能履行生效的民事判決并不等同于刑事上的合同詐騙罪；判了民事違約，即排除了刑事犯罪。（3）簽訂合同時(shí)，某公司資產(chǎn)豐富，收取保證金后無惡意轉(zhuǎn)移、揮霍、隱匿行為，可見某公司沒有占有他人財(cái)物的目的；某公司沒逃匿；某公司不能履行合同的真正原因是政府行政征收、佛山鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致金融環(huán)境急劇惡化、銀行收貸及公司被行政處罰等客觀因素所致。2.本案合同是兩個(gè)法人之間簽訂的，如果涉及合同詐騙罪，應(yīng)該是單位犯罪，歐梓宗應(yīng)在此前提下承擔(dān)相應(yīng)的罪責(zé)。
辯護(hù)人向法庭提交以下材料：1.廣寧縣某房地產(chǎn)有限公司部分土地使用權(quán)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓材料、部分財(cái)務(wù)單據(jù)，擬證實(shí)廣寧縣某房地產(chǎn)有限公司實(shí)力雄厚；2.民事起訴狀，擬證實(shí)本案是一起經(jīng)濟(jì)糾紛；3.某公司于2012年11月6日、同月14日發(fā)給某公司的函件及雙方形成的會(huì)議紀(jì)要。4.重要檔案交接材料，擬證實(shí)簽訂合同時(shí)，涉案土地國土證存放在銀行，不在某公司處。
對(duì)于被告人歐梓宗的行為是否構(gòu)成合同詐騙罪的問題，經(jīng)查：首先，歐梓宗對(duì)于與某公司商談合作過程中有無隱瞞合作地塊已設(shè)有抵押一節(jié)的供述前后不一致，報(bào)案人吳某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)亦未陳述雙方簽訂合同時(shí)某公司隱瞞合作地塊設(shè)有抵押的情節(jié)，而土地抵押情況是可以通過多種途徑查詢的，某公司系從事房地產(chǎn)經(jīng)營的公司，其投資2000萬元到涉案項(xiàng)目前沒有查詢合作地塊狀況不合常理，故認(rèn)定某公司隱瞞合作地塊設(shè)有抵押的證據(jù)不足。其次，某公司對(duì)合作地塊擁有合法使用權(quán)，并未虛構(gòu)合作的對(duì)象；雙方?jīng)]有約定2000萬元保證金的具體用途，某公司可支配、使用該筆資金，歐梓宗將款項(xiàng)用于正常的投資經(jīng)營，并未揮霍或用于非法活動(dòng)；現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)雙方簽訂合同、某公司收取2000萬元保證金時(shí)存在歐梓宗已無還債能力的情形。綜上，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定歐梓宗主觀上對(duì)2000萬元合同保證金有非法占有的目的，公訴機(jī)關(guān)指控歐梓宗犯合同詐騙罪的證據(jù)不足，本院采納歐梓宗及其辯護(hù)人提出的辯解、辯護(hù)意見。
本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人歐梓宗犯合同詐騙罪的證據(jù)不足，指控的罪名不成立。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
被告人歐梓宗無罪。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。