公訴機關廣東省佛山市人民檢察院。
被告人歐梓宗，男，1960年11月17日出生，漢族，高中文化，佛山市某食品冷凍有限公司法定代表人，戶籍所在地廣東省廣寧縣。因本案于2017年3月3日被羈押，同日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。現(xiàn)押于佛山市禪城區(qū)看守所。
辯護人黎勇，廣東群立弘律師事務所律師。
辯護人許李舜，江西融冰律師事務所律師。
廣東省佛山市人民檢察院以佛檢刑訴［2018］10號起訴書指控被告人歐梓宗犯合同詐騙罪，于2018年1月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣東省佛山市人民檢察院指派檢察員劉磊、鄭麗娜出庭支持公訴，被告人歐梓宗及其辯護人黎勇、許李舜到庭參加訴訟。在審理期間，廣東省佛山市人民檢察院兩次建議對本案延期審理，本院均予同意。經廣東省高級人民法院同意，延長審理期限三個月?，F(xiàn)已審理終結。
廣東省佛山市人民檢察院指控，2010年9月佛山市某食品冷凍有限公司（以下簡稱“某公司”）以其名下的佛山市某土地和地上房產作為抵押，向佛山市禪城區(qū)農村信用合作聯(lián)社（現(xiàn)更名為佛山農村商業(yè)銀行）貸款4500萬元。2011年9月11日，某公司法定代表人被告人歐梓宗隱瞞土地已抵押給銀行的事實，與佛山市某房地產投資有限公司（以下簡稱“某公司”）簽訂《合作開發(fā)合同書》，約定由某公司在2012年12月31日前提供合作開發(fā)項目用地即某路地塊，由某公司負責完成該地塊性質功能轉換、出讓。合同簽訂后，某公司按約于2011年9月26日向某公司支付了2000萬元作為某路地塊合作開發(fā)項目的保證金。被告人歐梓宗取得該2000萬元后，立即將資金轉至其控制的廣寧縣某房地產有限公司，用于購買廣寧縣某實業(yè)有限公司股權、投資廣寧縣土地等用途。經某公司多次催告，被告人歐梓宗仍不履行合同約定，且拒不退還保證金。
為證實以上犯罪事實，公訴機關在法庭上提供了以下證據(jù)：
（一）被告人歐梓宗的供述:我是某公司的法人，負責全面管理工作，歐某1不是某公司的人，但參與公司決策。2011年，某公司看中了我某公司的某路地塊，之后我和我弟歐某3、某公司的馮某一起（主要由歐某1與對方商談）與某公司的黃某1商議該地塊的合作問題，于2011年9月11日簽訂了《合作開發(fā)合同書》，約定雙方設立項目公司，由某公司提供位于佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街某路地塊的使用權，某公司負責土地性質功能轉換出讓，并承擔相關費用。同月26日，某公司按照合同約定向某公司支付了2000萬元作為項目保證金。我公司收到這2000萬元后，將資金挪做他用，分多次經某公司轉賬匯入廣寧縣某房地產發(fā)展有限公司（由我和歐某1出資并實際操作）的賬戶，用于購買廣寧縣的土地作為某公司下屬的廣寧縣某公司的房地產項目用地，原因是我想利用這筆錢做其他生意賺錢（第一份供述稱我和歐某1、馮某共同商量將2000萬元拿去投資一事；第三份供述稱此事主要由我和歐某1商量決定，公司股東馮某對此是知情的）。我不記得在廣寧購買了哪些土地，某公司也抵押給銀行了。某公司收取2000萬元保證金后沒有履行過合同約定，因為某公司與某公司簽署《合作開發(fā)合同書》之前，某路地塊已抵押給佛山農商銀行，但我們隱瞞了某公司，項目土地一直續(xù)貸在佛山農商銀行。某公司對于我方挪用2000萬元的事情不知情。后某公司無法退還某公司2000萬元保證金，是因為我沒有錢。簽訂合同時，某公司除了欠銀行4000萬元，沒有其他欠債。這筆貸款是因為購買某公司時用了5000多萬元，所以以公司土地抵押貸款。據(jù)我所知，某公司沒有向其他個人借款。我現(xiàn)在居住的佛山市禪城區(qū)某房是我于2010年12月左右購買的，2014年年中我將此房賣給了梁小姐，現(xiàn)在我與家人仍租住在此房。
（二）被害人陳述
1.被害人吳某的陳述及辨認筆錄：2011年9月11日，某公司與某公司簽訂了一份《合作開發(fā)合同書》，約定某公司最遲應在2012年12月31日前提供合作開發(fā)項目用地，即某公司自有經營廠區(qū)所在的佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街某路土地，該地塊用途為倉儲用地，由我司負責完成地塊性質功能轉換出讓。合同簽訂后，是按照約定于2011年9月26日以匯款形式向某公司支付了2000萬元作為該項目的保證金。但某公司與我司簽訂合同之后，仍然在某路地塊上繼續(xù)經營，更以某路地塊作為抵押物借款。經我司多次與某公司協(xié)商及發(fā)送書面催促函件，某公司不斷向我司作出虛假承諾，對提供某路地塊予以開發(fā)一事以各種托辭予以拖延。由于某路地塊設有抵押權，且某公司一直拒絕辦理解除抵押、搬遷廠區(qū)，雙方合同已無法履行。我司多次要求某公司返還2000萬元項目保證金，某公司拒不返還，現(xiàn)我司已無法聯(lián)系某公司的法定代表人歐梓宗。某公司與我司簽訂《合作開發(fā)合同書》并無任何履行合同的意愿，其主要目的就是為了騙取我司的相關保證金，于是我司委托我前來報案。我報案的依據(jù)有我和歐梓宗的身份證、委托書、營業(yè)執(zhí)照、合同、銀行轉賬單、收款收據(jù)、某公司的物業(yè)房產證等的復印件。吳某簽認其提供的上述書證材料及某公司發(fā)給某公司的函件及相關郵寄快遞單等，其中，《合作開發(fā)合同書》附件五地塊權屬證明（國土證及房產證）上“他項權利情況”一欄為空白。
2.被害人黃某1的陳述：2011年年中，某公司正在石頭村開發(fā)樓盤，當時我得知項目旁邊的某公司轉讓給私人老板了，就到某公司看看有無合作開發(fā)房地產項目的可能。我在那里遇到了歐某1，他介紹某公司是他與哥哥歐梓宗共同所有，他們買下某公司就是為了以后將該公司的土地進行房地產開發(fā)，他們知道我是旁邊房地產項目的開發(fā)商后表現(xiàn)出濃厚的興趣。之后我多次和歐某1、歐梓宗見面商談（有時候主要是跟歐某1一人商談），他們跟我交談時經常吹噓他們很有錢，我看他們開的都是豪車，又經常出入豪華酒店會所，所以相信了他們的經濟實力。接著我和他們談合作開發(fā)某公司土地的項目，他們承諾只要某公司出錢，他們就能出地進行合作，并一再擔保某公司的土地沒有抵押。2011年9月11日，某公司與某公司簽訂了《合作開發(fā)合同書》，某公司依約向某公司支付了2000萬元作為合作開發(fā)項目的保證金。某公司收取保證金后就不再履行合同，我司經查詢才得知某公司已將某路地塊抵押給銀行。之后歐某1和歐梓宗態(tài)度冷淡，并一再用各種理由推辭拖延。我才發(fā)現(xiàn)他們從簽訂合同之初就沒有合作誠意，純粹是為了詐騙我們公司的2000萬元保證金，根本不可能將某路地塊提供出來。現(xiàn)在我已經有兩年多沒見過他們了。
（三）證人證言
1.證人李某的證言：某公司是我介紹歐某1和馮某收購的，收購完成后，我有重大問題都是向歐某1和馮某匯報，歐梓宗自己拿不了主意的事也由歐某1做主，據(jù)我所見，歐梓宗只是掛名法人。某公司的法定代表人是歐梓宗（負責全面工作及黨務），總經理是我（負責協(xié)調處理與政府各部門的溝通及企業(yè)的生產安全），財務是陳某（負責做賬，是馮某派來的人），出納是黃某2（歐梓宗的妻子，負責資金運作）。公司實際操控的情況是歐某1和馮某是實際的老板，出納黃某2領導財務陳某，因此某公司的資金被歐某1的人全面操控，其他人包括我和陳某都不知道資金運作情況，后期馮某也沒辦法參與了。因此對于某公司向某公司支付2000萬元的事我也不清楚。對于他們雙方合作搞房地產的土地，我聽說某公司的廠區(qū)土地是抵押給佛山農商銀行的。歐梓宗、歐某1不愿意投入資金在生產中，他們覺得廠區(qū)土地早晚要給合同合作方，我怕有安全風險，所以離開某公司。
2.證人馮某的證言及辨認筆錄：2010年，我朋友李某介紹稱有收購某公司的項目，我將項目介紹給歐某1，后歐某1和歐梓宗收購某公司，歐梓宗占公司股份80%，歐某1依約給我20%的干股，由羅美梅幫我代持，我和羅美梅都沒有參與過某公司的事務。我介紹陳某到某公司做會計，但某公司的資金掌握在出納黃某2手里，故銀行貸款來的資金和其他外來資金都操縱在黃某2手上。某公司的資金使用由歐梓宗做主，不需要經過我同意。我參與了跟某公司黃某1洽談開發(fā)合作土地的問題，沒有參與簽約，但知道合同的大概內容。某公司支付給某公司的2000萬元是合作定金，但錢如何支配掌握在歐某1、歐梓宗、黃某2手里。我自己經營某食品有限公司（以下簡稱“某公司”），是法定代表人兼實際控制者，該公司的股東是我和歐梓宗的妻子黃某2，黃某2沒有參與實際工作，公司財務總監(jiān)是歐某1的岳父王某，采購主管是歐某1的姐夫董某。某公司與某公司沒有業(yè)務來往。某公司與某公司的大額銀行流水往來并不是實際業(yè)務發(fā)生的資金往來，是王某開具并操作的賬號，我不知情。某公司與佛山市某貿易有限公司也沒有業(yè)務往來，雙方的銀行流水也是王某操作的結果。其中一筆劃款給我個人1168666元的款項是歐某1劃給我的個人資金，我不知道歐某1為什么要通過某貿易公司轉賬給我。證人馮某簽認某公司使用的銀行賬號。
3.證人陳某的證言：某公司的法人兼董事長是歐梓宗，出納是他妻子黃某2，這兩人是公司的話事人。另外，歐梓宗的弟弟歐某1也是公司老板。馮某占某公司20%的股份，他用“羅美梅”的名義代持。我是公司出納，根據(jù)歐梓宗或黃某2簽名的單據(jù)做賬。我不清楚某公司轉賬2000萬元到某公司的事，不知道雙方土地合作的事。某公司曾向銀行貸款4000萬元，但這筆錢當天就被黃某2支出了。
4.證人黃某2的證言：我丈夫歐梓宗是某公司的法人兼實際管理者，我負責公司的收錢支出，管理公司賬目。歐某1是歐梓宗的弟弟，與某公司沒有關系，也不在某公司上班。我不清楚某公司是如何收購回來，也不知道某公司，不清楚某公司與某公司合作開發(fā)的事情。因為資金流轉太多，我對某公司曾于2011年9月支付2000萬元給某公司的事情沒印象。我按照歐梓宗的指示對某公司的資金進行操作，所以我也不清楚這筆錢現(xiàn)在何處。馮某是某公司的法人，我也是某公司的股東（歐梓宗出資500萬元，我只是掛名股東）。馮某也沒有參與某公司。某公司轉賬給某公司是我操作的，但這是歐梓宗和馮某讓我做的，我不知道是怎么回事。我現(xiàn)在居住的佛山市禪城區(qū)某房之前的業(yè)主是我丈夫歐梓宗，現(xiàn)在由我兒子歐某2租住。
5.證人黎某的證言：某公司的法定代表人是歐梓宗，實際控制人是歐某1（因為與我行洽談貸款事項的是歐某1，我行批給某公司的貸款也需要歐某1作為擔保人，歐梓宗只是負責辦理貸款的簽名蓋章等手續(xù)）。某公司于2010年6月開始在我行貸款，至2015年9月某公司開始欠息。之后，我行通過法律途徑以抵債資產（某公司的土地及地上有證的建筑物）方式收回欠款。我行處理某公司抵押物時才知道某公司有其他民間借貸。某公司在2010年6月至2015年9月期間無法辦理土地變更業(yè)務，最后被我行以抵債資產方式收回貸款就不可能辦理土地變更業(yè)務了。根據(jù)我行的信貸管理制度，我行只保存由房管、國土部門辦理抵押登記后出具的他項權利證。
6.證人歐某2的證言：我父親歐梓宗是某公司的法人和股東，母親黃某2是公司出納，我是某公司的掛名股東，我不知道某和某有什么關系。我住的佛山市禪城區(qū)鴻翔商住區(qū)10棟708房是我父親2010年購買的，因我父親欠我岳母梁月娥50萬元，該房2014年抵債給梁月娥。
7.證人歐某1的證言：某公司的法人代表是我哥歐梓宗，我不參加該公司的經營管理，沒有參加過該公司的任何會議。我曾幫某公司到銀行進行融資，與某公司進行談判，所以接觸到的人會以為我是某公司的老板和控制人，但這些都是歐梓宗安排我做的，我沒有獲益，純粹是幫兄弟的忙。我清楚某公司和某公司的事，當時是某公司主動找某公司談合作，對方的黃某1及其下屬、律師多次與我、馮某一起談某地塊開發(fā)房地產的項目。在談判中，我方明確告知某公司該地塊在佛山禪城農商行有抵押，經多次談判后，雙方簽訂了《合作開發(fā)合同書》，某公司取得工業(yè)轉商住的批復書后我方到銀行歸還貸款、解除抵押登記。由于某公司一直未取得政府的工業(yè)轉商住批復，導致該項目至今無法進展。另外，政府征用了這地塊的一部分，2014年佛山樂從鋼貿金融危機、銀行大幅度收緊企業(yè)貸款致某公司破產，也阻礙了合作項目的進展。我不知道某公司支付某公司的2000萬元用于何處。
（四）物證、書證
1.被害單位報案材料（委托報案書、合作開發(fā)合同、某公司和某公司的營業(yè)執(zhí)照、轉款2000萬元的單據(jù)、某公司向孫某借款3000萬元的借款合同等）。
2.民事判決書、執(zhí)行裁定書。
3.某公司向佛山農商銀行抵押地塊的資料。
4.佛山市某食品冷凍有限公司、廣寧縣某房地產有限公司、廣寧縣某實業(yè)發(fā)展有限公司的工商登記資料。
5.銀行流水：證實某公司收取某公司2000萬元后的去向。
6.佛山市禪城區(qū)國土城建和水務局《關于查詢佛山市某食品冷凍有限公司改變土地用途情況的復函》：證實改變土地用途的審批程序受理條件之二是抵押權人同意改變用途，土地已解封。某公司未就涉案地塊向該局申請辦理改變土地用途手續(xù)。
7.歐梓宗、歐某1、歐某2等人名下不動產查詢結果。
8.戶籍證明：證實歐梓宗的身份情況。
9.抓獲經過：證實歐梓宗被抓獲的經過。
根據(jù)以上證據(jù)，公訴機關認為被告人歐梓宗某非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中騙取對方當事人人民幣2000萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項之規(guī)定，構成合同詐騙罪，提請本院依法判處。
在法庭上，被告人歐梓宗辯稱某公司與某公司簽訂合同時，他沒有隱瞞土地已抵押的事實，對方對此是知情的，故他主觀上沒有非法占有的目的。其辯護人辯稱：1.某公司及歐梓宗主觀上沒有詐騙故意，客觀上沒有詐騙行為，不構成合同詐騙罪，請求法庭判決歐梓宗無罪，理由：（1）簽訂合同時，某公司已明確告知合作地塊已設定抵押的事實，即使某公司此前不知情，從雙方公司的來往函件也可確定某公司在簽約兩個月后即已知情，雙方對此一直在溝通協(xié)調，不斷達成共識，雙方產生爭議后，某公司積極應訴，并愿意承擔法院判決的民事責任，可見某公司沒有實施虛構事實或隱瞞真相的行為。（2）合同約定事項均是雙方真實意思表示；本案已通過民事司法手段實現(xiàn)訴求，未能履行生效的民事判決并不等同于刑事上的合同詐騙罪；判了民事違約，即排除了刑事犯罪。（3）簽訂合同時，某公司資產豐富，收取保證金后無惡意轉移、揮霍、隱匿行為，可見某公司沒有占有他人財物的目的；某公司沒逃匿；某公司不能履行合同的真正原因是政府行政征收、佛山鋼貿風險導致金融環(huán)境急劇惡化、銀行收貸及公司被行政處罰等客觀因素所致。2.本案合同是兩個法人之間簽訂的，如果涉及合同詐騙罪，應該是單位犯罪，歐梓宗應在此前提下承擔相應的罪責。
辯護人向法庭提交以下材料：1.廣寧縣某房地產有限公司部分土地使用權、股權轉讓材料、部分財務單據(jù)，擬證實廣寧縣某房地產有限公司實力雄厚；2.民事起訴狀，擬證實本案是一起經濟糾紛；3.某公司于2012年11月6日、同月14日發(fā)給某公司的函件及雙方形成的會議紀要。4.重要檔案交接材料，擬證實簽訂合同時，涉案土地國土證存放在銀行，不在某公司處。
對于被告人歐梓宗的行為是否構成合同詐騙罪的問題，經查：首先，歐梓宗對于與某公司商談合作過程中有無隱瞞合作地塊已設有抵押一節(jié)的供述前后不一致，報案人吳某到公安機關報案時亦未陳述雙方簽訂合同時某公司隱瞞合作地塊設有抵押的情節(jié)，而土地抵押情況是可以通過多種途徑查詢的，某公司系從事房地產經營的公司，其投資2000萬元到涉案項目前沒有查詢合作地塊狀況不合常理，故認定某公司隱瞞合作地塊設有抵押的證據(jù)不足。其次，某公司對合作地塊擁有合法使用權，并未虛構合作的對象；雙方沒有約定2000萬元保證金的具體用途，某公司可支配、使用該筆資金，歐梓宗將款項用于正常的投資經營，并未揮霍或用于非法活動；現(xiàn)有證據(jù)不能證實雙方簽訂合同、某公司收取2000萬元保證金時存在歐梓宗已無還債能力的情形。綜上，現(xiàn)有證據(jù)不足以認定歐梓宗主觀上對2000萬元合同保證金有非法占有的目的，公訴機關指控歐梓宗犯合同詐騙罪的證據(jù)不足，本院采納歐梓宗及其辯護人提出的辯解、辯護意見。
本院認為，公訴機關指控被告人歐梓宗犯合同詐騙罪的證據(jù)不足，指控的罪名不成立。經本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百條第（三）項的規(guī)定，判決如下：
被告人歐梓宗無罪。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向廣東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。