大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2018〕664號

被告人章某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3101061966********，漢族，初中文化，上海**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人，住址及戶籍所在地：上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**園**幢**號**室，因涉嫌合同詐騙罪，于2017年11月7日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2017年12月13日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人章某涉嫌詐騙罪，于2018年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案于2018年6月27日延長審查起訴期限半個(gè)月，本案于2018年7月13日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院于2018年8月8日重新收案，本案于2018年9月8日延長審查起訴期限半個(gè)月，本案于2018年9月24日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院于2018年10月18日重新收案，本案于2018年11月19日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月，被告人章某跟朋友說其能攬到大連的土石方工程，楊某聽說后找到被告人章某，并通過被告人章某以上海興農(nóng)建設(shè)工程有限公司的名義與何某為法定代表人的大連江松現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司簽訂了土石方工程合作協(xié)議，約定由楊某一方承擔(dān)大連巍霸山溫泉旅游度假村土石方及砂石運(yùn)輸工程。后被害人陳某又與楊某簽訂土石方工程合作協(xié)議，約定楊某將大連巍霸山溫泉旅游度假村土石方及砂石運(yùn)輸工程轉(zhuǎn)包給陳某。簽訂合同期間被告人章某以何某要求交納保證金的名義收取了陳某60萬元。該筆保證金被告人章某沒有轉(zhuǎn)給何某，而是轉(zhuǎn)入其女友任某的賬戶。

2016年6月8日，陳某通過被告人章某直接簽訂了土石方工程合作協(xié)議，被告人章某又以支付定金和好處費(fèi)的名義分別收取陳某10萬元、40萬元。被告人章某將上述錢款同樣轉(zhuǎn)入其女友任某的賬戶。6月14日被告人章某又以為項(xiàng)目臨時(shí)建房租地的名義收取陳某轉(zhuǎn)款6萬元，但被告人章某并沒有為陳某租賃施工場地。

綜上，被告人章某在明知大連巍霸山溫泉旅游度假村建設(shè)項(xiàng)目根本不具備開工條件的情況下（該項(xiàng)目只在普蘭店市發(fā)展和改革局備案確認(rèn)，至今未辦理建設(shè)施工許可等相關(guān)審批程序），故意向被害人陳某隱瞞了該事實(shí)，居間介紹其簽訂合同，期間以支付保證金、好處費(fèi)等名義騙取陳某116萬元并全部揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下

1.?書證：案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、前科查詢記錄、大連市公安局關(guān)于對被告人章某采取邊控措施的請示、在逃人員登記表、涉案資金流向表、建設(shè)銀行卡交易流水明細(xì)、農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水明細(xì)、光大銀行卡交易流水明細(xì)、銀行交易憑證、銀行交易流水、公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查工作意見、土石方工程合作協(xié)議、收條、借條、大連宋氏集團(tuán)有限公司與大連江松現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司簽訂的開發(fā)項(xiàng)目合作合同、合同補(bǔ)充協(xié)議土地轉(zhuǎn)讓承包合同、普蘭店區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目備案確認(rèn)書、微信截圖、短信截圖、被害人陳某承諾書、收條、工程開工照片；

2.?證人楊某、何某、郭某、顧某、任某、齊某的證言；

3.?被害人陳某的陳述；

4.被告人章某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人章某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂了社會管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：李群
檢??察??員：邵磊

2018年11月29日

附：

1.被告人章某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1389868****；

2.案卷材料和證據(jù)2冊、光盤3張；

3.關(guān)于對章某合同詐騙案件的補(bǔ)充偵查工作意見。