監(jiān)事會議事規(guī)則

2018-02-18 塵埃 評論0

監(jiān)事會議事規(guī)則 

監(jiān)事會議事規(guī)則

第一章 總 則 
第一條 為了適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,規(guī)范監(jiān)事會的組織和運作,保障監(jiān)事會依
法獨立行使監(jiān)督權(quán),確保公司資產(chǎn)的安全增值,根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法規(guī),
以及《北方國際合作股份有限公司章程》,特制定本規(guī)則. 
第二條 監(jiān)事會依法行使公司監(jiān)督權(quán),保障股東權(quán)益,公司利益和員工的合法權(quán)益不受
侵犯. 
第三條 監(jiān)事應當遵守法律,法規(guī)和公司章程,忠實履行監(jiān)事會和監(jiān)事的職責. 
第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護,任何單位和個人不得干涉.監(jiān)事履行
職責時,公司各單位應當予以協(xié)助,不得拒絕,推諉或阻撓. 
第二章 監(jiān)事會的性質(zhì)和職權(quán) 
第五條 監(jiān)事會是公司依法設立的監(jiān)督機構(gòu),對股東大會負責,并報告工作. 
第六條 監(jiān)事會行使下列職權(quán): 
1,檢查公司的財務,對公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營活動行使監(jiān)督權(quán); 
2,對董事,總經(jīng)理,副總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律,法規(guī)
或公司章程的行為進行監(jiān)督; 
3,對董事,總經(jīng)理,副總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求
予以糾正;不予糾正的,有權(quán)向股東大會報告; 
4,經(jīng)監(jiān)事會監(jiān)事表決同意,提議召開臨時股東大會; 
5,列席董事會會議; 
6,公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán). 
第七條 監(jiān)事會行使職權(quán)時,根據(jù)情況可以聘請會計師事務所,律師事務所等機構(gòu)給予
幫助,由此發(fā)生的費用由公司承擔. 

監(jiān)事會議事規(guī)則

第三章 監(jiān)事會的產(chǎn)生和監(jiān)事的任職資格 
第八條 監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成,包括股東代表和不低于監(jiān)事會成員總數(shù)三分之一的員
工代表. 
第九條 監(jiān)事會中的股東代表由股東提出候選人名單,經(jīng)股東大會出席會議的股東所持
表決權(quán)的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生,更換時亦同. 
監(jiān)事會中的員工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生,更換時亦同. 
第十條 監(jiān)事會設召集人一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生,更換時亦同. 
第十一條 監(jiān)事的任期每屆三年.任屆期滿,連選可以連任.監(jiān)事任期屆滿前,股東大
會不得無故解除其職務. 
第十二條 監(jiān)事一般應具備下列條件: 
1,能夠維護股東權(quán)益和公司利益; 
2,堅持原則,廉潔奉公,辦事公道; 
3,具有與擔任監(jiān)事相適應的工作閱歷和經(jīng)驗. 
第十三條 有下列情形之一的,不得擔任監(jiān)事: 
1,無民事行為能力或限制民事行為能力; 
2,因犯有貪污,賄賂,侵占資產(chǎn),挪用財產(chǎn)罪或破壞社會經(jīng)濟秩序罪,被判處刑罰,
執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年; 
3,擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司,企業(yè)的董事或廠長,經(jīng)理并對該公司,企業(yè)的
破產(chǎn)負有個人責任的,自該公司,企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾一年; 
4,擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司,企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自
該公司,企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年; 
5,個人所負數(shù)目較大的債務到期未清償; 
6,被中國證監(jiān)會確定并尚未解除的市場禁入者. 
第十四條 公司董事,總經(jīng)理,副總經(jīng)理,財務負責人和國家公務員,不得兼任本公司
監(jiān)事. 
第十五條 違反上述第十四,十五條規(guī)定選舉的監(jiān)事,該選舉無效. 
第十六條 監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職.監(jiān)事辭職應當向監(jiān)事會提交書面辭職報
告. 

監(jiān)事會議事規(guī)則 

第四章 監(jiān)事和監(jiān)事會召集人的職權(quán) 
第十七條 監(jiān)事享有以下權(quán)利: 
1,經(jīng)監(jiān)事會委托,核查公司業(yè)務和財務狀況,查閱簿冊和文件,有權(quán)要求董事及公
司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報告; 


2,對董事會于每個會計年度所出具的各種會議表冊進行檢查審核,將其意見制成報
告書經(jīng)監(jiān)事會表決通過后向股東大會報告; 
3,出席監(jiān)事會會議,并行使表決權(quán); 
4,在有正當理由和目的情況下,建議監(jiān)事會召開臨時會議; 
5,出席公司股東大會,列席公司董事會會議; 
6,根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會的委托,行使其他監(jiān)督權(quán). 
第十八條 監(jiān)事應履行以下義務: 
1,遵守公司章程,忠實履行監(jiān)督職責,執(zhí)行監(jiān)事會決議,維護股東,員工權(quán)益和公
司利益; 
2,不得利用職權(quán)謀取私利,不得收受賄賂和其他非法收入,不得侵占公司財產(chǎn); 
3,保守公司機密,除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東大會同意外,不得泄露公司秘密. 
第十九條 監(jiān)事不履行監(jiān)督義務,致使公司利益和股東權(quán)益遭受重大損害的,應視其過
錯程度,分別追究其責任. 
第二十條 監(jiān)事履行公司職務時,違反法律,法規(guī)或公司章程的規(guī)定,給公司造成損害
的,應承擔賠償責任. 
第二十一條 監(jiān)事會召集人行使下列職權(quán): 
1,召集和主持監(jiān)事會會議; 
2,檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況; 
3,代表監(jiān)事會向股東大會報告工作. 
第二十二條 當董事或總經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時,由監(jiān)事會召集人代表公司與董事或總
經(jīng)理進行訴訟. 
第五章 監(jiān)事會監(jiān)督方法和程序 

監(jiān)事會議事規(guī)則 

第二十三條 監(jiān)事會會議每年至少召開二次,每半年必須召開一次. 
監(jiān)事在有正當理由的情況下,有權(quán)要求監(jiān)事會召集人召開監(jiān)事會臨時會議,是否召開
由監(jiān)事會召集人確定.但經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事附議贊同的,監(jiān)事會臨時會議必須召開. 
第二十四條 監(jiān)事會會議于召集前,應當將會議日期,地點,內(nèi)容及表決事項等以書面
形式通知所有監(jiān)事會成員. 
監(jiān)事應當出席監(jiān)事會會議.因故缺席的監(jiān)事,可以事先提交書面意見或書面表決,也
可以書面委托其他監(jiān)事代為出席,委托書應載明授權(quán)范圍. 
無故缺席且不提交書面意見或書面表決的,視為同意監(jiān)事會的決議. 
第二十五條 監(jiān)事會會議應當由三分之二以上的監(jiān)事或其授權(quán)代表出席才可舉行.監(jiān)事
會作出決議,應當經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)以上表決通過,方為有效. 
監(jiān)事會認為有必要時,可以邀請董事,總經(jīng)理或其他高級管理人員列席會議. 
第二十六條 監(jiān)事會會議的表決,可采用舉手,投票或通訊方式,監(jiān)事必須在贊成,反
對或棄權(quán)中選一項投票. 
第二十七條 監(jiān)事會應將會議決議事項作成記錄,出席會議的監(jiān)事和記錄員應在會議記
錄上簽名. 
監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某些說明性記載. 
監(jiān)事對監(jiān)事會決議承擔責任.監(jiān)事會決議違反法律,法規(guī)或公司章程,致使公司遭受
損失的,參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任.但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記
錄的,該監(jiān)事可免除責任. 
第二十八條 監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行.對監(jiān)督事項的實質(zhì)性決議,
由監(jiān)事負責執(zhí)行;對監(jiān)督事項的建議性決議,監(jiān)事應監(jiān)督其執(zhí)行. 
第二十九條 公司出現(xiàn)下列情況,董事會應召開但逾期未召開臨時股東大會的,監(jiān)事會
可以決議要求董事會召開臨時股東大會: 
1,董事人數(shù)不足法定人數(shù)或公司章程所定人數(shù)的三分之二時; 
2,公司彌補虧損占股本總額三分之一時; 
3,持有公司股份百之十以上股東提出時. 
第三十條 監(jiān)事會不干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作. 

監(jiān)事會議事規(guī)則 

第六章 其他事項 
第三十一條 公司應當為監(jiān)事提供必要的辦公條件和業(yè)務活動經(jīng)費,按照公司章程和財
務的有關(guān)規(guī)定列支. 
第七章 附 則 
第三十二條 本規(guī)則未盡事宜,依照法律,法規(guī)和公司章程的規(guī)定處理. 
第三十三條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋. 
第三十四條 本規(guī)則自監(jiān)事會通過之日起施行.