大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2020〕54號(hào)

被告人白某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2102131989********，漢族，初中文化，系大連**投資有限公司法定代表人，住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**（戶籍所在地：大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**街道**村**屯**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月30日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月4日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人白某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。2019年10月3日，本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年11月1日，本院重新收案；2019年12月1日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；2019年12月16日，本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月16日，本院重新收案；2020年2月16日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年5月期間，被告人白某甲任大連**投資有限公司法定代表人期間，組織人員在大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)世元國(guó)際大廈、青國(guó)青城小區(qū)、大李家鎮(zhèn)等地開設(shè)門店，通過(guò)組織群眾開會(huì)宣傳、講課、組織考察旅游、熟人之間介紹等方式，以高額利息為誘餌，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣13274300元，返還本金及利息共計(jì)人民幣738015元，差額共計(jì)人民幣12536285元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書及公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明、報(bào)案材料登記表、被害人某某某及富有平臺(tái)明細(xì)清單（附：光盤）、POS簽購(gòu)單、被害人身份證復(fù)印件、信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、委托扣款授權(quán)書、債權(quán)回購(gòu)協(xié)議、收款憑證等、閻某甲微信支付寶交易明細(xì)、廣告發(fā)布合同、放款明細(xì)等；

2．證人于某甲、張某甲、劉某某、于某乙、陳某某、楊某甲、孫某某、白某乙、張某乙、閻某乙、白某丙、閻某甲、高某甲、高某乙、王某甲、黃某某證言；

3．被害人邵某某、李某乙、王某乙、楊某乙、傅某某、張某丙、戴某某等陳述；

4．被告人白某甲供述和辯解；

5．鑒定意見(jiàn)：大連萬(wàn)隆天信會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定報(bào)告；

6．視聽資料：移動(dòng)硬盤1個(gè)（貸款客戶企業(yè)圖像資料及簽約視頻）。

本院認(rèn)為，被告人白某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??李迪

2020年2月27日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所；

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書；

3.偵查卷宗二十九冊(cè)、光盤八張等材料隨案移送。