大連經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院
起?訴?書
大開檢訴刑訴〔2020〕54號
被告人白某甲,男,1989年**月**日出生,身份證號碼2102131989********,漢族,初中文化,系大連**投資有限公司法定代表人,住大連經濟技術開發(fā)區(qū)**(戶籍所在地:大連經濟技術開發(fā)區(qū)**街道**村**屯**號)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月30日被大連市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,經本院批準,同年7月4日被該局執(zhí)行逮捕。
本案由大連市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結,以被告人白某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后,已分別告知了被告人有權委托辯護人及被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被害人的意見,并審閱了全部案件材料,核實了案件事實與證據。2019年10月3日,本案退回公安機關補充偵查,2019年11月1日,本院重新收案;2019年12月1日,本案依法延長審查起訴期限半個月;2019年12月16日,本案退回公安機關補充偵查,2020年1月16日,本院重新收案;2020年2月16日,本案依法延長審查起訴期限半個月。
經依法審查查明:
2018年4月至2019年5月期間,被告人白某甲任大連**投資有限公司法定代表人期間,組織人員在大連經濟技術開發(fā)區(qū)世元國際大廈、青國青城小區(qū)、大李家鎮(zhèn)等地開設門店,通過組織群眾開會宣傳、講課、組織考察旅游、熟人之間介紹等方式,以高額利息為誘餌,非法吸收公眾存款共計人民幣13274300元,返還本金及利息共計人民幣738015元,差額共計人民幣12536285元。
認定上述事實的證據如下:
1.書證:戶籍信息、案件來源、到案經過、協(xié)助凍結財產通知書及公安機關情況說明、報案材料登記表、被害人某某某及富有平臺明細清單(附:光盤)、POS簽購單、被害人身份證復印件、信息咨詢與管理服務協(xié)議、委托扣款授權書、債權回購協(xié)議、收款憑證等、閻某甲微信支付寶交易明細、廣告發(fā)布合同、放款明細等;
2.證人于某甲、張某甲、劉某某、于某乙、陳某某、楊某甲、孫某某、白某乙、張某乙、閻某乙、白某丙、閻某甲、高某甲、高某乙、王某甲、黃某某證言;
3.被害人邵某某、李某乙、王某乙、楊某乙、傅某某、張某丙、戴某某等陳述;
4.被告人白某甲供述和辯解;
5.鑒定意見:大連萬隆天信會計師事務所鑒定報告;
6.視聽資料:移動硬盤1個(貸款客戶企業(yè)圖像資料及簽約視頻)。
本院認為,被告人白某甲違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾吸收資金,數額巨大,破壞了金融管理秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
大連經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院
檢??察??員:??李迪
2020年2月27日
附:
1.被告人現羈押于大連經濟技術開發(fā)區(qū)看守所;
2.適用簡易程序建議書;
3.偵查卷宗二十九冊、光盤八張等材料隨案移送。
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