原告:王某某,女,xxxx年xx月xx日出生,現(xiàn)住浙江省寧波市。
委托訴訟代理人:馮紹剛,北京盈科(寧波)律師事務所律師。
委托訴訟代理人:趙飛,北京盈科(寧波)律師事務所律師。
被告:上海蘭某某博實業(yè)有限公司,住所地上海市崇明區(qū)。
法定代表人:章倩雯。
被告:冶建(杭州)控股有限公司,住所地浙江省杭州市。
法定代表人:張永承。
被告:上海亙樂投資中心(有限合伙),住所地上海市靜安區(qū)。
執(zhí)行事務合伙人:上海逢泉投資中心。
第三人:章倩雯,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市楊浦區(qū)鞍山八村XXX號XXX室。
委托訴訟代理人:李建明,上海市華榮律師事務所律師。
原告王某某與被告上海蘭某某博實業(yè)有限公司(簡稱“蘭某某博公司”)、被告冶建(杭州)控股有限公司(簡稱“冶建公司”)、被告上海亙樂投資中心(有限合伙)(簡稱“亙樂投資中心”)、第三人章倩雯其他合同糾紛一案,本院于2019年5月5日立案。
原告王某某向本院提出訴訟請求:一、被告蘭某某博公司支付原告股權回購款1,228,814元;二、被告蘭某某博公司賠償原告以1,228,814元為基數(shù)、按照年利率10.2%、自2019年1月30日計算至實際清償日止的收益損失;3、被告冶建公司、被告亙樂投資中心對被告蘭某某博的上述付款義務承擔連帶清償責任。事實與理由:原告經(jīng)“合星金控”公司在寧波當?shù)氐匿N售分支機構工作人員宣傳介紹,于2017年11月10日簽訂本案所涉《投資暨代持協(xié)議》,約定原告投資150萬元購買被告蘭某某博股份,并委托第三人章倩雯持有,原告的投資款將定向出資于亙樂投資中心,預期年化收益為10.2%,投資收益每月支付,股份代持期限為365天,投資期滿后的五個工作日內,被告蘭某某博公司按原告出資本金向原告實施股份回購,將回購款劃至原告指定賬戶,協(xié)議即告終止。同日,原告分別與被告冶建公司、被告亙樂投資中心簽訂擔保合同,約定當原告不能按照前述《投資暨代持協(xié)議》從被告蘭某某博公司獲取出資本金、收益時,有權要求被告冶建公司、被告亙樂投資中心承擔連帶擔保責任。協(xié)議簽訂當日,原告按約向被告蘭某某博公司支付150萬元,但三被告均未按約支付收益及歸還投資本金,僅支付了部分股權回購款及收益,2019年1月29日后即未再向原告支付任何款項。
審理中,第三人章倩雯來院陳述稱,本案系集資詐騙案件,章倩雯雖然是被告蘭某某博的登記股東和法定代表人,但其事實上僅是被告亙樂投資中心的一名普通員工。被告冶建公司、被告亙樂投資中心的實際控制人利用第三人等員工的身份證件登記設立公司,然后通過“合星金控”的銷售公司對外以被告冶建公司有國資背景進行宣傳,招攬社會公眾進行投資,再通過簽訂本案所涉合同的形式以股權代持名義募集資金,最后將款項轉至冶建公司使用。第三人章倩雯實際對公司及資金走向均無控制權。第三人章倩雯要求將本案移送公安機關。
本院經(jīng)審查認為,本案系爭合同名為股權代持,但其內容約定明顯不符合股權代持的特征,而從原告及第三人陳述的合同簽訂過程以及合同中關于每月支付固定投資收益、到期返還投資本金等約定,可以認定實屬向不特定社會公眾融資借款,目前訴至法院的已有12人。因此,本案雖以民事糾紛立案,但性質存在經(jīng)濟犯罪嫌疑,應移送公安機關進行刑事偵查。據(jù)此,依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第三項、《最高人民法院關于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條之規(guī)定,裁定如下:
駁回原告王某某的起訴。
如不服本裁定,原告王某某可在裁定書送達之日起三十日內,其他當事人可在裁定書送達之日起十日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海金融法院。
審判員:殷云明
書記員:李凌云
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