安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢訴刑訴〔2020〕187號

被告人王*，男性，?1980年**月**日出生，居民身份證號碼3402041980********，漢族，大學(xué)本科文化，善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司蕪湖分公司原法定代表人，住蕪湖市鏡湖區(qū)**坊路**號**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月8日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年6月5日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結(jié)，以被告人王*涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月4日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月3日補查重報；本院于2019年6月18日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月18日補查重報。被告人同意本案適用簡易序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，周*（另案處理）于上海自貿(mào)區(qū)注冊成立善林（上海）金融信息服務(wù)公司（以下簡稱善林金融），該公司在未取得金融牌照的情況下，在全國多地設(shè)立分公司，通過媒體宣傳，推銷金融理財產(chǎn)品，以高額利息為誘餌，與投資人簽訂出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議或者債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議，向社會不特定對象非法吸收資金。

2014年11月，善林（上海）金融服務(wù)有限公司蕪湖分公司于2014年11月在蕪湖注冊成立，注冊地址位于安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**路**號偉星時代金融中心1608室-1611室，被告人王*為該分公司負責(zé)人。該分公司負責(zé)人王*在2014年11月到2017年8月期間，在蕪湖地區(qū)招募業(yè)務(wù)員，在公共場所及自身辦公場所利用“善林金融“的媒體宣傳，且業(yè)務(wù)員利用單頁宣傳、電話推銷等方式，現(xiàn)社會不特定對象宣傳、推介善林金融的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“雙月盈”、“鑫年豐”、“雙年豐”、“雙季月盈”、“月月盈”等理財產(chǎn)品，投資期限為1-24個月，年化收益率在6%-13%。集資參與人在善林金融蕪湖分公司選擇理財產(chǎn)品，并于該公司簽訂出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議或借款與服務(wù)協(xié)議，并通過善林金融配發(fā)的POS機在蕪湖分公司交款。

經(jīng)統(tǒng)計，在2014年11月到2017年8月期間，善林金融蕪湖分公司共吸收公眾存款3930萬元。2018年4月9日，上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對善林金融法定代表人周等*人立案偵查。至案發(fā)時至，善林金融蕪湖分公司未兌付39萬元。

2018年6月8日，公安機關(guān)電話通知被告人王*到案接受調(diào)查，被告人王主動到案，并如實供述了其擔(dān)任善林金融蕪湖分公司期間，該分公司非法吸收公眾存款的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押清單、辦公場所、宣講場所招聘、注冊登記資料等書證；

2.證人滕某某、丁某某、伍某某等人的證言；

3.被告人王*的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王進對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，善林（上海）金融服務(wù)有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，被告人王*系其他直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王*主動到案并如實供述其犯罪事實，系自首，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人王*自愿如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察員　　朱赟

2020年4月14日

附：

1.被告人王現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.適用簡易程序建議書、認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書。_?