大同市平城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

平城檢刑一刑訴〔2019〕192號(hào)

被告人王某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1526271985********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山西省大同市云州區(qū)，住大同市平城區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，經(jīng)大同市公安局平城區(qū)分局決定，于2019年5月29日被大同市公安局平城分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，經(jīng)大同市平城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被大同市公安局平城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由大同市公安局平城分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

大同市**信息有限公司于2016年10月27日登記注冊(cè),經(jīng)營(yíng)范圍不包括金融服務(wù)，公司地址為大同市平城區(qū)**樓，公司法人及執(zhí)行董事為朱某某（已提起公訴），董事長(zhǎng)為戚某某（已提起公訴），總**為王某乙（已提起公訴）。

戚某某、朱某某以大同市**信息有限公司作為組織主體和經(jīng)濟(jì)實(shí)體，以該公司名義組織、招收、雇傭人員，把向社會(huì)上有貸款需求的群眾違法發(fā)放高息多費(fèi)小額貸款作為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和獲利手段，并以獲利作為維持該組織運(yùn)營(yíng)、內(nèi)部成員工資福利的資金來(lái)源。

該公司內(nèi)部分設(shè)業(yè)務(wù)、人事、風(fēng)控、財(cái)務(wù)等部門和崗位，形成以戚某某、朱某某為組織領(lǐng)導(dǎo)，組織成員基本穩(wěn)定，組織層級(jí)和分工明確的組織架構(gòu)，其中：

王某甲為公司風(fēng)控部風(fēng)控員，負(fù)責(zé)跟隨或聽(tīng)從風(fēng)控部**紀(jì)某某（已提起公訴）安排對(duì)客戶貸款進(jìn)行催收。2018年9月某日，其在戚某某的指揮下由紀(jì)某某帶領(lǐng)將被害人趙某某強(qiáng)行從其父親家?guī)е凉?，后被害人趙某某在公司滯留多日并被迫將其名下房子進(jìn)行了公證。

大同市**信息咨詢有限公司**有限公司自成立以來(lái)，戚某某、朱某某通過(guò)公司內(nèi)部培訓(xùn)及制定規(guī)定，在公司內(nèi)形成了固定的貸款業(yè)務(wù)辦理操作流程、組織成員工資福利、業(yè)績(jī)考核、內(nèi)部分工職責(zé)、催收貸款、扣除費(fèi)用等制度，有組織實(shí)施違法放貸、收貸活動(dòng)。組織成員通過(guò)發(fā)放小廣告、微信消息等方式，以公司名義向社會(huì)宣傳無(wú)抵押、門檻低的虛假貸款廣告吸引群眾前來(lái)辦理貸款業(yè)務(wù)，與被害人簽訂虛假民事合同制造被害人取得合同所借全部款項(xiàng)的民事活動(dòng)假象，后又單方面肆意設(shè)立名目扣除利息、保證金、家訪費(fèi)等虛增債務(wù)，若被害人逾期未能按時(shí)足額歸還貸款，則采取非法拘禁、跟蹤、上門催討、噴漆、堵鎖眼、電話滋擾、口頭威脅等暴力或軟暴力方式進(jìn)行催收討債。通過(guò)上述套路貸手段和暴力、軟暴力催收討債方式相結(jié)合，該公司在戚某某、朱某某、王某乙的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，紀(jì)某某、林某甲、裴某某、贠某某、孫某某（已提起公訴）積極參與及林某乙、李某某、韓某某、楊某某、夏某某、劉某某、陳某某、秦某甲、秦某乙（已提起公訴）、王某甲在各自工作崗位和部門的參與下，截止案發(fā)時(shí)共為209人辦理發(fā)放貸款本金總計(jì)人民幣837.7025萬(wàn)元，在簽訂合同后該公司單方面扣除利息、家訪費(fèi)等各種費(fèi)用總計(jì)人民幣206.46萬(wàn)元，后期收取違約金、續(xù)費(fèi)利息及不退保證金總計(jì)人民幣245.21萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；

2、被害人陳述；

3、被告人的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，戚某某、朱某某、王某乙作為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，紀(jì)某某等人積極參與、協(xié)助配合，有明確的分工層級(jí)及固定的組織成員，以實(shí)施“套路貸”違法犯罪行為作為主要活動(dòng)和獲利手段，采取有組織的暴力、軟暴力手段方式進(jìn)行催收討債，造成被害群眾不敢報(bào)案的心理恐懼，具備了黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的組織、經(jīng)濟(jì)、行為及危害特征，應(yīng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。

被告人王某甲屬本案黑社會(huì)性質(zhì)組織的其他參加者，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第五款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任；

被告人王某甲以索要貸款還款為由，限制被害人人身自由，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲為從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；

被告人王某甲犯罪后主動(dòng)投案如實(shí)供述，屬自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、二百九十四條第四款之規(guī)定,對(duì)被告人王某甲應(yīng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大同市平城區(qū)人民法院

檢??察??員：??李雁軍

2019年7月25日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于大同市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、同步訊問(wèn)光盤1張；

3.量刑建議書(shū)。