大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大開檢訴刑不訴〔2020〕19號

被不起訴人王某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼2301221962********，漢族，小學(xué)文化，系**有限公司法定代表人，住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2018年12月27日被刑事拘留；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，經(jīng)本院于2019年2月1日決定不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日該局決定監(jiān)視居住。經(jīng)本院決定，于2019年7月30日對其監(jiān)視居住，于2020年2月24日對其取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、楊某某、崔某某、胡某某、王某丙、祝某某、曲某某及被不起訴人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院經(jīng)審查認(rèn)為本案構(gòu)成集資詐騙罪，可能判處無期徒刑，于同年8月26日將此案上報(bào)大連市人民檢察院審查起訴。該院于2019年10月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年12月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月23日補(bǔ)查重報(bào)。于2019年9月27日、2019年12月12日兩次分別延長審查起訴期限半個(gè)月。該院于2020年2月19日以韓某某等人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，可能判處有期徒刑之刑罰，應(yīng)屬基層院管轄為由，將此案交辦本院。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年6月，**有限公司（以下簡稱*甲公司）由實(shí)際控制人車某某注冊成立，工商登記經(jīng)營范圍主要為：物業(yè)管理；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；投資管理；資產(chǎn)管理；投資咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢。并且明確：1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。后*乙公司在遼寧、吉林、黑龍江及山東等地向不特定對象非法吸收公眾存款。

2015年4月，被不起訴人王某甲在經(jīng)過大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**集團(tuán)主席王某乙同意的情況下，以其個(gè)人名義收購*甲公司并擔(dān)任公司法定代表人。2016年11月19日，投資人變更為由**集團(tuán)實(shí)際控制的大連**投資管理有限公司。因王某甲缺乏經(jīng)營**公司的能力和經(jīng)驗(yàn)，**集團(tuán)委派被告人曲某某擔(dān)任*甲公司**并負(fù)責(zé)*甲公司全面工作及主抓財(cái)務(wù)管理。**集團(tuán)陸續(xù)向*甲公司委派了被告人祝某某、王某丙等人。*甲公司總部搬遷至大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**樓、**樓。上述被告人在*甲公司的任職情況如下：被告人曲某某自2015年5月至2016年1月?lián)?甲公司**兼執(zhí)行董事。2016年2月后，該職位由被告人祝某某擔(dān)任；王某丙自2015年5月至2018年9月?lián)?乙公司總裁助理、**兼財(cái)務(wù)中心總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作；被告人韓某某擔(dān)任*乙公司**，主管各分公司（除大連區(qū)域外）理財(cái)業(yè)務(wù)；被告人楊某某擔(dān)任*乙公司**，分管大連區(qū)域理財(cái)業(yè)務(wù)；被告人崔某某自2015年9月至2017年11月?lián)?乙公司黑龍江和吉林區(qū)域總經(jīng)理；被告人胡某某擔(dān)任**區(qū)域總經(jīng)理。

2015年5月至案發(fā)，韓某某、楊某某、崔某某、胡某某、王某丙、祝某某、曲某某等人在*甲公司任職期間，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以P2P網(wǎng)貸及“王某丁”為債權(quán)人的債權(quán)轉(zhuǎn)讓為名，或以提供康養(yǎng)服務(wù)為名并通過辦理會員卡繳納會員服務(wù)費(fèi)的形式，或以租賃商城攤位、停車場車位等資產(chǎn)后委托關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營管理及定期享受收益的形式，通過網(wǎng)站介紹、發(fā)送傳單及口口相傳等方式，以三至十二個(gè)月7.5%—14%的年化收益率及額外服務(wù)等為誘餌，承諾在一定期限內(nèi)還本付息或給付收益，公開向全國4萬余名不特定對象吸收資金共計(jì)人民幣160余億元，所吸收資金除支付本金及收益回報(bào)等合計(jì)人民幣120余億元外，剩余款項(xiàng)被轉(zhuǎn)移至**集團(tuán)控制的賬戶并支配使用，截止案發(fā)前尚有人民幣26.73億余元未返還。投資人損失金額為38.33億余元。

2018年12月27日，被告人王某甲到大連市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某甲雖然作為*甲公司的法定代表人，知曉*乙公司從事向公眾吸收存款的業(yè)務(wù)，且到葫蘆島、山東等地注冊成立*甲公司的分公司，并取得差旅費(fèi)用共計(jì)20萬元，但現(xiàn)有證據(jù)尚不能證明其明知*甲公司所從事的業(yè)務(wù)是應(yīng)當(dāng)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)而未批準(zhǔn)，**掛名法定代表人，既未向*甲公司實(shí)際出資，又未參與對公司的管理經(jīng)營，也未從公司獲得非法收益，證明其具有非法吸收公眾存款的主觀故意和實(shí)施了非法吸收公眾存款的行為的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

????大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2020年3月25日