內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院
起?訴?書
內(nèi)檢一部刑訴〔2019〕411號
被告人王某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1311021987********，漢族，?？莆幕?/span>**公司員工，戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，住桃城區(qū)***路****小區(qū)。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪于2018年10月18日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人馬某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4129231971********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省南陽市西峽縣，住西峽縣***鎮(zhèn)***村***莊***號。2002年因交通肇事罪被福建省三明市梅列區(qū)人民法院判處有期徒刑一年緩刑二年。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，于2018年10月20日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人余某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4128291991********，漢族，高中文化，原**公司員工，戶籍所在地河南省駐馬店市正陽縣，住正陽縣***鄉(xiāng)***村***組。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，于2018年10月23日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4113271980********，漢族，高中文化，原**公司員工，戶籍所在地河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣，住內(nèi)鄉(xiāng)縣***鎮(zhèn)**村***號。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，于2018年10月23日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4113271993********，漢族，中專文化，原**公司員工，戶籍所在地河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣，住內(nèi)鄉(xiāng)縣***鎮(zhèn)***村***北***號。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，于2018年10月25日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人余某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4113271989********，漢族，初中文化，原**公司員工，戶籍所在地河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣，住內(nèi)鄉(xiāng)縣***鎮(zhèn)***村***家。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，于2018年10月28日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人郭某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4104811992********，漢族，高中文化，原**公司員工，戶籍所在地河南省平頂山市舞鋼市，住舞鋼市***鄉(xiāng)***村***號。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，于2018年11月2日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人薛某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號4113271988********，漢族，初中文化，原**公司客戶，戶籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣，住內(nèi)鄉(xiāng)縣***鎮(zhèn)***村***組。因涉嫌職務(wù)侵占罪于2018年10月25日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?
本案由內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人王某某等人涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間八被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
1、2015年8月至案發(fā)，被告人王某某與**公司客戶張某乙、宋某某等人相互勾結(jié)，在賣買**公司生豬的過程中，利用職務(wù)上的便利，采取少稱重等方式，侵占**公司財產(chǎn)，從中獲利。
2、2013年1月至案發(fā)，被告人馬某某與**公司銷售員徐某某、劉某某等人相互勾結(jié)，在賣買**公司生豬的過程中，利用對方職務(wù)上的便利，采取少稱重等方式，侵占**公司財產(chǎn)，從中獲利。
3、2017年2月至案發(fā)，被告人余某甲與**公司客戶趙某某等人相互勾結(jié)，在賣買**公司生豬的過程中，利用職務(wù)上的便利，采取少稱重等方式，侵占**公司財產(chǎn)，從中獲利。
4、2016年8月至案發(fā)，被告人張某甲與**公司客戶張某乙等人相互勾結(jié)，在賣買**公司生豬的過程中，利用職務(wù)上的便利，采取少稱重等方式，侵占**公司財產(chǎn)，從中獲利。
5、2017年8月至案發(fā)，被告人陳某某與**公司客戶李某某等人相互勾結(jié)，在賣買**公司生豬的過程中，利用職務(wù)上的便利，采取少稱重等方式，侵占**公司財產(chǎn)，從中獲利。
6、2015年10月至案發(fā)，被告人余某乙與**公司客戶馬某某等人相互勾結(jié)，在賣買**公司生豬的過程中，利用職務(wù)上的便利，采取少稱重等方式，侵占**公司財產(chǎn)，從中獲利。
7、2017年2月至案發(fā)，被告人郭某某與**公司客戶宋某某等人相互勾結(jié)，在賣買**公司生豬的過程中，利用職務(wù)上的便利，采取少稱重等方式，侵占**公司財產(chǎn)，從中獲利。
8、2016年2月至案發(fā)，被告人薛某某與**公司出納李某某等人相互勾結(jié)，在賣買**公司生豬的過程中，利用對方職務(wù)上的便利，采取少稱重等方式，侵占**公司財產(chǎn)，從中獲利。
經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會計師事務(wù)所對**食品股份有限公司過磅員王某某嫌職務(wù)侵占案進行司法鑒定，審計鑒定意見為：截止2019年09月25日，根據(jù)王某某的供述和公安機關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認定**公司出納王某某收到**公司客戶支付的涉案資金335,800.00元，王某某本人獲利167,900.00元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金167,900.00元；王某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金340,250.00元；王某某本人獲利合計508,150.00元，涉案交易金額共計2,052,600.00元。
經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會計師事務(wù)所對**食品股份有限公司客戶馬某某嫌職務(wù)侵占案進行司法鑒定，審計鑒定意見為：截止2019年09月25日，根據(jù)馬某某的供述和公安機關(guān)調(diào)查取證的材料，可認定馬某某向**公司相關(guān)職工轉(zhuǎn)賬涉案資金1,421,530.00元，馬某某本人獲利1,421,530.00元,涉案交易金額共計2,843,060.00元。
經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會計師事務(wù)所對**食品股份有限公司過磅員余某甲嫌職務(wù)侵占案進行司法鑒定，審計鑒定意見為：截止2019年10月12日，根據(jù)余某甲的供述和公安機關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認定**公司過磅員余某甲收到**公司客戶支付的涉案資金448,990.00元，余某甲本人獲利267,795.00元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金181,195.00元。余某甲本人獲利合計267,795.00元，涉案交易金額共計897,980.00元。
經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會計師事務(wù)所對**食品股份有限公司過磅員張某甲嫌職務(wù)侵占案進行司法鑒定，審計鑒定意見為：截止2019年10月12日，根據(jù)張某甲的供述和公安機關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認定**公司過磅員張某甲收到**公司客戶支付的涉案資金214,400.00元，張某甲本人獲利107,200.00元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金107,200.00元；張某甲收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案金額141,265.00元。張某甲本人獲利合計248,465.00元，涉案交易金額共計993,860.00元。
經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會計師事務(wù)所對**食品股份有限公司過磅員陳某某嫌職務(wù)侵占案進行司法鑒定，審計鑒定意見為：截止2019年10月12日，根據(jù)陳某某的供述和公安機關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認定**公司過磅員陳某某收到**公司客戶支付的涉案資金566,300.00元，陳某某本人獲利473,400.00元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金92,900.00元。陳某某本人獲利合計473,400.00元，涉案交易金額共計1,893,600元。
經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會計師事務(wù)所對**食品股份有限公司出納員余某乙嫌職務(wù)侵占案進行司法鑒定，審計鑒定意見為：截止2019年10月12日，根據(jù)余某乙的供述和公安機關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認定**公司出納余某乙收到**公司客戶支付的涉案資金218,600.00元，余某乙本人獲利109,300.00元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金109,300.00元；余某乙收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金30，500.00元；余某乙本人獲利合計139,800.00元；涉案交易金額共計559,200.00元。
經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會計師事務(wù)所對**食品股份有限公司出納員郭某某嫌職務(wù)侵占案進行司法鑒定，審計鑒定意見為：截止2019年10月12日，根據(jù)郭某某的供述和公安機關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認定**公司出納郭某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金291,165.00元，業(yè)務(wù)搭檔獲利291,214.00元。涉案交易金額共計1,164,758.00元。
經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會計師事務(wù)所對**食品股份有限公司客戶薛某某涉嫌職務(wù)侵占案進行司法鑒定，審計鑒定意見為：截止2019年10月12日，根據(jù)薛某某的供述和公安機關(guān)調(diào)查取證的材料，可認定薛某某向**公司相關(guān)職工轉(zhuǎn)賬涉案資金33,400.00元，薛某某本人獲利33,400.00元。涉案交易金額共計66,800.00元。
案發(fā)后，王某某、余某甲、張某甲、陳某某、余某乙、郭某某、薛某某主動到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案，并如實供述自己的犯罪事實。被告人馬某某在湖北省襄陽市康富達肉聯(lián)廠內(nèi)被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局民警抓獲。八人現(xiàn)已全額退贓。馬某某揭發(fā)他人酒駕涉嫌危險駕駛罪的犯罪事實，經(jīng)查證屬實。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：戶籍證明，前科查詢證明，銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：證人宋某某等人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、馬某某、余某甲、張某甲、陳某某、余某乙、郭某某的供述與辯解；4.鑒定意見：河南省宏韜聯(lián)合會計師事務(wù)所司法鑒定報告。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、馬某某、余某甲、張某甲、陳某某、余某乙、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人王某某、余某甲、張某甲、陳某某、余某乙、郭某某利用擔(dān)任**食品股份有限公司出納員、過磅員的職務(wù)便利，伙同該公司客戶將本公司的財物非法據(jù)為己有；被告人馬某某、薛某某身為**公司客戶，伙同**食品股份有限公司過磅員、出納員，利用該公司員工的職務(wù)便利，將該公司的財物非法據(jù)為己有，其中王某某、馬某某、郭某某、陳某某犯罪數(shù)額巨大，余某甲、張某甲、余某乙、薛某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人王某某、余某甲、張某甲、陳某某、余某乙、郭某某、薛某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人馬某某揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，是立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院
檢察員：王業(yè)
王保才
2019年12月31日
附：
????1．八被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>
2．案卷材料和證據(jù)二十冊。
3．《認罪認罰具結(jié)書》八份。
4．《適用簡易程序建議書》一份。
5．《量刑建議書》八份。
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