起 訴 書
宿埇檢刑訴〔2018〕340號
被告人王某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3505251978********，漢族，初中文化，無職業(yè)，福建省永春縣人，住福建省廈門市**區(qū)**小區(qū)**棟**號。被告人王某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月8日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某甲，女，19**年**月**日出生，身份證號碼5130301987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，福建省永春縣人，住福建省廈門市**區(qū)**小區(qū)**號。被告人陳某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月8日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人葉某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3502121988********，漢族，初中文化，經(jīng)商，福建省廈門市**區(qū)人，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人葉某甲因涉嫌賭博罪，于2017年3月6日被浙江省瑞安市公安局決定刑事拘留（在逃），同年3月16日到瑞安市公安局投案被取保候?qū)彙１桓嫒巳~某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月8日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人王某乙，女，19**年**月**日出生，身份證號碼4307031976********，漢族，中專文化，無職業(yè)，湖南省桃源縣人，住江蘇省蘇州市**區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。被告人王某乙曾因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2016年12月12日被湖南省邵東縣公安局取保候?qū)彛?017年3月20日被邵東縣人民法院取保候?qū)彛?月23日因犯開設(shè)賭場罪被邵東縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。被告人王某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月8日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人汪某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3502121989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，福建省廈門市人，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**村。被告人汪某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年11月16日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某乙，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3505211991********，漢族，中專文化，無職業(yè)，福建省惠安縣人，住福建省泉州市**區(qū)**村**號*室。被告人陳某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月5日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人梁某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3505251989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，福建省永春縣人，住福建省三明市**市**小區(qū)**棟**單元**室。被告人梁某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月8日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人梁某乙，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3507811988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，福建省南平市人，住福建省邵武市**鎮(zhèn)**村**號。被告人梁某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年11月16日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年11月27日被宿州市公安局埇橋分局取保候?qū)彙?018年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人林某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3505251985********，漢族，中專文化，無職業(yè)，福建省永春縣人，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人林某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月8日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某丙，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3505211994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，福建省泉州市**區(qū)人，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。被告人陳某丙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月8日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人沈某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3708271998********，漢族，大專文化，學(xué)生，山東省魚臺縣人，住山東省魚臺縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人沈某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月5日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人高某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3713241995********，漢族，大專文化，學(xué)生，山東省蒼山縣人，住山東省蒼山縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人高某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月5日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人馬某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3713241992********，漢族，高中文化，無職業(yè)，山東省蒼山縣人，住山東省蒼山縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人馬某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月5日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3708271998********，漢族，初中文化，經(jīng)商，山東省魚臺縣人，住山東省濟寧市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人張某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月5日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人沈某乙，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3708271994********，漢族，大專文化，無職業(yè)，山東省魚臺縣人，住山東省魚臺縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人沈某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月5日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2017年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某丁，女，19**年**月22**日出生，身份證號碼3505241986********，漢族，中專文化，福建省廈門市人，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人陳某丁因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年11月16日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年12月14日被宿州市公安局埇橋分局取保候?qū)彙?018年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人汪某丙，女，19**年**月**日出生，身份證號碼3502121984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，福建省廈門市翔安區(qū)人，住福建省廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人汪某丙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2017年7月5日被宿州市公安局埇橋分局取保候?qū)彙?018年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、陳某甲、王某乙、陳某乙、梁某甲、林某甲、沈某甲、高某甲、馬某甲、張某甲、沈某乙、陳某丙、汪某丙涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人葉某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、賭博罪；被告人汪某甲、陳某丁、梁某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，分別于2017年10月12日、2018年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年10月12日、2018年1月10 已告知被告人王某甲、陳某甲、葉某甲、王某乙、陳某乙、梁某甲、林某甲、陳某丙、沈某甲、高某甲、馬某甲、張某甲、沈某乙、汪某丙、廖某甲、汪某甲、陳某丁、梁某乙有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據(jù)，被告人王某甲等人涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人葉某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、賭博罪案件分別于2017年11月27日、2018年2月11日退回補充偵查，偵查機關(guān)經(jīng)補充偵查后分別于2017年12月27日、2018年3月9日重新移送審查起訴；被告人汪某甲等人涉嫌開設(shè)賭場罪案件于2018年2月11日退回補充偵查，偵查機關(guān)經(jīng)補充偵查后于2018年3月9日重新移送審查起訴。被告人王某甲等人案件于2017年11月12日、2018年1月27日、2018年4月9日三次依法延長審查起訴期限各十五日；被告人汪某甲等人案件于2018年2月9日、2018年4月 9日兩次依法延長審查起訴期限各十五日。
經(jīng)依法審查查明：
1、??被告人王某甲等17人涉嫌開設(shè)賭場事實
2016年12月，被告人王某甲為聚眾賭博在網(wǎng)上建立了專門用于賭博的微信群“金匙利”,為避免被封號，先后更改微信群名稱為“中南海”、“縱橫四?！钡?。群內(nèi)通過發(fā)紅包、搶紅包比點數(shù)“斗牛”的方式進行賭博。至2017年春節(jié)期間，王某甲拉攏被告人葉某甲、王某乙對該賭博群進行投資并約定按比例進行獲利分成。被告人陳某甲與王某甲系情人關(guān)系，明知王某甲設(shè)立賭博微信群盈利，仍幫助王某甲管理賭博群內(nèi)的賬目，并與王某甲一起揮霍贓款。建群后王某甲組織并以高額工資雇傭被告人汪某甲、陳某乙、梁某甲、梁某乙、林某甲、陳某丙、沈某甲、沈某乙、高某甲、馬某甲、張某甲、陳某丁、汪某丙、廖某甲（不起訴）等人在該群中分別以管帳、拉人、上分、下分、計分、護群、踢人、發(fā)紅包等方式對該群進行經(jīng)營和管理。至案發(fā)，在該群中固定參賭人員（會員）約100余人，賭資金額約1500余萬元，該群通過聚眾賭博獲利約300余萬元。
1.被告人王某甲系該賭博群的建立者及組織者，在群中任群主（微信名：與狼共舞），在群內(nèi)通過拉人進群參賭、投資發(fā)紅包進行賭博、雇傭管理員對群管理等方式對群進行全面經(jīng)營和控制。至案發(fā)，其通過該群共非法獲利約300余萬元。
2.被告人陳某甲（微信名：開心、開心妹妹、開心姐姐）系群主王某甲的女友，在群內(nèi)負(fù)責(zé)管賬，其明知該群為賭博群仍幫助王某甲對賭資及獲利贓款進行管理，并與王某甲一起揮霍贓款。
3.被告人葉某甲（微信名：超人、我是殺手）于2017年4月被王某甲拉入該群后，明知為賭博群仍通過投資入股（投資10萬元、比例為10%）、拉人進群等方式對群進行管理并獲取分成。至案發(fā)，其通過該群分成共非法獲利約30萬元。
4.被告人王某乙（微信名：一笑而過、白淺上仙）進入該群后，明知為賭博群仍通過投資入股（投資2萬元、比例為5%）、拉人進群等方式對群進行管理并獲取分成。至案發(fā)，其通過該群分成共非法獲利約7萬余元。
5.被告人汪某甲（微信名：高先生、三炮、二狗子等）自2017年2月進入該群后，幫助定做了符合該群賭博規(guī)則的“JB機器人”軟件用于計分、統(tǒng)計賭博數(shù)據(jù)，并被被告人王某甲以每日1800-2000元的高額工資雇傭為管理員（“機器人”、“財務(wù)”）并負(fù)責(zé)管理“機器人”，其明知該群為賭博群仍拉攏被告人陳某乙、梁某乙、汪某丙等多人進群任管理員并在群內(nèi)以統(tǒng)計賭博數(shù)據(jù)、上分下分等方式對群進行管理。至案發(fā)，其通過該群非法獲利約34萬元。
6.被告人陳某乙（微信名：財務(wù)）自2017年5月經(jīng)被告人汪某甲介紹進入該群后，被王某甲以每日1500元的高額工資雇傭為管理員（“上分財務(wù)”），其明知該群為賭博群仍以為參賭人員收錢上分押注的方式對群進行管理。后從該群內(nèi)卷走42萬元離開該群。
7.被告人梁某甲（微信名：星期八）2017年5月進入該群后，被王某甲以每日1500元的高額工資雇傭為管理員（“上分財務(wù)”），其明知該群為賭博群仍以為參賭人員收錢上分押注的方式對群進行管理。至案發(fā)，其通過該群非法獲利約5萬余元。
8.被告人梁某乙（微信名：中南海、縱橫四海）自2017年5月經(jīng)被告人汪某甲介紹進入該群后，在明知該群為賭博群的情況下，為獲取每日1000-1500元的高額工資扔在群內(nèi)任管理員（“下分財務(wù)”），以幫助賭博贏家進行轉(zhuǎn)錢的方式參與對該群管理。至案發(fā)，其通過管理該群非法獲利約5萬余元。
9.被告人林某甲（微信名：小北）于2017年3月進入該群，先在群內(nèi)參賭，后被王某甲以每日1200元的高額工資雇傭為管理員，其明知該群為賭博群仍以“護群踢人”的方式對群進行管理。至案發(fā)，其通過該群非法獲利約4萬元。
10.被告人陳某丙（微信名：空宵）自該群建立即進入該群，后被王某甲以每天350至700元不等的高額工資雇傭為管理員（護群），其明知該群為賭博群仍以護群踢人的方式對群進行管理，并雇傭王某丙、賴某甲（另案處理）護群。至案發(fā)，其通過該群非法獲利約12萬元。
11.被告人沈某甲（微信名：未知X武、未知）于2017年5月進入該群，后被王某甲以每日1600元的高額工資雇傭為管理員（“發(fā)包手”），其明知該群為賭博群仍以坐莊發(fā)紅包開始賭博、搶紅包當(dāng)托的方式對群進行管理，并雇傭被告人沈某乙、高某甲、馬某甲、張某甲進群當(dāng)托和發(fā)包。至案發(fā)，其通過該群非法獲利約6萬元。
12.被告人高某甲（微信名：碧海藍(lán)天、惡小鬼等）于2017年6月進入該群，后被沈某甲以每小時60元的高額工資雇傭為管理員（“發(fā)包手”），其明知該群為賭博群仍以發(fā)紅包開始賭博、搶紅包當(dāng)托的方式對群進行管理。至案發(fā)，其通過該群非法獲利約4萬元。
13.被告人馬某甲（微信名：碧海藍(lán)天、惡小鬼等）于2017年6月進入該群，后被沈某甲、高某甲以每天500元的高額工資雇傭為管理員（“發(fā)包手”），其明知該群為賭博群仍以發(fā)紅包開始賭博、搶紅包當(dāng)托的方式對群進行管理。至案發(fā)，其通過該群非法獲利約2萬元。
14.被告人張某甲（微信名：順風(fēng)車、碧海藍(lán)天、惡小鬼）于2017年6月進入該群，后被沈某甲以每小時42元的高額工資雇傭為管理員（“發(fā)包手”），其明知該群為賭博群仍以發(fā)紅包開始賭博、搶紅包當(dāng)托的方式對群進行管理。至案發(fā)，其通過該群非法獲利約1萬元。
15.被告人沈某乙（微信名：順風(fēng)車）于2017年6月進入該群，后被沈某甲以每小時42元的高額工資雇傭為管理員（“發(fā)包手”），其明知該群為賭博群仍以發(fā)紅包開始賭博、搶紅包當(dāng)托的方式對群進行管理。至案發(fā)，其通過該群非法獲利約4000元。
16.被告人陳某丁系被告人汪某甲之妻，自2017年6月被汪某甲拉入該群后，在明知該群為賭博群的情況下，為獲取每日500元的高額工資在群內(nèi)任管理員，以在群內(nèi)給參賭人兌現(xiàn)賭博獎金等方式參與對該群管理。至案發(fā)，其通過管理該群非法獲利約1萬余元。
17.被告人汪某丙（微信名：玉）自2017年6月7日被汪某甲拉入該群后，為獲取每日500元的高額工資其明知為賭博群仍在群中任管理員（“機器人”)，通過對參賭人員進行輸贏統(tǒng)計方式對群進行管理。至案發(fā)，其通過該群共非法獲利約1萬余元。
2017年7月4日20時許，被告人王某甲、陳某甲在廈門高崎機場T3候機樓被廈門市公安局國際機場分局刑偵大隊民警抓獲；2017年7月6日23時許，被告人葉某甲在廈門火車站北廣場被廈門鐵路公安處廈門站派出所民警抓獲；2017年7月6日22時許，被告人王某乙在蘇州市**區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室被蘇州市**區(qū)**分局民警抓獲；2017年7月4日11時，被告人陳某乙在福建省泉州市**區(qū)**村**號**室被宿州市公安局埇橋分局民警抓獲；2017年7月4日20時許，被告人梁某甲在永安市**小區(qū)**幢**單元**室被永安市公安局燕南派出所民警抓獲；2017年7月7日12時，被告人林某甲在福建省泉州市**區(qū)**小區(qū)**棟**室被泉州市公安局鯉城分局開元派出所民警抓獲；2017年7月4日20時，被告人沈某甲、高某甲、沈某乙、馬某甲在山東省濟寧市**區(qū)**社區(qū)**棟**單元**室被宿州市公安局埇橋分局民警抓獲；2017年7月4日20時，被告人張某甲在山東省濟寧市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被宿州市公安局埇橋分局民警抓獲；2017年7月7日16時許，被告人陳某丙在福建省泉州市惠安縣**小區(qū)**棟**室被泉州市公安局鯉城分局開元派出所民警抓獲；2017年7月6日20時，被告人汪某丙在福建省廈門市大同**小區(qū)**號樓**室被宿州市公安局埇橋分局民警抓獲。2017年11月16日，被告人汪某甲、陳某丁、梁某乙到宿州市公安局埇橋分局投案。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1. 銀行流水、手機聊天記錄、案發(fā)抓獲經(jīng)過、人口信息等書證；
2. 證人曹某甲、施某甲、李某甲的證言；
3. 被告人王某甲、陳某甲、葉某甲、王某乙、汪某甲、陳某乙、梁某甲、梁某乙、林某甲、陳某丙、沈某甲、高某甲、馬某甲、張某甲、沈某乙、陳某丁、汪某丙等人的供述與辯解；同案犯王某丙、賴某甲、廖某甲的供證；
4. 宿州市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗報告；
5. 辨認(rèn)筆錄、勘驗筆錄、搜查筆錄及扣押物品清單；
6. 宿州市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗報告光盤貳張；支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司提供交易記錄光盤貳張。
1、??被告人葉某甲涉嫌開設(shè)賭場事實
2016年8月初至9月23日，付某甲、傅某甲（均另案處理）和被告人葉某甲等人通過手機建立了專門用于賭博的微信群，為避免被封號，先后取名為“東航”、“諾亞”、“諾亞方舟”等，以充值“牛?！鄙戏种票却笮〉男问浇M織他人賭博。其中，付情武為拉客手，占20％股份， 傅育斌和被告人葉某甲為群內(nèi)管理員，共占50％股份，群里以每盤上莊、下莊各抽百分之五的方式抽取頭薪，共抽取頭薪達(dá)50萬元左右，其中被告人葉某甲獲利約7萬元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.人口信息、到案經(jīng)過、浙江省瑞安市公安局安陽派出所出具情況說明等書證；
2.被告人葉某甲的供述與辯解；同案犯付情武、傅育斌的供證；
3.辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為，被告人王某甲、陳某甲、葉某甲、王某乙、汪某甲、陳某乙、梁某甲、梁某乙、林某甲、陳某丙、沈某甲、沈某乙、高某甲、馬某甲、張某甲、陳某丁、汪某丙共同利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動，情節(jié)嚴(yán)重；被告人葉某甲又伙同他人共同利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人王某甲、陳某甲、葉某甲、王某乙、汪某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陳某乙、梁某甲、梁某乙、林某甲、陳某丙、沈某甲、沈某乙、高某甲、馬某甲、張某甲、陳某丁、汪某丙在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人汪某甲、陳某丁、梁某乙及被告人葉某甲第二起犯罪有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人王某乙因犯開設(shè)賭場罪被判刑二年六個月，緩刑三年，但在判決宣告以前發(fā)現(xiàn)犯本罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：劉 軍
檢察員：黃 群
2018年4月19日
附：
1.被告人王某甲、陳某甲、葉某甲、王某乙、汪某甲、陳某乙、梁某甲、梁某乙、林某甲、陳某丙、沈某甲、沈某乙、高某甲、馬某甲、張某甲現(xiàn)羈押于宿州市看守所；被告人陳某丁現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，電話1395920****；被告人汪某丙現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省廈門市**區(qū)**小區(qū)**號樓**室，電話1865926****。
2.案卷材料和證據(jù)柒冊，補查材料柒拾捌頁，光盤肆張。
3.證人、鑒定人名單。
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