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王成、荊某某等與徐某某不當(dāng)?shù)美m紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

原告:王成,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住黑龍江省雞西市雞冠區(qū)。委托訴訟代理人:楊金平,黑龍江朗信銀龍律師事務(wù)所律師。原告:荊某某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住黑龍江省雞西市雞冠區(qū)。委托訴訟代理人:趙海燕,黑龍江朗信銀龍律師事務(wù)所律師。被告:徐某某,男,1975年8月16日,漢族,住黑龍江省雞西市雞冠區(qū)。委托訴訟代理人:樸永建,黑龍江惠園律師事務(wù)所律師。

王成、荊某某向本院提出訴訟請求:要求徐某某返還250萬元及利息(按銀行貸款同期利率計算,期限為2013年5月24日至實際返還之日止)。事實和理由:2010年3月23日某地產(chǎn)公司需要資金周轉(zhuǎn),經(jīng)徐某某介紹,以公司法定代表人王成的名義向徐某某的朋友李某借款500萬元,徐某某作為保證人。該500萬元分別轉(zhuǎn)到公司會計荊某某的兩個賬戶中,其中200萬用于償還公司欠款,50萬元用于公司設(shè)施,另外250萬元荊某某按徐某某的要求,于2010年3月30日轉(zhuǎn)入徐某某的個人賬戶,歸其個人使用。由于2013年徐某某起訴王成代其償還李某借款而行使擔(dān)保追償權(quán),王成主張其中250萬元系徐某某個人所用,應(yīng)由其償還李某,但徐某某仍要求給付代償款,2016年9月3日終審判決并沒有將徐某某個人使用的250萬元予以扣減,徐某某的行為構(gòu)成惡意的不當(dāng)?shù)美瑧?yīng)當(dāng)予以返還。徐某某辯稱,1、王成、荊某某并不是涉案款項的共有人,不能同時作為原告就同一事實,同一理由要求徐某某返還。2、徐某某沒有授意荊某某將250萬元給其個人使用,荊某某擔(dān)任王成的會計,工作受王成的管理,如此大的資金不可能按徐某某的要求辦理轉(zhuǎn)賬。3、王成與徐某某系同學(xué)關(guān)系,雙方存在多筆資金往來,王成曾多次從徐某某處拆借資金,如此大的資金不可能無故匯入徐某某的賬戶,僅憑匯款不足以證實徐某某構(gòu)成不當(dāng)?shù)美U埱篑g回王成、荊某某的訴訟請求。王成、荊某某、徐某某圍繞訴訟請求依法提交了下列證據(jù),本院組織雙方進行了證據(jù)交換和質(zhì)證。經(jīng)審查核實,認(rèn)定如下:王成、荊某某提交的證據(jù)1、2010年3月23日借據(jù)一份、某信用社明細(xì)清單一份、某信用社存取款憑證一份、某信用社復(fù)式記賬憑證一份。意在證實2010年3月23日王成向李某借款500萬元轉(zhuǎn)到荊某某在某信用社XX號賬戶200萬元,轉(zhuǎn)到XX號賬戶300萬元,2010年3月30日荊某某從XX號賬戶向徐某某個人賬戶轉(zhuǎn)款250萬元,該款是王成向李某借款500萬元中的250萬元,徐某某收到該款是不當(dāng)?shù)美?。徐某某質(zhì)證認(rèn)為:對500萬元借條的真實性無異議,收到250萬元的事實存在,但對證明目的有異議,該組證據(jù)僅體現(xiàn)資金的走向,并不能證實該款是不當(dāng)?shù)美?。王成、荊某某提交的證據(jù)2、2013年12月17日雞西市中級人民法院(2013)雞商初字第19號民事判決書復(fù)印件一份、2016年9月3日黑龍江省高級人民法院(2016)黑民終177號民事判決書復(fù)印件一份。意在證實王成在訴訟中多次主張徐某某自用的250萬元在擔(dān)保追償權(quán)案件中應(yīng)予抵消扣減,終審判決沒有抵消扣減,徐某某更沒有償還,構(gòu)成惡意的不當(dāng)?shù)美袨?,?yīng)當(dāng)賠償王成、荊某某的損失。徐某某質(zhì)證認(rèn)為:對證據(jù)的真實性無異議,對證明目的有異議,19號判決書因雙方當(dāng)事人均提出上訴并未生效,判決中認(rèn)定的事實不能作為本案定案的依據(jù),177號判決書并沒有認(rèn)定250萬元構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?,案件事實認(rèn)定及認(rèn)為部分對本案涉及的250萬元都未作論述,不足以認(rèn)定構(gòu)成惡意不當(dāng)?shù)美?。徐某某提交的證據(jù)1、某銀行個人業(yè)務(wù)憑證(復(fù)印件)。意在證實王成曾多次從徐某某處借款,2009年8月7日徐某某通過某銀行匯款給王成999900元,王成與徐某某之間存在借款的事實,徐某某取得了匯款有法律上的根據(jù),不構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?。王成質(zhì)證認(rèn)為:法院核實后對真實性無異議,但匯款憑證不能證明王成與徐某某之間有借貸關(guān)系,與本案的不當(dāng)?shù)美麩o關(guān)。荊某某質(zhì)證認(rèn)為:是另一個法律關(guān)系,與本案無關(guān)。徐某某提交的證據(jù)2、營業(yè)執(zhí)照一份、原始憑證粘貼單6份、通用記賬憑證2份、收據(jù)8份、發(fā)票2份、專用票據(jù)1份。意在證實荊某某系某經(jīng)貿(mào)有限公司和某地產(chǎn)公司的會計,荊某某是財務(wù)主管,王成是單位領(lǐng)導(dǎo),荊某某的日常財務(wù)工作受王成的領(lǐng)導(dǎo),轉(zhuǎn)款及匯款均是受王成的授意。王成質(zhì)證認(rèn)為:徐某某提供的該組證據(jù)系某經(jīng)貿(mào)公司的營業(yè)執(zhí)照及財務(wù)記賬憑證,某經(jīng)貿(mào)公司與某房地產(chǎn)公司是兩個相互獨立的法人主體,沒有關(guān)聯(lián)。荊某某質(zhì)證認(rèn)為:對證據(jù)的來源合法性有異議,對證據(jù)真實性沒有異議,對證明目的有異議,徐某某所提供的均為某經(jīng)貿(mào)公司的記賬憑證,徐某某并非某經(jīng)貿(mào)公司的法人或股東,且沒有申請法院調(diào)取該證據(jù),因此對其取得該證據(jù)的合法性有異議。王成作為公司的主管之一,在某些財務(wù)書上簽字確認(rèn)但不是全部,通過庭前證據(jù)交換荊某某發(fā)現(xiàn)大部分的財務(wù)支出簽字均有袁某的簽名,2008年11月29日一張6500元的財務(wù)憑證上,分別有王成與徐某某的簽字,當(dāng)時徐某某擔(dān)任某地產(chǎn)公司的董事長,177號判決中的500萬借款徐某某為擔(dān)保人。因此徐某某以擔(dān)保人和某地產(chǎn)公司時任董事長的雙重身份要求荊某某將其中的250萬轉(zhuǎn)到其名下,荊某某按其要求完成了匯款。綜合上述提交的證據(jù),徐某某對收到王成借款500萬元中的250萬元的事實予以認(rèn)可,故本院對該事實予以確認(rèn)。但從不當(dāng)?shù)美麡?gòu)成的關(guān)鍵要件即“無合法根據(jù)”的舉證情況看,荊某某轉(zhuǎn)賬與徐某某追償之間并不必然導(dǎo)致不當(dāng)?shù)美漠a(chǎn)生。同時,徐某某提供證據(jù)證實了其與王成之間存在著其他經(jīng)濟往來,而王成與荊某某之間的鄰導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系,也說明了荊某某轉(zhuǎn)賬并非是聽從徐某某的指示。故王成、荊某某所提交的證據(jù)不足以證明徐某某構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?,徐某某的反駁意見成立。根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù),本院認(rèn)定事實如下:2010年3月23日,經(jīng)徐某某介紹,王成向李某借款500萬元,約定利息為月利率4%,徐某某作為保證人,李某應(yīng)王成要求將500萬元的借款轉(zhuǎn)入荊某某在某信用社的兩個賬戶中,其中一筆200萬元,一筆300萬元。2010年3月30日荊某某將250萬元轉(zhuǎn)賬給付徐某某。2013年徐某某起訴王成,以徐某某以代王成償還李某借款為由,向王成行使追償權(quán)。后該案最終經(jīng)黑龍江省高級人民法院(2016)黑民終177號民事判決認(rèn)定,王成給付徐某某2404698.67元?,F(xiàn)王成、荊某某以終審判決未給予扣減250萬元匯款,徐某某構(gòu)成不當(dāng)?shù)美麨橛桑笮炷衬辰o予返還。訴訟中,王成認(rèn)可同意荊某某將250萬元匯給徐某某,同意的理由為“徐某某說這筆錢是用于某地產(chǎn)公司開發(fā)工程周轉(zhuǎn)”。另查明:王成系某地產(chǎn)公司經(jīng)理同時也在某經(jīng)貿(mào)公司擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo),荊某某系某地產(chǎn)公司會計及某經(jīng)貿(mào)公司會計。在某經(jīng)貿(mào)公司款項支取流程中,由荊某某在財務(wù)主管處簽名,再由王成在單位領(lǐng)導(dǎo)處簽名。再查明:2009年8月7日,徐某某通過某銀行向王成匯款999900元,徐某某以此來證實其與王成存在借貸關(guān)系,徐某某取得250萬元不構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?br/>原告某地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王成、荊某某與被告徐某某不當(dāng)?shù)美m紛一案,本院于2017年7月10日立案受理后,2018年1月8日經(jīng)本院準(zhǔn)許,某地產(chǎn)開發(fā)有限公司撤回起訴,本院依法適用普通程序,公開開庭進行了審理。人民陪審員參與本案事實認(rèn)定。原告王成及其委托訴訟代理人楊金平,原告荊某某及其委托訴訟代理人趙海燕,被告徐某某的委托訴訟代理人樸永建到庭參加訴訟。2017年10月23日至2017年12月21日為公告期間。2018年1月9日至2018年2月月8日為雙方庭外和解期間。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為,主張法律關(guān)系存在的當(dāng)事人,應(yīng)當(dāng)對產(chǎn)生該法律關(guān)系的基本事實承擔(dān)舉證證明責(zé)任。王成、荊某某以不當(dāng)?shù)美麨橛芍鲝埛颠€250萬元匯款,而在不當(dāng)?shù)美畟姆申P(guān)系中,王成、荊某某應(yīng)當(dāng)對不當(dāng)?shù)美埱髾?quán)發(fā)生的基本事實構(gòu)成要件承擔(dān)舉證證明責(zé)任?!吨腥A人民共和國民法通則》第九十二條規(guī)定,沒有合法根據(jù),取得不當(dāng)利益,造成他人損失的,應(yīng)當(dāng)將取得的不當(dāng)利益返還受損失的人。該條是不當(dāng)?shù)美颠€請求權(quán)的發(fā)生規(guī)范,依據(jù)該規(guī)定,王成、荊某某對于不當(dāng)?shù)美埱髾?quán)的四個構(gòu)成要件事實,即一、徐某某取得利益,二、造成王成、荊某某損失,三、徐某某取得利益無合法根據(jù),四、因果關(guān)系,均負(fù)有舉證責(zé)任。其中,關(guān)鍵在于“無合法根據(jù)”的舉證。即匯款行為欠缺正當(dāng)原因。因荊某某并非該筆匯款的所有人,并未因此受到損失,故本院對其訴訟請求不予支持。對于王成而言,王成認(rèn)可其同意將250萬元匯給徐某某,這就說明在給付款項的過程中,王成并未產(chǎn)生錯誤的認(rèn)識,在給付原因上不存在欠缺,徐某某取得款項也不存在不當(dāng)性。按照王成認(rèn)可的理由,其給付徐某某款項的目的是為讓徐某某將款項用于申太地產(chǎn)公司開發(fā)工程,但徐某某并未用于開發(fā)工程。而在預(yù)期目的不達(dá)及目的消滅類型的不當(dāng)?shù)美申P(guān)系中,因徐某某取得款項時具有合法根據(jù),但對于此后合法根據(jù)的消失,王成還需對法律關(guān)系變更的基本事實進行舉證。因王成未能舉證證明款項未用于工程開發(fā),故應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。另一方面,從徐某某的抗辯及反證來看,徐某某在此之前曾給王成匯款,這足以又使王成主張的事實無法達(dá)到高度蓋然性的證明程度。綜上,按照“誰主張、誰舉證”的原則,王成未能就不當(dāng)?shù)美埱髾?quán)成立的要件事實完成舉證義務(wù),故本院對其訴訟請求不予支持。依照,《中華人民共和國民法通則》第九十二條,《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第九十條規(guī)定,判決如下:

駁回原告王成、荊某某的訴訟請求。案件受理費26800元,公告費390元,共計27190元,由原告王成、荊某某負(fù)擔(dān)。如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)或者代表人的人數(shù)提出副本,上訴于黑龍江省雞西市中級人民法院。

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