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王寧寧與滄州達(dá)成燃?xì)庥邢薰酒髽I(yè)出資人權(quán)益確認(rèn)糾紛一審民事判決書(shū)

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

原告:王寧寧,男,1985年11月2日生,漢族,住北京市昌平區(qū)。
委托訴訟代理人:唐志偉,河北建平律師事務(wù)所律師。
被告:滄州達(dá)成燃?xì)庥邢薰尽?br/>住所地:滄縣李天木鄉(xiāng)大郝莊村。
法定代表人:王昌明,經(jīng)理。
第三人:王昌明,男,1966年5月1日生,漢族,住孟村回族自治縣新縣鎮(zhèn)宣莊村74號(hào)。
第三人:鄢福貴,男,1969年1月18日生,漢族,住山東省德州市德城區(qū)。
委托訴訟代理人:葛汝國(guó),山東中魯律師事務(wù)所律師。

原告王寧寧與滄州達(dá)成燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱達(dá)成公司)及第三人王昌明、鄢福貴企業(yè)出資人權(quán)益確認(rèn)糾紛一案,本院于2016年10月26日受理后,依法適用普通程序,公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告王寧寧的委托訴訟代理人唐志偉、被告達(dá)成公司的法定代表人王昌明、第三人王昌明、第三人鄢福貴的委托訴訟代理人葛汝國(guó)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告王寧寧向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、請(qǐng)求法院依法確認(rèn)原告為達(dá)成公司的股東,持股比例為80%,2、判令被告將原告的持股比例進(jìn)行工商登記,并由被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。事實(shí)和理由:2012年下半年,原告與李某協(xié)商投資設(shè)立燃?xì)庹疽皇拢s定由原告實(shí)際出資,以李某的名義設(shè)立公司或與他人一起設(shè)立公司,李某的股權(quán)利益實(shí)際由原告享有。事后李某又找到第三人王昌明和鄢福貴商談成立燃?xì)夤臼乱耍罱K三方達(dá)成口頭協(xié)議:注冊(cè)公司認(rèn)繳資本為460萬(wàn)元,由原告實(shí)際出資,李某持股份80%(實(shí)際持股人為原告),王昌明和鄢福貴各持干股10%,以鄢福貴的名義設(shè)立公司,擔(dān)任法定代表人,王昌明和鄢福貴負(fù)責(zé)實(shí)際管理。2014年7月21日,鄢福貴按照約定成立了公司,2016年7月5日被告股東及法定代表人變更為王昌明。截止起訴之日止,原告直接或通過(guò)李某、王昌明間接投資到被告資金已超過(guò)500萬(wàn)元。為維護(hù)原告的權(quán)益,請(qǐng)求法院依法判如所請(qǐng)。
原告王寧寧為支持其主張向本院提交了如下證據(jù):
1、工商登記信息,以證明達(dá)成公司的法定代表人是王昌明。
2、鄢福貴發(fā)送給李某的手機(jī)短信,以證明鄢福貴自己認(rèn)可其未實(shí)際出資,只享有10%的股份,但其覺(jué)得享有的股份較少的事實(shí)。
3、錄音資料一份,該錄音資料是孫某調(diào)解原告與鄢福貴之間股權(quán)矛盾糾紛當(dāng)日所錄,以證明鄢福貴認(rèn)可達(dá)成公司的出資人為李某和認(rèn)可只享有達(dá)成公司10%的股份且并未實(shí)際出資的事實(shí)。
4、土地租賃協(xié)議、土地證,以證明達(dá)成公司所坐落的土地系李某租賃經(jīng)營(yíng),也證明李某、鄢福貴、王昌明三人協(xié)商成立達(dá)成公司時(shí)出資人為李某。
5、王寧寧給鄢福貴的部分轉(zhuǎn)賬記錄,以證實(shí)原告的部分出資情況。
第三人鄢福貴辯稱,達(dá)成公司是鄢福貴獨(dú)立設(shè)立的自然人獨(dú)資有限公司,與他人均沒(méi)有關(guān)系,原告的訴請(qǐng)沒(méi)有任何事實(shí)依據(jù),請(qǐng)法院駁回原告的訴求。
第三人鄢福貴質(zhì)證稱,李某和鄢福貴是朋友,李某欠鄢福貴的錢(qián),雙方有經(jīng)濟(jì)往來(lái),鄢福貴是獨(dú)資成立的達(dá)成公司,公司成立時(shí)李某協(xié)助幫了一些忙。
對(duì)鄢福貴發(fā)給李某的短信質(zhì)證稱,具體情況代理人不清楚,對(duì)真實(shí)性無(wú)法確認(rèn),如果是鄢福貴與李某之間的信息來(lái)往也只能說(shuō)明鄢福貴與李某對(duì)某個(gè)事情進(jìn)行協(xié)商,與原告無(wú)關(guān),且是否與達(dá)成公司有關(guān)無(wú)法確認(rèn);錄音資料庭后和當(dāng)事人核實(shí),庭后提交書(shū)面代理意見(jiàn);轉(zhuǎn)賬記錄無(wú)異議,是李某委托別人的賬號(hào)打款與原告無(wú)關(guān),與達(dá)成公司無(wú)關(guān),轉(zhuǎn)賬有李某歸還的欠款和向別的項(xiàng)目的轉(zhuǎn)賬;土地租賃協(xié)議回去和鄢福貴核實(shí),因?yàn)槌闪⑦_(dá)成公司確實(shí)委托李某辦理一些事宜。
第三人王昌明質(zhì)證稱,對(duì)短信內(nèi)容無(wú)異議;對(duì)錄音內(nèi)容無(wú)異議,我記得是6月24日孫某給調(diào)解,鄢福貴認(rèn)可享有10%的股份,一個(gè)月4000元的工資,雙方訂立協(xié)議,具體定沒(méi)定協(xié)議我不清楚了。
證人李某出庭作證稱,我是達(dá)成公司的發(fā)起人,實(shí)際投資人是王寧寧,鄢福貴支持工作。前期的工作包括征地的手續(xù)是我辦理的,后期我在北京,因?yàn)樾湃污掣YF,工商手續(xù)是委托鄢福貴辦理的,但后來(lái)驗(yàn)資時(shí)他只給我部分資料,且發(fā)現(xiàn)鄢福貴有虛構(gòu)的事實(shí),我讓鄢福貴把手續(xù)給我,變更了法定代表人為王昌明。當(dāng)時(shí)為了方便以鄢福貴名義開(kāi)了一張工商銀行北環(huán)支行的銀行卡,所有的投資都是王寧寧、李某、(我的妻子)王金輝把錢(qián)打到該卡上。到現(xiàn)在為止打款為400萬(wàn)元左右,投資大概500多萬(wàn),具體有賬目,都是北京的卡打款,還給了鄢福貴一部分現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)我答應(yīng)鄢福貴和王昌明各持10%的干股,其他股份都是實(shí)際出資人即王寧寧,協(xié)議中我在公司沒(méi)有股份。
證人孫某出庭作證稱,我是通過(guò)親戚認(rèn)識(shí)的李某,通過(guò)李某認(rèn)識(shí)的王寧寧、鄢福貴、王昌明。李某找到我說(shuō)取得建燃?xì)庹镜氖掷m(xù)了,籌備建燃?xì)庹?,我受聘為達(dá)成公司經(jīng)理。投資人應(yīng)該是李某,他辦理的土地手續(xù),委托鄢福貴作為法定代表人。前期李某和我一起辦理的。后來(lái)鄢福貴幫助李某給達(dá)成公司借款200多萬(wàn)元,不是投資。李某這個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際投資400-600萬(wàn)左右。他們之間的矛盾是因?yàn)槔钅澄雄掣YF作為法定代表人管理相關(guān)事宜,給鄢福貴10%的股份。后來(lái)李某錢(qián)緊張,鄢福貴替公司借錢(qián),想多要點(diǎn)股份,因?yàn)閷?xiě)的鄢福貴是法定代表人,手續(xù)在鄢福貴手里,驗(yàn)資時(shí)鄢福貴給李某手續(xù)不全,李某和鄢福貴發(fā)生矛盾。我給雙方協(xié)調(diào),達(dá)成口頭協(xié)議,每個(gè)月給鄢福貴10%的純利潤(rùn),鄢福貴若上班就再給4000元月工資,鄢福貴協(xié)助李某和我工作。達(dá)成口頭協(xié)議后,我和鄢福貴、李某想找律師寫(xiě)個(gè)書(shū)面協(xié)議,但是到了律師所以后律師下班了,我們當(dāng)時(shí)說(shuō)好第二天再來(lái),第二天鄢福貴不來(lái)了,李某打電話他不接,我給鄢福貴打電話說(shuō)過(guò)來(lái)寫(xiě)協(xié)議解決這個(gè)事,鄢福貴說(shuō)行,但是也沒(méi)來(lái)。鄢福貴給我發(fā)過(guò)信息,是說(shuō)給李某發(fā)的信息先轉(zhuǎn)發(fā)給我讓我看看內(nèi)容行不行,大概意思是說(shuō)給他10%的股份嫌少。
原告對(duì)證人李某證言的質(zhì)證意見(jiàn)是,可以證實(shí)李某是實(shí)際發(fā)起人,實(shí)際投資人是王寧寧,王昌明和鄢福貴都沒(méi)有實(shí)際投資,只是各自持股10%,李某作為發(fā)起人認(rèn)可將公司股份80%登記在王寧寧名下。
原告對(duì)證人孫某證言的質(zhì)證意見(jiàn)是,錄音及短信可以證實(shí)鄢福貴對(duì)持有10%股份是自認(rèn)的,鄢福貴并不是出資人,僅是委托其作為法定代表人,公司給其10%的股份。
第三人鄢福貴對(duì)證人李某證言的質(zhì)證意見(jiàn)為,該證人證言不可信,雙方?jīng)]有協(xié)議,證言明顯與實(shí)際情況不相符,辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照至發(fā)生矛盾2年時(shí)間,李某作為項(xiàng)目發(fā)起人沒(méi)有見(jiàn)到過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是不可能的事,也沒(méi)有向其他合作人透露投資人的情況,更說(shuō)明投資與原告沒(méi)有關(guān)系。對(duì)證人孫某證言的質(zhì)證意見(jiàn)為,孫某的證言與李某的證言明顯不一致,沒(méi)有書(shū)面證據(jù)證實(shí),對(duì)達(dá)成公司的情況仍以原工商登記為準(zhǔn)。
第三人王昌明對(duì)證人李某、孫某的證言沒(méi)有意見(jiàn)。
結(jié)合當(dāng)事人的陳述和證據(jù)材料,對(duì)本案的證據(jù)和事實(shí),本院認(rèn)定如下:2012年下半年,原告與李某協(xié)商投資設(shè)立燃?xì)庹疽皇?,約定由原告實(shí)際出資、李某辦理成立燃?xì)夤镜木唧w事宜。李某的股權(quán)利益由實(shí)際出資人原告王寧寧享有。李某和孫某在辦理了達(dá)成公司(燃?xì)庹荆┑牟糠质掷m(xù)后,又找到第三人鄢福貴和王昌明商談成立達(dá)成公司的具體事宜,并達(dá)成口頭協(xié)議:注冊(cè)公司認(rèn)繳資本為460萬(wàn)元,由原告出資,鄢福貴擔(dān)任成立達(dá)成公司后的法定代表人;王昌明負(fù)責(zé)達(dá)成公司的技術(shù)工作,原告所持股份為80%,并自愿給付鄢福貴和王昌明各持10%的股份。因原告方不在當(dāng)?shù)?,為了方便鄢福貴開(kāi)展工作,原告方以鄢福貴的名義在銀行開(kāi)了一個(gè)銀行賬戶,以專款專用,并陸續(xù)的注入資金,由鄢福貴為辦理達(dá)成公司的相關(guān)事宜使用。
2014年7月21日,鄢福貴在工商部門(mén)辦理了相關(guān)的手續(xù),成立了達(dá)成公司,并將該公司注冊(cè)成其為自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司。李某在驗(yàn)資時(shí)發(fā)現(xiàn)鄢福貴沒(méi)有按照事前的約定辦理相關(guān)的工商登記,且鄢福貴也認(rèn)為原告給其的利益分成比例太少,二人遂發(fā)生矛盾。2016年7月5日原告方將達(dá)成公司的法定代表人變更為王昌明。為明確股權(quán),原告起訴來(lái)院,要求依法支持其訴訟請(qǐng)求。
訴訟過(guò)程中,鄢福貴稱其和李某存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系,所以李某給其辦理公司的匯款,是李某償還的欠款,該公司是其獨(dú)資企業(yè)。但鄢福貴對(duì)自己和李某有債權(quán)債務(wù)關(guān)系的主張沒(méi)有證據(jù)予以證實(shí),李某對(duì)此也不認(rèn)可,稱其二人之間也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái);鄢福貴提交了部分購(gòu)買設(shè)備的發(fā)票以證實(shí)是其投資的主張,原告和第三人王昌明均不予認(rèn)可,稱籌建公司過(guò)程中,原告方的投資款基本上都打入了以鄢福貴名義建的這個(gè)賬戶上,鄢福貴提交的購(gòu)置設(shè)備發(fā)票,用的就是原告的匯款。鄢福貴對(duì)此也沒(méi)有證據(jù)證實(shí)。
上述事實(shí),有原告提交的給以鄢福貴名義建的賬戶打款的部分銀行記錄、李某和孫某的證人證言、孫某參與給鄢福貴等調(diào)解的錄音資料、鄢福貴給李某發(fā)的短信、土地租賃協(xié)議及本院庭審筆錄等在案佐證。

本院認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,雙方當(dāng)事人均應(yīng)遵守合法、誠(chéng)實(shí)、信用原則。對(duì)股權(quán)的確認(rèn)應(yīng)當(dāng)綜合考慮多種因素。本案中原告所述事實(shí)清楚,既有投資的打款明細(xì),也有李某和作為雙方矛盾的調(diào)解人也是達(dá)成公司聘用的工作人員孫某的證人證言、鄢福貴自認(rèn)在企業(yè)有10%股權(quán)、但其嫌少而發(fā)給李某的短信、孫某給鄢福貴和李某調(diào)解時(shí)鄢福貴認(rèn)可達(dá)成公司是李某的錄音、李某提交的其本人辦理的土地租賃協(xié)議等相佐證,且第三人鄢福貴沒(méi)有證據(jù)證實(shí)其給達(dá)成公司投資,以上證據(jù)鏈條完整,相互印證,能夠證實(shí)原告王寧寧為實(shí)際出資人,其與王昌明、鄢福貴確定各自股權(quán)的口頭協(xié)議已經(jīng)成立。該協(xié)議是當(dāng)事人的真實(shí)的意思表示,合法有效,本院予以確認(rèn)。李某和其妻雖也有投資,但其自愿不在達(dá)成公司持股,由原告王寧寧持股的主張,是對(duì)自己合法權(quán)益的處分,符合法律規(guī)定,本院予以支持。從鄢福貴發(fā)給李某的手機(jī)短信看,鄢福貴認(rèn)為在成立公司的過(guò)程中付出較多,因而覺(jué)得得到10%的股份較少,遂要求增加持股比例,但其該主張和原告沒(méi)有達(dá)成合意,原告和當(dāng)事人均應(yīng)按照達(dá)成公司成立前的約定履行。故原告請(qǐng)求法院依法確認(rèn)原告為達(dá)成公司的股東,持股比例為80%,并要求判令被告將原告的持股比例進(jìn)行工商登記的主張符合相關(guān)的法律規(guī)定,本院依法予以支持。第三人鄢福貴辯稱,達(dá)成公司系其獨(dú)資興建,應(yīng)當(dāng)駁回原告的訴訟請(qǐng)求,但其沒(méi)有給該公司注資的證據(jù),原告也不認(rèn)可其對(duì)公司有投資。沒(méi)有投資卻享有全部股權(quán),其主張顯然與事實(shí)和相關(guān)的法律規(guī)定相悖,故其該主張本院不予采信。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)公司法>若干問(wèn)題的規(guī)定(三)》第二十二條、第二十三條、第二十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條、第六十六條、第七十二條之規(guī)定,判決如下:

一、確認(rèn)原告王寧寧和第三人王昌明、鄢福貴均為滄州達(dá)成燃?xì)庥邢薰镜墓蓶|,其中原告王寧寧持股比例為80%,第三人王昌明和鄢福貴各持股10%。
二、被告滄州達(dá)成燃?xì)庥邢薰緦⒃娴某止杀壤M(jìn)行工商登記,于本判決生效之日起10日內(nèi)執(zhí)行。
案件受理費(fèi)100元,保全費(fèi)5000元,由被告滄州達(dá)成燃?xì)庥邢薰矩?fù)擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提交副本,上訴于河北省滄州市中級(jí)人民法院

審 判 長(zhǎng)  蘇文藝 人民陪審員  劉平勛 人民陪審員  劉桂榮

書(shū)記員:董雪

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