河北省灤平縣人民檢察院　

起 訴 書

灤檢刑檢刑訴〔2019〕158號　

　　被告人焦某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼：1308241993********，滿族，大專文化，戶籍所在地河北省承德市灤平縣，住灤平縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月4日被灤平縣公安局取保候?qū)?/span>，同年8月22日經(jīng)灤平縣人民檢察院決定被灤平縣公安局依法逮捕。

本案由灤平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人焦某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年,被告人焦某某在廣州發(fā)展銀行信用卡中心上班時與陳某結(jié)識,后陳某向焦某某稱倒賣銀行卡四件套(包括銀行卡、對應(yīng)的身份證照片、 U盾及電話卡)可以賺錢。2017年年底,焦某某從陳某手里以每套3O0元人民幣的價格購買7套銀行卡四件套,并支付陳某2100元人民幣現(xiàn)金,后焦某某將該7套銀行卡四件套以每套4O0元人民幣的價格賣給他人。2018年, 焦某某通過QQ軟件購買他人銀行卡四件套16套,焦某某拿到銀行卡四件套后與陳某通過微信聯(lián)系, 于2018年7月份將該16套銀行卡四件套以每套3OOO元人民幣的價格出售給陳某,陳某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬給焦某某467O0元人民幣,焦某某非法獲利46700元人民幣，被告人焦某某到案后自愿如實供述自己的罪行,并積極退還贓款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）灤平縣公安局出具的四川省公安廳經(jīng)偵總隊關(guān)于陳某等人涉嫌妨害信用卡管理案集群戰(zhàn)役的研判報告及銀行卡犯罪數(shù)據(jù)采集表;（2）焦某某中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡流水;（3）焦某某退款記錄;（4）受案登記表、立案決定書；（5）焦某某常住人口信息。

2.證人證言：陳某證言。

3.被告人的供述和辯解：焦某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人焦某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人焦某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人焦某某到案后，能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；同時焦某某積極退還自己的違法所得，可以酌定從輕處罰，建議判處被告人焦某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

灤平縣人民法院　

檢察員：肖玉芳

（院印）

2019年9月10日　

附：

1．被告人焦某某現(xiàn)羈押于灤平縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。