公訴機(jī)關(guān)邵陽市雙清區(qū)人民檢察院:
被告人彭某德，綽號(hào)“小劉”，男，XXXX年2月2日出生，江西省井岡山市人，漢族，初中肆業(yè)，無業(yè)，住江西省井岡山市大隴鎮(zhèn)大隴村下街組X號(hào)大隴林場(chǎng)。因涉嫌詐騙一案于2008年9月29日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕?，F(xiàn)羈押于邵陽市第二看守所。
被告人王某華，男，XXXX年7月18日出生，江西省樂平市人，漢族，高中文化，農(nóng)民，住江西省樂平市從埠鎮(zhèn)楊家村XXX號(hào)。因涉嫌詐騙一案于2008年9月29日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。現(xiàn)羈押于邵陽市第二看守所。
辯護(hù)人歐陽喬，湖南九天陽律師事務(wù)所律師。
被告人吳某琳，男，XXXX年1月16日出生，湖南省懷化市人，侗族，中專文化，無業(yè)，住懷化市鶴城區(qū)和平巷X號(hào)。因涉嫌詐騙一案于2008年9月24日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕?，F(xiàn)羈押于邵陽市第一看守所。
湖南省邵陽市雙清區(qū)人民檢察院以雙檢刑訴字第129號(hào)起訴書指控被告人彭某德、王某華、吳某琳犯詐騙罪，向本院提起公訴，同日該院向本院提起刑事附帶民事訴訟。本院受理后決定并案審理，公開開庭審理了本案。邵陽市雙清區(qū)人民檢察院指派檢察員伍瑋出庭支持公訴。被告人彭某德及其辯護(hù)人袁旭昭、海永恒，被告人王某華及其辯護(hù)人歐陽喬，被告人吳某琳到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
邵陽市雙清區(qū)人民檢察院指控：2008年7月份，被告人彭某德在網(wǎng)上聊天認(rèn)識(shí)了網(wǎng)名叫“四季發(fā)財(cái)”(另案處理)的人，雙方談到做“呼國(guó)際”的業(yè)務(wù)，即：購(gòu)買移動(dòng)手機(jī)卡，給每張卡充足300元以上的金額，然后在中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)站營(yíng)業(yè)廳開通國(guó)際長(zhǎng)途業(yè)務(wù)，并將購(gòu)買的移動(dòng)手機(jī)卡號(hào)設(shè)置無條件呼叫轉(zhuǎn)移到非洲國(guó)家，最后不停地呼叫已設(shè)置好的電話卡號(hào)，來獲得返回利潤(rùn)。被告人彭某德與“四季發(fā)財(cái)”談好后又與被告人王某華、吳某琳聯(lián)系一起做“呼國(guó)際”。
2008年8月份，被告人彭某德先后給被告人吳某琳匯款6200元，要求吳在邵陽市購(gòu)買移動(dòng)手機(jī)卡，用于作案。被告人吳某琳利用移動(dòng)公司邵陽分公司銷售管理上的漏洞，沒有使用身份證登記即購(gòu)買了20余張移動(dòng)手機(jī)卡，并按被告人彭某德的安排在網(wǎng)上做了前期的開通國(guó)際長(zhǎng)途、設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移等操作后，被告人彭某德、王某華則租用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器不斷撥打所設(shè)置的手機(jī)號(hào)碼，從8月11日至8月18日，這20個(gè)號(hào)碼產(chǎn)生了巨額欠費(fèi)718873.99元。
2008年8月16日左右，被告人彭某德、王某華乘車到達(dá)邵陽市，在邵陽沒有使用自己的身份證登記購(gòu)買移動(dòng)手機(jī)卡15張，通過同樣的作案手段，使所設(shè)置的手機(jī)號(hào)碼產(chǎn)生巨額欠費(fèi)472824.08元。被告人彭某德、王某華兩次作案共造成移動(dòng)公司邵陽分公司經(jīng)濟(jì)損失1191698.07元，被告人吳某琳參與的一次造成經(jīng)濟(jì)損失718873.99元。被告人彭某德、王某華、吳某琳實(shí)得贓款15萬余元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人彭某德、王某華、吳某琳均已構(gòu)成了詐騙罪。其造成電信資費(fèi)損失數(shù)額巨大。被告人彭某德、
王某華系主犯，被告人吳某琳系從犯。應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定,請(qǐng)求法院依法判處。庭審中公訴機(jī)關(guān)要求判令三被告人賠償經(jīng)濟(jì)損失150000元。
被告人彭某德、王某華、吳某琳對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
被告人彭某德、王某華的辯護(hù)人均辯稱，被告人彭某德、王某華在移動(dòng)公司邵陽分公司購(gòu)買手機(jī)移動(dòng)卡時(shí)并沒有以虛假、冒用的身份證件辦理入網(wǎng)手續(xù)，而是移動(dòng)公司在銷售電話移動(dòng)卡時(shí)存在重大過錯(cuò)，被告人在沒有提供身份證件時(shí)即銷售了移動(dòng)電話卡給被告人，故被告人的行為不構(gòu)成詐騙罪，且公訴機(jī)關(guān)指控被告人的行為給移動(dòng)邵陽分公司造成的損失資費(fèi)法定依據(jù)不足，移動(dòng)公司提供了通話計(jì)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不能作為雙清區(qū)物價(jià)評(píng)估所的認(rèn)定通話損失的金額。
經(jīng)審理查明，2008年7月份，被告人彭某德在網(wǎng)上聊天認(rèn)識(shí)了網(wǎng)名叫“四季發(fā)財(cái)”(另案處理)的人，雙方談到做“呼國(guó)際”的業(yè)務(wù)，即：購(gòu)買移動(dòng)手機(jī)卡，給每張卡充足300元以上的金額，然后在中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)站營(yíng)業(yè)廳開通國(guó)際長(zhǎng)途業(yè)務(wù)，并將購(gòu)買的移動(dòng)手機(jī)卡號(hào)設(shè)置無條件呼叫轉(zhuǎn)移到非洲國(guó)家，最后不停地呼叫已設(shè)置好的電話卡號(hào)，來獲得返回利潤(rùn)。被告人彭某德與“四季發(fā)財(cái)”談好后又與被告人王某華、吳某琳聯(lián)系一起做“呼國(guó)際”。
2008年8月份，被告人彭某德先后給被告人吳某琳匯款6200元，要求吳在邵陽市購(gòu)買移動(dòng)手機(jī)卡，用于作案。被告人吳某琳利用移動(dòng)公司邵陽分公司銷售管理上的漏洞，沒有使用身份證登記即購(gòu)買了20張移動(dòng)手機(jī)卡，并按被告人彭某德的安排在網(wǎng)上做了前期的開通國(guó)際長(zhǎng)途、設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移等操作后，被告人彭某德、王某華則租用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器不斷撥打所設(shè)置的手機(jī)號(hào)碼，從8月11日至8月18日，這20個(gè)號(hào)碼產(chǎn)生了巨額欠費(fèi)718873.99元，被告人彭某德、王某華從其上線“四季發(fā)財(cái)”處獲取回扣60000余元。事后被告人彭某德、王某華各分得贓款30000元，被告人吳某琳分得贓款600元。
2008年8月16日，被告人彭某德、王某華乘車到達(dá)邵陽市，再次利用移動(dòng)公司邵陽分公司銷售管理上的漏洞，在沒有使用身份證的情況下購(gòu)買了移動(dòng)手機(jī)卡15張，通過同樣的作案手段，使這15張移動(dòng)手機(jī)號(hào)碼產(chǎn)出巨額欠費(fèi)472824.08元。被告人彭某德、王某華從其上線“四季發(fā)財(cái)”處獲取回扣70000余元，事后被告人彭某德、王某華各分得贓款35000元。被告人彭某德、王某華兩次作案共造成移動(dòng)公司邵陽分公司經(jīng)濟(jì)損失1191698.07元，被告人吳某琳參與的一次作案造成經(jīng)濟(jì)損失718873.99元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審質(zhì)證并經(jīng)查證屬實(shí)的證據(jù)予以證明：
1、證人胡某、王某、姚某珍、彭某梅、夏某燕、何某梅、夏某飛、方某平、李某華、鄧某美、曾某勤、盧某風(fēng)、沈某紅、張某波的證言，證明了移動(dòng)公司銷售人員在被告人沒有使用身份證登記，即將移動(dòng)手機(jī)卡銷售給被告人和利用“呼國(guó)際”詐騙錢財(cái)?shù)牟僮鞒绦颉?/p>
2、銀行查詢帳戶清單，證明了被告人彭某德、王某華、吳某琳獲取贓款的事實(shí)。
3、手機(jī)通話記錄、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄等書證復(fù)印件，證明了三被告人詐騙犯罪的經(jīng)過及操作程序。
4、評(píng)估認(rèn)定結(jié)論，證明了移動(dòng)公司邵陽分公司所受經(jīng)濟(jì)損失賠償損失共計(jì)為1191698.07元的事實(shí)。
5、移動(dòng)公司邵陽分公司關(guān)于詐騙套取國(guó)際結(jié)算費(fèi)用依據(jù)回復(fù)，證明日前與非洲赤道幾內(nèi)亞、圣美多方向的國(guó)際長(zhǎng)途業(yè)務(wù)是通過第三方轉(zhuǎn)接的方式實(shí)現(xiàn)，沒有與之開通直達(dá)通信業(yè)務(wù)，所以集團(tuán)公司也無法提供結(jié)算協(xié)議和費(fèi)用結(jié)算依據(jù)的事實(shí)。
6、被告人彭某德、王某華、吳某琳的供述，證明了其詐騙財(cái)物的經(jīng)過。
7、三被告人的戶籍身份證明，證明了三被告人的身份情況。
本院認(rèn)為，被告人彭某德、王某華、吳某琳以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，利用、冒用他人的身份證件辦理入網(wǎng)手續(xù)并使用移動(dòng)電話，造成電信資費(fèi)損失數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。但公訴機(jī)關(guān)指控被告人的行為造成電信資費(fèi)損失巨大明顯不當(dāng)。在共同犯罪中，被告人彭某德、王某華起主要作用，系主犯;被告人吳某琳起次要作用，系從犯。本案審理過程中，被告人彭某德、王某華自愿認(rèn)罪，其辯護(hù)人辯稱三被告人的行為不構(gòu)成詐騙罪，并提出如對(duì)三被告人適用緩刑或在五年以下處刑，則三被告人親屬愿意退還所得贓款和繳納罰金。經(jīng)查，三被告人在主觀上有詐騙的故意，在客觀上隱瞞了自己的真實(shí)身份和事實(shí)真相，利用移動(dòng)公司管理上的漏洞，冒用他人身份實(shí)施詐騙行為，且提出退贓和繳納罰金的前提條件明顯與法律不符，故辯護(hù)人的辯護(hù)理由本院不予采納。但被告人彭某德、王某華自愿認(rèn)罪，本院酌情予以從輕處罰。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)向被告人彭某德追繳贓款16800元，其余贓款均被三被告人揮霍。至今，彭、王兩被告人所得贓款未予退還，系犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重。被告人吳某琳自愿認(rèn)罪，退還了所得贓款，主動(dòng)繳納罰金，且系從犯，本院依法對(duì)其予以減輕處罰。由于三被告人的行為給被害單位造成電信資費(fèi)損失數(shù)額特別巨大，公訴機(jī)關(guān)要求三被告人賠償被害單位邵陽移動(dòng)分公司經(jīng)濟(jì)損失150000元的訴訟請(qǐng)求，本院予以支持。綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第一條第二款第5目、最高人民法院、最高人民檢察院、司法部《關(guān)于適用普通程序“被告人認(rèn)罪案件”的若干意見(試行)》第九條之規(guī)定、《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百零六條的規(guī)定;對(duì)被告人彭某德還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款;對(duì)被告人吳某琳還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一、二款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人彭某德犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金30000元(限判決生效后十日內(nèi)繳納)，上繳國(guó)庫(kù)。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2008年9月29日起至2020年9月28日止)。
二、被告人王某華犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金20000元(限判決生效后十日內(nèi)繳納)，上繳國(guó)庫(kù)。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2008年9月29日起至2019年9月28日止)。
三、被告人吳某琳犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10000元(已繳納)，上繳國(guó)庫(kù)。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2008年9月24日起至2013年9月23日止)。
四、被告人彭某德、王某華、吳某琳在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)共同賠償被害單位中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖南省有限公司邵陽分公司經(jīng)濟(jì)損失150000元，三被告人相互之間承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
如不服本判決，可在接到判決書之后第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省邵陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉 文
審 判 員 王忠明
審 判 員 蔣政興
二OO九年十月二十六日
代理書記員 向 嵐
此案一審宣判后，各被告人均不服，依法向邵陽市中級(jí)人民法院提起上訴，通過二審改判：
被告人彭某德犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金20000元(限判決生效后十日內(nèi)繳納)，上繳國(guó)庫(kù)。
被告人王某華犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金20000元(限判決生效后十日內(nèi)繳納)，上繳國(guó)庫(kù)。
被告人吳某琳犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩期執(zhí)行，并處罰金20000元(限判決生效后十日內(nèi)繳納)，上繳國(guó)庫(kù)。
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