南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

東檢刑檢刑訴〔2019〕936號(hào)

被告人洪某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307261977********，漢族，**文化，**，住浙江省金華市**縣**街道****號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月20日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，經(jīng)南昌市東湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被南昌市公安局東湖分局逮捕。

被告人邊某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307261984********，漢族，**文化，**，住浙江省金華市**縣**街道****號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月20日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，經(jīng)南昌市東湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被南昌市公安局東湖分局逮捕。

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某、邊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月7日已告知被告人各項(xiàng)訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次，延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2018年12月，被告人洪某某、邊某某以“歇歇腳”足浴公司（未進(jìn)行工商注冊(cè)登記）老板的身份，在南昌市區(qū)和上饒市區(qū)等地，以口口相傳、發(fā)宣傳單等宣傳方式向不特定人群招加盟商，加盟的模式是“你投資，我管理”，即由加盟者提供資金，由被告人洪某某、邊某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，被告人洪某某和邊某某書(shū)面或者口頭方式承諾加盟商6-8個(gè)月返本，每月按營(yíng)業(yè)額的5%返利。

投資者周某某、翁某某、夷某某、何某甲和何某乙等五人先后加盟了該“歇歇腳”足浴公司，共計(jì)投資了12個(gè)門(mén)店，分別為1、珠寶街店（何某甲投資）；2、永外正街店（何某甲投資）；3、永叔路店（何某甲投資）；4系馬樁店（何某甲投資）；5、民德路店（何某甲投資）； 6、王家莊店（何某乙投資）；7、淵明路店（何某乙投資）；8、東門(mén)路店（夷某某投資）；9、林業(yè)局店（夷某某投資）；10、福利巷店（周某某投資）；11、信江中路店（翁某某投資）；12、勝利路店（翁某某投資）。這12個(gè)門(mén)店成立開(kāi)業(yè)之后，洪某某、邊某某并未按照書(shū)面協(xié)議以及口頭承諾給加盟商6-8個(gè)月返本，以及每月返營(yíng)業(yè)額等，基本是經(jīng)營(yíng)1-3個(gè)月之后，便以店經(jīng)營(yíng)虧損等為由失蹤，不與投資人聯(lián)系。

經(jīng)鑒定，被告人洪某某、邊某某共計(jì)收到周某某、翁某某、夷某某、何某甲和何某乙等人投資款1969951.95元，其中返還投資者何某甲、何某乙款項(xiàng)527346元。

2019年3月20日17時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在浙江省金華市出租車(chē)管理處門(mén)口將被告人洪某某、邊某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1公民信息表、歸案經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2證人關(guān)鍵、李某某等人的證言；

3被害人周某某、翁某某、夷某某、何某甲和何某乙的陳述；

4被告人洪某某、邊某某的供述與辯解；

5鑒定意見(jiàn)；

6辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人洪某某、邊某某違反國(guó)家金融管理的規(guī)定，在無(wú)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)口口相傳、發(fā)宣傳單等方式等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，向社會(huì)公眾吸收存款人民幣1969951.95元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民檢察院

檢察員：張海峰

2019年10月8日

附：

1.被告人洪某某、邊某某現(xiàn)羈押于南昌市第**看守所**區(qū)**號(hào)、**區(qū)**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。