原公訴機(jī)關(guān)：湖南省新田縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）：李某雄，曾用名李某雄，男，1965年4月15日出生于廣東省揭西縣，漢族，中專文化，經(jīng)商。因涉嫌犯合同詐騙罪于2015年4月6日被抓獲，同月12日被新田縣公安局刑事拘留。同年5月20日經(jīng)新田縣人民檢察院批準(zhǔn)并由新田縣公安局執(zhí)行逮捕。2018年6月5日被本院取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。
辯護(hù)人：羅浩佳，廣東謹(jǐn)信律師事務(wù)所律師。
湖南省新田縣人民法院審理湖南省新田縣人民檢察院指控原審被告人李某雄犯合同詐騙罪一案，于二○一六年十一月十一日作出（2015）新法刑初第321號(hào)刑事判決。李某雄不服提出上訴。本院于二○一六年十二月二十八日作出（2016）湘11刑終528號(hào)刑事裁定，裁定撤銷原判，發(fā)回重審。新田縣人民法院受理后，另行組成合議庭，于二○一七年十二月十三日作出（2017）湘1128刑初31號(hào)刑事判決。宣判后，李某雄不服，于2018年1月3日向本院提出上訴。新田縣人民法院于同年4月23日移送案卷材料，本院于同日立案受理。湖南省永州市人民檢察院于同年5月14日至6月14日借閱案卷，湖南省高級(jí)人民法院于2018年7月18日批準(zhǔn)延長審理期限2個(gè)月。本院受理后依法組成合議庭，于2018年6月4日在湖南省新田縣人民法院刑事審判庭公開開庭進(jìn)行了審理，湖南省永州市人民檢察院指派檢察員劉伶俐出庭履行職務(wù)，上訴人（原審被告人）李某雄及辯護(hù)人羅浩佳到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
新田縣人民法院認(rèn)定，被告人李某雄與鄒某明（已判刑）均為廣東籍人，兩人于2000年相識(shí)，并是多年的合作伙伴，彼此有經(jīng)濟(jì)往來。李某雄偽造梁某身份信息，并持有梁某身份信息的銀行卡3張（農(nóng)行尾號(hào)2978、5074，工行尾號(hào)1529），持有張某一農(nóng)行尾號(hào)1878卡1張、李某桃農(nóng)行尾號(hào)3478卡1張。
2010年6月29日，鄒某明登記成立了連州市明豐農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司（以下簡稱明豐公司）。2013年12月，新田縣人民政府準(zhǔn)備在新田縣工業(yè)園開發(fā)區(qū)建設(shè)新田縣富硒農(nóng)產(chǎn)品加工園項(xiàng)目，并將該項(xiàng)目對(duì)外招商引資。經(jīng)與新田縣人民政府協(xié)商，2013年12月27日，鄒某明以明豐公司名義與新田縣工業(yè)園規(guī)劃建設(shè)指揮部就該項(xiàng)目簽訂《連州市明豐農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司項(xiàng)目用地意向合同》，約定項(xiàng)目一期用地約27畝，明豐公司固定資產(chǎn)不低于3000萬元，明豐公司依法競(jìng)得土地后，土地出讓金按約定時(shí)間一次性交清，并達(dá)到約定的投資強(qiáng)度。2014年6月5日，鄒某明以其子鄒某俊名義持股90%，與劉某鑫、黃某件（均未出資、均持股5%）在湖南省新田縣注冊(cè)成立新田縣明鑫高新農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱明鑫公司），劉某鑫任法人代表，鄒某明為公司實(shí)際控制人。明鑫公司成立以后，未依法競(jìng)得土地使用權(quán)。同月，劉某鑫在李某雄以其惠州市盈佳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱盈佳公司）名義與鄒某明代表的明鑫公司簽訂的《設(shè)備代理采購協(xié)議書》上甲方（明鑫公司）簽字，該協(xié)議落款時(shí)間為2014年4月13日，協(xié)議約定采購3285萬元的設(shè)備，李某雄按采購金額的5%提取傭金。2014年6月7日至9月24日，劉某鑫及公司財(cái)務(wù)人員等人按鄒某明指示將收取的工程保證金及借款，以設(shè)備款的名義匯給李某雄持有的梁某、張某一賬戶共計(jì)490萬元。由于盈佳公司于2014年1月27日被廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院查封，李某雄便以揭西縣南山新聯(lián)機(jī)械設(shè)備廠（經(jīng)營者張某一，2014年9月16日注冊(cè)成立）名義繼續(xù)履行代購協(xié)議。2014年10月15日，周某易以承擔(dān)明鑫公司所有債務(wù)形式入股明鑫公司，并以設(shè)備款名義于同年10月7日向李某雄持有的梁某賬戶匯款60萬元，10月16日匯款180萬元，共240萬元。2014年11月17日，鄒某明以鄒某俊名義與周某易成立永州聚源高新農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱聚源公司），周某易持股51%、鄒某明持股49%，聚源公司以其名義對(duì)明鑫公司規(guī)劃用地進(jìn)行摘牌。李某雄在接受730萬元設(shè)備款過程中，分別從常德、大連、浙江等地購買設(shè)備并安裝，購買的設(shè)備部分是舊貨，同時(shí)將設(shè)備款中的133.58萬元分8次轉(zhuǎn)入其持有的梁某農(nóng)行尾號(hào)5074賬戶，從該賬戶轉(zhuǎn)賬104萬元至李某桃農(nóng)行尾號(hào)3478賬戶，后又從3478賬戶轉(zhuǎn)給張某22.5萬元購買本田雅閣轎車1臺(tái)，李某桃尾號(hào)3478賬戶余額81.6971萬元。期間，李某雄又按鄒某明指示將設(shè)備款中的221.6萬元分21次匯給鄒某明持有的鄒某俊農(nóng)行尾號(hào)8812賬戶（鄒某明將該款用于炒房、買車）。至此，梁某尾號(hào)1529賬戶余額27.9559萬元，張某一尾號(hào)1878賬戶余額26.5238萬元。
2015年1月15日、3月24日，周某易再次以設(shè)備款名義分別向李某雄持有的張某一賬戶匯款30萬元，周某易共匯給李某雄設(shè)備款300萬元。事后，周某易與鄒某明邀請(qǐng)李某雄以聚源公司欠其設(shè)備款入股聚源公司，但李某雄以聚源公司債務(wù)未清理為由，拒絕入股。2015年7月7日，新田縣公安局委托新田縣價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)新田縣聚源高新農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（原明鑫公司）的所有購買生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鑒定，同年9月29日，新田縣價(jià)格認(rèn)證中心作出新價(jià)認(rèn)鑒[2015]54號(hào)《價(jià)格鑒定結(jié)論書》，價(jià)格鑒定結(jié)論：李某雄購買和安裝的設(shè)備價(jià)值為445萬元。同年9月23日，新田縣公安局委托湖南省新時(shí)代恒信司法鑒定中心對(duì)鄒某明合同詐騙案所收取的合同保證金和借款等資金來源就及去向。李某雄合同詐騙案代購設(shè)備的資金來源和去向及實(shí)際購買的設(shè)備資金等進(jìn)行司法鑒定，同月27日，經(jīng)湖南省新時(shí)代恒信司法鑒定中心作出湘新鑒字[2015]第031號(hào)《司法鑒定意見》，鑒定意見：李某雄代購設(shè)備的資金金額合計(jì)790萬元。轉(zhuǎn)入鄒某明實(shí)際控制的鄒某俊賬戶221.60萬元，轉(zhuǎn)入李某雄控制的梁某尾號(hào)為5074賬戶133.58萬元，張某一尾號(hào)1878的農(nóng)行卡余額26.52萬元，張某一尾號(hào)為1878的工行卡余額27.70萬元，余款實(shí)際用于購買的設(shè)備資金的約為380.60萬元。
2014年12月，在新田縣人民政府對(duì)明鑫公司債務(wù)清理及新天地公司周某易入股明鑫公司并成立聚源公司并對(duì)原明鑫公司進(jìn)行清產(chǎn)核資時(shí)，李某雄隱瞞上述款項(xiàng)流向，并與鄒某明共同捏造鄒某明向其借款300萬元、給其現(xiàn)金156萬元的事實(shí)，于2015年1月30日提交虛假的設(shè)備采購清單[完成設(shè)備采購及安裝額度為2107.2933萬元（包括安裝、運(yùn)輸、傭金），另完成預(yù)算外24.5658萬元，總計(jì)2131.8591萬元，共收到設(shè)備款匯款730萬元，現(xiàn)金456萬元，已訂購未安裝的工程總額為1153.1409萬元，聚源（原明鑫）公司欠其設(shè)備款945.8591萬元]與聚源（原明鑫）公司進(jìn)行結(jié)算。后李某雄打電話向聚源公司催要該筆設(shè)備款，因2015年2月17日鄒某明涉嫌犯合同詐騙罪被新田縣公安局刑事拘留，李某雄未獲得該筆設(shè)備款。
本院對(duì)廣東省揭西縣南山新聯(lián)機(jī)械設(shè)備廠工商登記及住所的核實(shí)情況如下：該設(shè)備廠工商注冊(cè)號(hào)為445XXXXXXX37052，經(jīng)營者張某一，經(jīng)營場(chǎng)所廣東省揭陽市揭西縣南山聯(lián)村橋垠，注冊(cè)日期2014年9月16日，經(jīng)營范圍食品生產(chǎn)專用設(shè)備制造。但廣東省揭陽市揭西縣南山聯(lián)村橋垠并無“廣東省揭西縣南山新聯(lián)機(jī)械設(shè)備廠”。
惠州市盈佳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的組織機(jī)構(gòu)代碼證2010年6月12日至2014年6月12日有效。法定代表人李某雄。因未履行人民法院生效法律文書，該公司財(cái)產(chǎn)已于2014年1月27日被廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院查封。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
（一）物證
手機(jī)3臺(tái)、U盾1個(gè)、U盤3個(gè)、印章1枚、上網(wǎng)卡2個(gè)、銀行卡3張、戴爾電腦1臺(tái)，證明李某雄利用上述物品作案的事實(shí)。
（二）書證
1、受案登記表、立案決定書，證明本案的線索來源和新田縣公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)刹椤?br/> 2、臨時(shí)寄押證明書、拘留證、犯罪嫌疑人歸案情況說明、拘留通知書、延長拘留期限通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書，證明李某雄被動(dòng)到案及被采取強(qiáng)制措施的情況。
3、情況說明、鄒某明、李某雄案件情況說明，證明公安機(jī)關(guān)由于看守所錄音錄像設(shè)備問題，經(jīng)請(qǐng)示局領(lǐng)導(dǎo)將李某雄提到執(zhí)法辦案區(qū)進(jìn)行訊問，并進(jìn)行了全程錄音錄像的事實(shí)。
4、常住人口登記表、證明、戶籍資料，證明李某雄的身份信息及其偽造梁某身份信息的事實(shí)。
5、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明雅閣牌轎車粵BQXX**落戶在李某名下。
6、民事調(diào)解書、民事判決書、抵押物情況的說明、動(dòng)產(chǎn)抵押登記書、查封財(cái)產(chǎn)清單，證明李某雄及其經(jīng)營的盈佳公司欠他人巨額外債，公司設(shè)備被辦理抵押登記的事實(shí)。
7、中共新田縣委新田縣人民政府《關(guān)于招商引資優(yōu)惠政策及獎(jiǎng)勵(lì)辦法的若干規(guī)定》及《關(guān)于加快工業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》、設(shè)備采購清單、收款明細(xì)表1（匯款）、收款明細(xì)表2（現(xiàn)金），證明新田縣招商引資的優(yōu)惠政策，2015年1月30日李某雄出具給聚源（原明鑫公司）的結(jié)算表顯示，李某雄以揭西縣南山新聯(lián)機(jī)械設(shè)備廠名義按協(xié)議完成設(shè)備采購及安裝額度為2107.2933萬元（包括安裝、運(yùn)輸、傭金），另增加預(yù)算外24.5658萬元，總計(jì)2131.8591萬元（含欠款945.8591萬元），共收到設(shè)備款匯款730萬元，現(xiàn)金456萬元，已訂購未安裝的工程總額為1153.1409萬元。
8、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表、信用機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證、報(bào)關(guān)登記證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證，證明明鑫公司于2014年6月9日辦理組織機(jī)構(gòu)代碼證，并辦理稅務(wù)、對(duì)外貿(mào)易、銀行信用注冊(cè)登記的事實(shí)。
9、銀行交易流水及查詢單，證明李某雄持有的梁某農(nóng)行尾號(hào)2978賬戶、工行尾號(hào)1529賬戶，持有的張某一農(nóng)行尾號(hào)1878賬戶收到聚源公司（原明鑫公司）設(shè)備款共計(jì)790萬元。上述款項(xiàng)支付陳某山等人設(shè)備款后，另轉(zhuǎn)款給鄒某明持有的鄒某俊農(nóng)行尾號(hào)8812賬戶211.60萬元，轉(zhuǎn)款給李某雄持有的梁某農(nóng)行尾號(hào)5074賬戶133.58萬元。5074賬戶轉(zhuǎn)存李某桃農(nóng)行尾號(hào)3478戶104萬元，3478賬戶轉(zhuǎn)張某農(nóng)行尾號(hào)7710賬戶22.5萬元。梁某工行尾號(hào)1529賬戶余額279,144.43元，張某一農(nóng)行尾號(hào)1878賬戶余額266,291.39元，李某桃農(nóng)行尾號(hào)3478賬戶余額816,271.58元。
10、工礦產(chǎn)品購銷合同、工業(yè)品買賣合同、承攬加工合同，證明李某雄在陳某山處為明鑫公司購買設(shè)備。
11、設(shè)備代理采購協(xié)議書，證明李某雄與株洲縣長源蔬菜專業(yè)合作社陳某簽訂了總價(jià)為3200萬元的設(shè)備代購協(xié)議。
12、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、協(xié)助查封通知書，證明公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)了李某雄持有的李某桃戶81萬余元，依法查封了鄒某明用設(shè)備款購買的房產(chǎn)。
13、扣押物品清單，證明公安機(jī)關(guān)依法扣押了李某雄用于作案的手機(jī)3個(gè)、上網(wǎng)卡2個(gè)、U盾3個(gè)、U盤3個(gè)，印章1枚、銀行卡3張、戴爾電腦1臺(tái)。
14、收款收據(jù)、購銷合同、大連增值稅普通發(fā)票、銀行付款憑證、合同、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備報(bào)價(jià)表、供貨合同、產(chǎn)品購銷合同書，證明李某雄按協(xié)議購買部分設(shè)備及付款的事實(shí)。
15、設(shè)備代理采購協(xié)議書，證明2014年4月13日李某雄以盈佳公司名義與明鑫公司簽訂設(shè)備代購協(xié)議，約定采購總額為3285萬元，按5%提取傭金的事實(shí)。
16、扣押決定書、扣押物品、文件清單，證明公安機(jī)關(guān)依法扣押了李某雄以設(shè)備款購買的本田雅閣轎車1臺(tái)。
17、短信聯(lián)系記錄，證明李某雄為鄒某明提供過相關(guān)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告等材料，鄒某明按李某雄提供銀行號(hào)匯設(shè)備款，李某雄按鄒某明指示匯款給銀行賬戶尾號(hào)8812的事實(shí)。
18、微信聊天記錄，證明李某雄買的部分設(shè)備是二手貨，通過上色、找其他產(chǎn)品的合格證充當(dāng)全新正品的事實(shí)。
19、參股合作協(xié)議，證明周某易以承擔(dān)明鑫公司2014年10月15日所有債務(wù)為條件入股明鑫公司并占股40%。
20、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、新股東決定，證明2014年9月15日，鄒某明以鄒某俊名義持有的明鑫公司90%股份，以500萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給張某霞40%股份。
21、聚源公司股東會(huì)決議及章程，證明2014年11月13日周某易持股51%，鄒某?。▽?shí)為鄒某明）持股49%，成立聚源公司。
22、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表，證明聚源公司于2014年11月17日辦理工商注冊(cè)登記，2015年6月10日股東名冊(cè)由鄒某俊、周某易變更為胡某松、周某易。明鑫公司于2014年6月5日成立，公司股東為鄒某?。ǔ止?0%）、黃某件（5%）、劉某鑫（5%）。聚源公司與明鑫公司屬平等民事主體。
23、刑事裁定書、協(xié)助凍結(jié)存款通知書，證明新田縣人民法院依法凍結(jié)李某雄持有的李某桃賬戶816,271.58元、張某一賬戶266,291.39元、梁某賬戶279,144.43元及其利息。
24、永州市中級(jí)人民法院（2016）湘11刑初1號(hào)刑事判決書及湖南省高級(jí)人民法院（2016）湘刑終229號(hào)刑事裁定書，證明鄒某明因犯合同詐騙罪、詐騙罪被判處無期徒刑、并處沒收財(cái)產(chǎn)、罰金。
（三）證人證言
1、證人陳某山的證言，證明李某雄2014年在他處購買了60萬元設(shè)備，有部分設(shè)備應(yīng)李要求是舊貨。
2、證人李某的證言，證明2014年下半年的一天，張某告訴他李某雄購買了1臺(tái)本田雅閣轎車，要以他的身份落戶，落戶后的牌照是粵BQXX**，該車他平時(shí)使用的較少，有時(shí)是李某雄在使用。
3、證人張某的證言，證明2014年7月31日李某雄轉(zhuǎn)給他22.5萬元要他代為購車，后他為李某雄代購了1臺(tái)本田雅閣轎車，該車落戶在李某名下，牌照為粵BQXX**。
4、證人李某筑的證言，證明他是揭西縣南山鎮(zhèn)新聯(lián)村支書，他們村沒有叫李某雄和張某一的人，也沒有南山新聯(lián)機(jī)械廠。
5、同案人鄒某明的供述，證明2000年他與李某雄相識(shí)，并有經(jīng)濟(jì)往來。2013年8月，他因種子案從通道縣取保出來后，便與李某雄、駱某棠等人來到新田縣考察農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)。他與駱某棠商定共同開發(fā)，由李某雄代購設(shè)備。為讓駱某棠投資1500萬元，他要求李某雄提供的設(shè)備清單總價(jià)為3000多萬元，但他要求李某雄提供一份設(shè)備采購總價(jià)單，因?yàn)樗麨槔钅承劢榻B了株洲陳某、永州劉總，并讓李某雄與陳某達(dá)成了代購協(xié)議，且約定賺取的錢款平分，而在明鑫公司采購設(shè)備上李某雄不能賺取他的錢。由于村民阻止場(chǎng)地建設(shè)，駱某棠投資130萬元后便退出合伙，他便找來黃某件、劉某鑫注冊(cè)成立明鑫公司，以兒子鄒某俊名義占股份90%，黃某件、劉某鑫在未出資的情況下各占股5%。2014年4月李某雄以盈佳公司名義與明鑫公司簽訂設(shè)備代購協(xié)議。為讓政府相信固定投資龐大、為吸引資金、為后期發(fā)展分公司結(jié)算時(shí)可以賺錢及以后在找到合股人可以通過多造設(shè)備款不出錢就占公司股份的目的，他與李某雄商定將設(shè)備清單造成3000多萬，并與李某雄一起虛構(gòu)由李某雄為他墊付了300萬元設(shè)備款及他支付了李某雄156萬元現(xiàn)金設(shè)備款。2014年6月開始，劉某鑫將通過發(fā)包工程收到的工程保證金以設(shè)備款名義陸續(xù)匯給李某雄持有的梁某銀行戶400多萬元，他借張某霞80萬元，也以設(shè)備款的名義匯給了李某雄。2014年11月新天地公司的周某易以承擔(dān)明鑫公司所有債務(wù)形式入股明鑫公司，并成立聚源公司，周某易持股51%，他持股49%。周某易以設(shè)備款的名義匯給李某雄300萬元。期間，他認(rèn)為幫助李某雄賺錢了，在他的要求之下，李某雄給他匯款211.60萬元，他用該款買車和炒房了。周某易入股對(duì)明鑫公司債務(wù)進(jìn)行清算時(shí)，李某雄提交的結(jié)算表顯示，已完成工程量2000多萬元（含傭金），下欠八九百萬設(shè)備款未付，李某雄來要工程款時(shí)，新天地公司真正老板周某宇要李某雄以欠款入股聚源公司，他和周某易還一起勸說了李某雄以債務(wù)入股聚源公司。以上的行為都是李某雄教他做的。
6、證人李某桃的證言，證明2013年1月她在工作中發(fā)現(xiàn)李某雄與梁某身份重疊，主動(dòng)去派出所注銷了梁某的戶口。2014年6月25日，她持李某雄給她的梁某身份證、銀行卡從梁某賬戶內(nèi)取出38萬元現(xiàn)金存入她的農(nóng)行賬戶內(nèi)，后她將銀行卡一起交給了李某雄。
7、證人林某權(quán)的證言，證明他與李某雄經(jīng)營的盈佳公司由于欠債2011年下半年停產(chǎn)了，后來公司被起訴，所有設(shè)備都被查封了。
8、證人劉某鑫的證言，證明2014年6月鄒某明找他與黃某件注冊(cè)成立了明鑫公司，鄒某明是以其兒子鄒某俊注冊(cè)的并占公司90%股份，他與黃某件在沒有出資的情況的下各持公司5%的股份，他任公司法人代表。6月底，李某雄來到明鑫公司時(shí)，鄒某明告知他：李某雄在幫公司購買設(shè)備，要與李某雄簽個(gè)合同。隨后，李某雄即從自己車上拿來兩份同樣的已寫好的《設(shè)備代理采購協(xié)議書》給他，他看后便在《設(shè)備代理采購協(xié)議書》上簽名并蓋上“新田縣明鑫高新農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司”的合同專用章。兩份協(xié)議簽好后，分別被李某雄、鄒某明拿走了。后鄒某明以資金周轉(zhuǎn)和購買設(shè)備為由，要他與黃某件以發(fā)包工程收購工程保證金和向私人借款，收款后他受鄒某明旨意先后以設(shè)備款名義向梁某、張五一銀行賬戶匯款490萬元。新田縣工業(yè)園清賬小組對(duì)明鑫公司進(jìn)行清賬后，李某雄交給了他一份設(shè)備采購清單（清單顯示已完成工程量213,138,591元）和收款730萬元的明細(xì)表。他認(rèn)為李某雄與鄒某明是在故意虛高設(shè)備款，侵害明鑫公司的利益。
9、證人周某易的證言，證明2014年6月，他與李仁先交給明鑫公司工程保證金160萬元，但明鑫沒有工程做，也不退還保證金。同年10月6日，經(jīng)與鄒某明、黃某件、劉某鑫協(xié)商，160萬元便作為入股明鑫公司的股金，占40%的股份，并參與公司管理。后由于張某霞要占有明鑫公司40%的股份，鄒某明只占有10%的股份，他們就沒有同意了。同年12月16日左右，他便與鄒某明成立聚源公司，通過政府出面，由聚源公司收購明鑫公司，原明鑫公司的規(guī)劃用地的相關(guān)證件也逐漸以聚源公司名義辦理出來。他以設(shè)備款名義于同年10月7日、16日分別向明鑫公司投入60萬元、180萬元，后來還匯過設(shè)備款。
（四）被告人供述和辯解
被告人李某雄的供述和辯解，證明他與鄒某明于2012年相識(shí)，2014年初他受鄒某明邀請(qǐng)來到新田縣考察，鄒某明表示要建廠開發(fā)農(nóng)產(chǎn)品，與他商定由他為鄒某明購買設(shè)備，按鄒某明指示，設(shè)備采購清單總額為3285萬元。2014年4月13日，他以惠州盈佳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司名義與明鑫公司簽訂了《設(shè)備代理采購協(xié)議書》。協(xié)議約定采購設(shè)備總額3285萬元，所購設(shè)備均應(yīng)為全新設(shè)備，傭金按總額的5%提取。為便于資金流通，他偽造梁某身份信息辦理了3張銀行卡，并持有張某一1張銀行卡。同年6月7日起至9月24日，鄒某明向他持有的梁某銀行賬戶匯款490萬元，收購明鑫公司的聚源公司的周某易于2014年10月7日向他持有的梁某銀行賬戶匯款60萬元、10月16日向他匯款180萬元，2015年1月15日、3月24日向他持有的張某一銀行賬戶共匯入60萬元，共收款790萬元。2014年5月，盈佳公司倒閉，他便利用張某一注冊(cè)成立的南山新聯(lián)機(jī)械設(shè)備廠繼續(xù)履行協(xié)議，期間，他購買制冷工藝設(shè)備、冷庫設(shè)備、前處理生產(chǎn)線、速凍隧道等設(shè)備（有些設(shè)備是舊的），共花費(fèi)500萬元左右，向另一梁某銀行卡轉(zhuǎn)133.58萬元（其中104萬元另行轉(zhuǎn)入他持有的李某桃賬戶，2014年7月31日購車消費(fèi)22.5萬元），按鄒某明指示匯給鄒某明200多萬元。2015年1月30日，他隱瞞實(shí)際收款790萬元和實(shí)際買設(shè)備款500萬元左右的實(shí)情，在他發(fā)給聚源公司的結(jié)算表中，虛構(gòu)收受設(shè)備款1186萬元（虛構(gòu)了鄒某明向他借款300萬元和鄒某明支付給他現(xiàn)金156萬元），已完成安裝2131.8591萬元，聚源公司下欠945.8591萬元，預(yù)定未安裝的設(shè)備款1153.1409萬元。對(duì)于聚源公司下欠的設(shè)備款945.8591萬元，他向周某宇打電話催要過錢。
（五）鑒定意見
1、新價(jià)認(rèn)鑒（2015）54號(hào)《價(jià)格鑒定結(jié)論書》，證明李某雄所買設(shè)備價(jià)值為445萬元。
2、湘新鑒字（2015）第31號(hào)《司法鑒定意見書》，證明李某雄代購設(shè)備的資金總額合計(jì)790萬元，轉(zhuǎn)入鄒某明實(shí)際控制的鄒某俊賬戶221.6萬元，轉(zhuǎn)入李某雄控制的梁某尾號(hào)為5074賬戶133.58萬元，張某一尾號(hào)1878農(nóng)行卡余額26.52萬元，余款實(shí)際用于購買設(shè)備約為380.6萬元。
（六）視聽資料
光盤19張，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)李某雄的訊問過程合法。
新田縣人民法院認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定，合同詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。其行為符合下列情形之一，即構(gòu)成合同詐騙罪：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的。（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。經(jīng)查，被告人李某雄于2014年4月13日以盈佳公司名義與明鑫公司簽訂設(shè)備代理采購協(xié)議書時(shí)，盈佳公司雖因民事糾紛被人民法院查封資產(chǎn)或處置資產(chǎn)，但根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規(guī)定（二）》第十條第一款公司依法清算結(jié)束并辦理注銷登記前，有關(guān)公司的民事訴訟，應(yīng)當(dāng)以公司的名義進(jìn)行的規(guī)定，盈佳公司并未喪失盈佳公司的民事主體資格，有簽訂民事合同的權(quán)利。對(duì)于盈佳公司超出其經(jīng)營范圍為他人代購設(shè)備的行為，應(yīng)屬民事、行政法律法規(guī)所調(diào)整的范疇，且合同約定代購的設(shè)備并非國家限制流通或者須經(jīng)相關(guān)部門許可后方可購買的產(chǎn)品。在代購設(shè)備過程中，李某雄收到明鑫公司、聚源公司和鄒某明交付的代購設(shè)備款共790萬元，除購買部分設(shè)備外，將其中的221.6萬元轉(zhuǎn)給鄒某明指定的鄒某俊的賬戶，將133.58萬元轉(zhuǎn)入李某雄本人控制的梁某的另一賬戶。在李某雄與明鑫公司尚未結(jié)算代購設(shè)備款前，公訴機(jī)關(guān)所提交的證據(jù)無法證實(shí)李某雄購買和安裝設(shè)備的實(shí)際價(jià)值，認(rèn)定李某雄非法轉(zhuǎn)移、占有代購設(shè)備款，事實(shí)不清、證據(jù)不足。且現(xiàn)有證據(jù)亦無法證實(shí)李某雄是否參與或者明知鄒某明從騙取他人合同保證金和詐騙他人錢財(cái)中，支付給李某雄用于代購設(shè)備及安裝款項(xiàng)。李某雄以盈佳公司名義與明鑫公司簽訂合同，不屬于《中華人民共和國刑法》第二百二十四條所規(guī)定的行為，不構(gòu)成合同詐騙罪。李某雄以非法占有為目的，與鄒某明共同捏造鄒某明向其借款300萬元、給其現(xiàn)金156萬元的事實(shí)，并于2015年1月30日提交虛假的設(shè)備采購結(jié)算單與聚源公司進(jìn)行結(jié)算并打電話向聚源公司催要設(shè)備款的行為，符合虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，符合《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的詐騙罪的構(gòu)成要件，但后因鄒某明詐騙他人合同保證金案案發(fā)，李某雄由于意志以外的原因而詐騙犯罪未得逞，屬犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。綜上所述，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十三條，第六十一條，第六十三條第一款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人李某雄犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一百五十萬元；二、公訴機(jī)關(guān)隨案移送的被告人李某雄在本案中的作案工具手機(jī)三臺(tái)、U盾一個(gè)、U盤三個(gè)、印章一枚、上網(wǎng)卡二個(gè)、銀行卡三張、戴爾電腦一臺(tái)，予以沒收，上繳國庫。
宣判后，李某雄不服，上訴提出“我沒有詐騙他人的故意，也沒有實(shí)施詐騙他人的行為，不構(gòu)成犯罪”的理由。李某雄辯護(hù)人的辯護(hù)意見與李某雄的上訴理由一致。
湖南省永州市人民檢察院則提出“原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，李某雄在履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)，非法騙取財(cái)物達(dá)355.18萬元，數(shù)額特別巨大，建議改變本案定性為合同詐騙罪，維持原判”的意見。
除無證據(jù)證明李某雄打電話向聚源公司催要該設(shè)備款外，本院對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
本案另查明，2014年12月12日聚源公司向新田縣公共資源交易中心出具了競(jìng)買申請(qǐng)書，參與了明鑫公司27.1畝土地的競(jìng)買，并于同日繳納了競(jìng)買保證金297.5萬元，同月16日，聚源公司競(jìng)得該宗土地。聚源公司與新田縣國土資源局、新田縣公共資源交易中心簽訂了成交確認(rèn)書。
2014年12月15日，新田縣工業(yè)園管理委員會(huì)與聚源公司簽訂了《新田縣明鑫高新農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司債務(wù)處置協(xié)議》，約定新田縣工業(yè)園成立明鑫公司債務(wù)核實(shí)工作小組，對(duì)明鑫公司的債務(wù)進(jìn)行登記核實(shí)；聚源公司成功摘牌后，必須無條件承擔(dān)明鑫公司合情、合理、合法的債務(wù)。
2014年12月23日，新田縣工業(yè)園向縣委縣政府出具了關(guān)于成立明鑫公司債權(quán)債務(wù)清理工作小組的請(qǐng)示，請(qǐng)求成立明鑫公司債務(wù)工作組。
證明上述事實(shí)的證據(jù)：
1、新田縣明鑫高新農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司債務(wù)處置協(xié)議，證明2014年12月15日，新田縣工業(yè)園管理委員會(huì)與聚源公司簽訂了該協(xié)議，約定新田縣工業(yè)園成立明鑫公司債務(wù)核實(shí)工作小組，對(duì)明鑫公司的債務(wù)進(jìn)行登記核實(shí)；聚源公司成功摘牌后，必須無條件承擔(dān)明鑫公司合情、合理、合法的債務(wù)。
2、關(guān)于成立明鑫公司債權(quán)債務(wù)清理工作小組的請(qǐng)示、請(qǐng)示、關(guān)于處理明鑫公司有關(guān)問題的請(qǐng)示，證明新田縣工業(yè)園管理委員會(huì)根據(jù)縣委縣政府的批復(fù)成立了明鑫公司債權(quán)債務(wù)處置領(lǐng)導(dǎo)小組并開展工作。
3、公告、競(jìng)買申請(qǐng)書、銀行進(jìn)帳單、成交確認(rèn)書，證明聚源公司競(jìng)得了明鑫公司27.1畝土地。
本院認(rèn)為，原判認(rèn)定上訴人（原審被告人）李某雄犯詐騙罪的證據(jù)不足。理由：1、李某雄取得明鑫公司及周某易預(yù)付的設(shè)備代購款790萬元，系依據(jù)其與明鑫公司簽訂的設(shè)備代購協(xié)議取得，并非李某雄以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法騙取，且采購了部分設(shè)備，故該取得行為不應(yīng)認(rèn)定為犯罪行為；2、李某雄以揭西縣南山新聯(lián)機(jī)械設(shè)備廠名義出具給聚源公司總額為2131.8591萬元的結(jié)算清單，系李某雄單方出具，并非經(jīng)雙方共同結(jié)算和聚源公司確認(rèn)的最終結(jié)算，李某雄提供的結(jié)算單雖有不實(shí)，但只要聚源公司盡到了足夠的民事注意義務(wù)，即足以防范李某雄不實(shí)結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)，且李某雄提供的結(jié)算單中的實(shí)際設(shè)備款項(xiàng)，聚源公司并未給付完畢，事實(shí)上，聚源公司及其股東周某易亦未以被害人身份報(bào)案，故李某雄出具結(jié)算清單的行為不屬詐騙行為，亦不構(gòu)成犯罪未遂，一審法院適用法律錯(cuò)誤，處理錯(cuò)誤，依法應(yīng)予糾正。李某雄及其辯護(hù)人提出“李某雄沒有詐騙他人的故意，也沒有實(shí)施詐騙他人的行為，不構(gòu)成犯罪”的理由和意見成立，本院予以采納。湖南省永州市人民檢察院提出“原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，李某雄在履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)，非法騙取財(cái)物達(dá)355.18萬元，數(shù)額特別巨大，建議改變本案定性為合同詐騙罪，維持原判”的意見。經(jīng)查，李某雄在簽訂和履行設(shè)備代購協(xié)議過程中并未以非法占有為目的，騙取合同相對(duì)方的財(cái)物，李某雄取得明鑫公司及周某易預(yù)付的設(shè)備代購款790萬元，系依據(jù)其與明鑫公司簽訂的設(shè)備代購協(xié)議取得，其行為亦不構(gòu)成合同詐騙罪。故該意見與本案事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百條第（三）項(xiàng)，第二百三十六條第一款（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷湖南省新田縣人民法院（2017）湘1128刑初31號(hào)刑事判決；
二、上訴人（原審被告人）李某雄無罪。
本判決為終審判決。