福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕487號

被告人沈某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4600071995********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為海南省東方市，現(xiàn)住東方市**隊宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日被石獅市公安局取保候?qū)?，同?1月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至2020年3月間，被告人沈某甲明知沈某乙（另案處理）要轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供其名下三張銀行卡供沈某乙使用。2020年1月10日至13日間，被害人黃某某在石獅市被人以辦理貸款要交保證金等費用為由騙走人民幣21360元，其中的人民幣5000元轉(zhuǎn)入被告人沈某甲的銀行賬戶，并由被告人沈某甲通過微信轉(zhuǎn)賬給沈某乙。

2020年5月27日，被告人沈某甲主動到海南省東方市公安局投案，后退出人民幣7600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人證言：證人沈某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人黃某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人沈某甲的供述和辯解；

5.辨認等筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人沈某甲自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。建議判處被告人沈某甲有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用速裁程序，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察官付怡

2020年11月26日

附：

1.被告人沈某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤Ｄ鲜|方市**隊宿舍（聯(lián)系電話：1870893****、1731975****）；

2.案卷材料和證據(jù)一冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案財物請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，便面特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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