周口市川匯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川檢一部刑訴〔2019〕338號　

被告人樊某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4127231990********，漢族，小學文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪、侵犯公民個人信息罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪侵犯公民個人信息罪，因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人高某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4127271989********，漢族，小學文化，戶籍地河南省淮陽縣，住河南省淮陽縣**鄉(xiāng)**莊**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年9月22日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人葛某某，女性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4127231980********，漢族，中專文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**排**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人杜某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4104261988********，漢族，初中文化，戶籍地河南省襄城縣，住河南省許昌市襄城縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人孫某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4127231994********，漢族，小學文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人王某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4127011973********，漢族，初中文化，戶籍地河南省周口市，住河南省周口市川匯區(qū)**路**號**號樓**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人賈某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4127241992********，漢族，小學文化，戶籍地河南省太康縣，住河南省太康縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人郭某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4127231982********，漢族，高中文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**排**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人賈某甲，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4116271996********，漢族，小學文化，河南省太康縣，住河南省周口市太康縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人韓某某，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4127231981********，漢族，初中文化，戶籍地河南省太商水縣，住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**村，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人張某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4127271991********，漢族，小學文化，戶籍地河南省周口市，住河南省周口市川匯區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人李某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4127011992********，漢族，初中文化，戶籍地河南省周口市，住河南省周口市川匯區(qū)**基地**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人王某甲，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4127231992********，漢族，中專文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人王某乙，女性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4127231976********，漢族，初中文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人張某甲，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4127231986********，漢族，小學文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人張某乙，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4128251997********，漢族，大學本科文化，戶籍地河南省鄭州市，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**路**號院**社區(qū)**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年9月22日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人陳某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4127211986********，漢族，高中文化，戶籍地河南省扶溝縣，住河南省扶溝縣**鄉(xiāng)**行政村，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人孟某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4127271991********，漢族，小學文化，戶籍地河南省淮陽縣，住河南省淮陽縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)人民檢察院不批準逮捕，于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某乙，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4116271999********，漢族，小學文化，戶籍地河南省太康縣，住河南省太康縣**鎮(zhèn)老**行政村**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)人民檢察院不批準逮捕，于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局取保候?qū)彙?/span>

本案由周口市公安局七一路分局偵查終結(jié)，以被告人樊某某等人涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月1

日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，于2019年12月24日退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2018年5月至今，被告人樊某某非法搜索出大量公民個人信息，在周口市川匯區(qū)**路中段“**”**單元**房間，組建旭世伯利養(yǎng)生會所客服部，招聘葛某某、杜某某、孫某某、王某某、賈某某、郭某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、陳某某、孟某某、賈某乙為客服推銷人員?？头藛T按照樊某某非法獲取的公民個人信息，針對男性客戶進行電話、微信推銷，以提供嫖娼賣淫服務為誘餌，欺騙男性客戶到指定合作的養(yǎng)生會所進行高額消費，以達到客服人員與會所共同盈利的目的。高某某以“轉(zhuǎn)盤手”的身份給樊某某介紹線下的實體店，并按每單消費額度得到相應的提成。

2019年7月，孫某甲（化名余某某，在逃）伙同他人在鄭州市**路**小區(qū)內(nèi)開設男式養(yǎng)生會所，招聘張某乙等女性服務員，并通過樊某某的旭世伯利養(yǎng)生會所客服部和其他類似機構(gòu)通過電信媒介進行色誘性推銷宣傳?？蛻羯祥T后，由會所專門人員進行接送，客戶被接進會所后，前臺接待人員對客戶進行暗示性色情誘導，讓客戶誤以為會所提供性服務，騙取客戶進行大額充值后，客戶得不到相應價值的服務項目，騙取大量金額。2019年9月14日，段某某通過美團聯(lián)系到自稱為高級私密會所工作人員，在之后的電話和微信聯(lián)系過程中，電話詐騙人員暗示其推薦的會所有性服務，被害人便到鄭州金水區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**房間，張某乙負責前臺接待，再次對段某某忽悠和暗示店里有性服務，段某某多次共充值12500元，該店只提供了普通按摩服務。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：樊某某等人人口基本信息、扣押物品清單、微信支付轉(zhuǎn)賬等證據(jù)。

2視聽資料：田某某銀行取款視頻。

3辨認筆錄:朱某某、王某丙、段某某等人辨認筆錄。

4證人證言：錢某某、王某丁、呂某某等人。

5被害人陳述：彭某某、王某丙、段某某等人。

6犯罪嫌疑人供述與辯解：樊某某、高某某、葛某某等人。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葛某某、杜某某、孫某某、王某某、賈某某、郭某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、陳某某、孟某某、賈某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人樊某某非法搜索大量的公民個人信息（名字、手機號碼），用于實施詐騙，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第253條，構(gòu)成侵犯公民個人信息罪；樊某某組織招募葛某某等人員，利用非法獲取的公民姓名、電話號碼，使用網(wǎng)絡虛擬號碼撥打電話，以虛假的色情服務為誘餌，欺騙被害人去線下會所高額消費；被告人高某某為樊某某和線下門店居間介紹，是實施詐騙時不可缺少的一環(huán)，其又從詐騙金額中提取非法所得，與樊某某的詐騙集團是共犯；被告人葛某某、杜某某、孫某某、王某某、賈某某、郭某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、陳某某、孟某某、賈某乙在樊某某的授意下，與線下門店合作，撥打詐騙電話欺騙被害人；被告人張某乙明知自己工作的會所沒有性服務，再次對被電話欺騙至該會所的被害人哄騙辦卡充值，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第263條，構(gòu)成詐騙罪。

本案沒有被害人和具體的詐騙數(shù)額，根據(jù)撥打詐騙電話的次數(shù)定罪處罰，依據(jù)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（四）的規(guī)定，上述人員的行為屬犯罪未遂。樊某某是該犯罪集團的組織者、領導者，是首要分子；高某某為樊某某詐騙集團與線下實體店的鏈接，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。葛某某、賈某某、郭某某是該集團中的小組長，起到部分管理作用；杜某某、孫某某、王某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、陳某某、孟某某、賈某乙是該詐騙集團的普通成員，是從犯。上述人員應依據(jù)《中華人民共和國刑法第二十六條、二十七條之規(guī)定處罰。被告人葛某某、杜某某、孫某某、王某某、賈某某、郭某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、陳某某、孟某某、賈某乙、張某乙自愿認罪認罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

川匯區(qū)人民法院　

檢察員：周文麗

（院?。?/span>

2019年12月30日　

附：

1．被告人樊某某、高某某、葛某某、杜某某、孫某某、王某某、賈某某、郭某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、陳某某現(xiàn)羈押于周口市看守所；孟某某（18538******）、賈某乙（19103******）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)三冊光碟一張。

3．《認罪認罰具結(jié)書》十七份。