浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢二部刑訴〔2020〕454號

被告人楊某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3326261977********，漢族，初中文化，個體，住浙江省寧波市鄞州區(qū)福明街道莘香雅苑24幢84號202室。因本案于2019年8月21日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月27日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，被告人楊某某在不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式非法從事外匯買賣經(jīng)營活動，從中賺取一定比例的“好處費”。至案發(fā)非法兌換美元折合人民幣共計2.4884億余元，具體分述如下：

2018年7月至2018年9月，被告人楊某某為寧波日盛興越貿(mào)易有限公司兌換美元，折合人民幣1.8658億余元。

2017年9月、2018年1月，被告人楊某某通過陳某甲（已起訴）的介紹，為浙江博地影視有限公司非法兌換美元，折合人民幣4?770萬余元。

2017年5月至2018年7月，被告人楊某某為寧波通利服飾有限公司兌換美元，折合人民幣1?456萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易記錄、銀行開戶資料、記賬憑證、銀行回單、增值稅專用發(fā)票復(fù)印件、認(rèn)證證明、完稅證明、匯率中間價證明材料、情況說明、公司營業(yè)執(zhí)照、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；?

2.證人證言：證人李某甲、繆某某、李某乙、宣某某、徐某某、王某甲、宓某某、鈕某某、戴某某、齊某某、張某甲、陳某乙、李某丙、張某乙、陳某丙、王某乙、鮑某某、胡某某等人的證言；

3.被告人楊某某以及同案參與人陳某甲的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辯認(rèn)、偵查實驗等筆錄：人員辯認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某某與人合伙在國家規(guī)定的交易場所外，實施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序依法判處。

此致

寧波市海某某人民法院

??????????????????????????????????????檢?察?官?陳?添

????????????????????????????????????2020年4月8日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)被羈押于寧波市看守所

2.案卷材料和證據(jù)十二冊