長嶺縣人民檢察院

起?訴?書

長檢刑檢捕刑訴〔2019〕151號

被告人姜某某，男，19**年*月**日出生，居民身份證號碼22088219**********，漢族，中專文化，個體。戶籍所在地吉林省大安市，現(xiàn)居住于天津市**花園*號樓*門****號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月5日被長嶺縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)長嶺縣檢察院批準，于2019年9月26日被長嶺縣公安局執(zhí)行逮捕。

楊某某，男，19**年*月**日出生，居民身份證號碼22020319**********，滿族，高中文化，無業(yè)。戶籍所在地吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)，現(xiàn)居住于吉林市**村*組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月3日被長嶺縣公安局刑事拘留；于2019年1月28日因事實不清，證據(jù)不足不捕；因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)長嶺縣檢察院批準，于2019年5月21日被長嶺縣公安局執(zhí)行逮捕。

孫某某，女，19**年*月**日出生，居民身份證號碼22028219**********，漢族，小學文化，無業(yè)。戶籍所在地吉林省吉林市，現(xiàn)居住于吉林市昌邑區(qū)****小區(qū)**號樓*單元***室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)長嶺縣公安局決定，于2018年7月20日被長嶺縣公安局取保候?qū)彙?/span>

姜某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼22072219**********，漢族，初中文化，個體。戶籍所在地吉林省松原市長嶺縣，現(xiàn)居住于長嶺縣長嶺鎮(zhèn)**樓*單元***室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年5月17日被長嶺縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月15日，經(jīng)我院決定不捕，被長嶺縣公安局取保候?qū)彙?/span>

王某某，女，19**年*月*日出生，居民身份證號碼22232319*********，漢族，大專文化，長嶺縣某某局退休職工。戶籍所在地吉林省松原市長嶺縣，現(xiàn)居住于長嶺縣長嶺鎮(zhèn)**樓東門***室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)長嶺縣公安局決定，于2018年5月17日被長嶺縣公安局取保候?qū)彙?/span>

魯某某，男，19**年*月**日出生，居民身份證號碼22010519**********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地吉林省長春市二道區(qū)，現(xiàn)居住于二道區(qū)**小區(qū)**號樓*單元***室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)長嶺縣公安局決定，于2018年6月1日被長嶺縣公安局取保候?qū)彙?/span>

閆某某，女，19**年*月**日出生，居民身份證號碼22072419***********，漢族，大學文化，無業(yè)。戶籍所在地吉林省長春市朝陽區(qū)，現(xiàn)居住于長春市**小區(qū)*號樓*單元***室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年5月26日被刑事拘留，于2018年6月7日被長嶺縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由長嶺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、楊某某、魯某某、孫某某、姜某某、王某某、閆某某涉嫌開設賭場罪，分別?于2019年5月17日、5月24日、10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年5月17日、5月24日、10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人。審查了全部案件材料。本院于2019年7月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月2日補查重報；本院于2019年9月17日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月17日補查重報。本院于2019年6月18日、2019年9月17日、2019年11月17日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份，被告人王某某和周某某（在逃）在長嶺縣長嶺鎮(zhèn)街里分別利用自己開設彩票站之機，根據(jù)“吉林快三”開獎結(jié)果，以押大小、單雙等方式向其建的微信群內(nèi)投注，供購買黑彩彩民進行賭博，將賭資及中獎情況轉(zhuǎn)給其上家姜某某，被告人姜某某在轉(zhuǎn)給其上家魯某某，同時被告人魯某某、楊某某、孫某某分別將其下家賭資及中獎情況在轉(zhuǎn)給其上家姜某某。而被告人閆某某明知其好友魯某某在網(wǎng)上進行黑彩賭博交易，仍為其提供銀行卡使用。其中：

1、被告人王某某向姜某某報單流水為325，720.00元，違法所得數(shù)額為13,028.80元（325，720.00*4%）；

2、被告人姜某某賭資數(shù)額累計達到446,270.00元，違法所得數(shù)額為1,341.54元（67，077.00*2%）。其中,王某某向姜某某報單流水為325，720.00元，周某某（在逃）向姜某某報單流水為120,550.00元；

3、被告人魯某某賭資數(shù)額累計達到185，801.00元，違法所得數(shù)額為5，453.21元〔185,801.00*0.5%（姜某某、孫某某、孫某某、劉某某行流水）+298，600.00÷19，800.00*300（姜某匯入閆某某銀行流水）〕。其中，姜某某向魯某某報單流水為67，077.00元，孫某某向魯某某報單流水為118，719.00（38，985.00+79，734.00），孫井龍向魯某某報單流水為31，847.00，劉某向魯某某報單流水為20，000.00；

4、被告人孫某某賭資數(shù)額累計達到869，051.00元，違法所得數(shù)額為15，642.90元（869，051.00÷10，000.00*180.00）。其中，杜某某向?qū)O某某報單流水為294，605.00元，程某某向?qū)O某某報單流水為10，000.00元，張某向?qū)O某某報單流水為311，164.00元，許某向?qū)O某某報單流水為230，282.00元，崔某向?qū)O某某報單流水為2，000.00元，由某某向?qū)O某某報單流水為20，000.00元；

5、被告人楊某某賭資數(shù)額累計達到1，395，100.00元，違法所得數(shù)額為10，995.00元〔1，395，100.00*0.5%+725，675.00÷19，800.00*300（姜某某入魏某某銀行卡725，675.00元，魏某某銀行卡實際使用人為楊某某）〕。其中，韓某某向楊某某報單流水205，100.00元，趙某某（李某某）向楊某某報單流水和現(xiàn)金為70，000.00元，李健向楊某某報單現(xiàn)金20，000.00元，張某某向楊某某報單流水1，050，000.00元，幕某某向楊某某報單現(xiàn)金50,000.00元；

6、被告人閆某某的浦發(fā)銀行卡由魯某某使用賭資數(shù)額累計達到103，062.00元，無違法所得。其中，姜某某向閆某某浦發(fā)銀行卡報單流水為67，077.00元，孫某某向閆某某浦發(fā)銀行卡報單流水為38，985.00元；

7、被告人姜某某資數(shù)額累計達到1，400，087.00元，違法所得數(shù)額為負27，855.00元（1，400，087.00-1，427，942.00）。其中，魯某某向姜某某報單流水為314，300.00元（閆某某浦發(fā)銀行卡為142，600.00元，宋某某銀行卡向姜某某報單流水為35，000.00元，魯某某建行卡向姜某某報單流水136，700.00元），孫某某向姜某某報單流水為311，825.00元，楊某某向姜某某報單流水為773，962.00元。

以上七被告人，其中姜某某、楊某某為網(wǎng)上逃犯被抓獲，雖認罪認罰，但姜某某不供認其為魯某某、楊某某、孫某某的上家；魯某某為投案自首；姜某某、王某某、孫某某、閆某某為被帶到公安機關(guān)。

認定以上七被告人犯罪事實證據(jù)如下：

一、認定被告人王某某向姜某某報單流水為325，720.00元，證據(jù)如下：

1、書證：戶籍及前科劣跡證明、破案經(jīng)過、銀行流水、微信截圖、姜某某記錄單、扣押清單；

2、證人同案犯姜某某及證人于某某、趙某某、賀某某、劉某、王某、王某某、李某某、李某乙、毛某某、李某丙、馬某某證言；

3、被告人王某某供訴與辯解。

二、認定被告人姜某某賭資數(shù)額累計達到446,270.00元，證據(jù)如下：

1、書證：戶籍及前科劣跡證明、破案經(jīng)過、微信截圖、提取筆錄、情況說明；

2、證人同案犯王某某、魯某某及周某某證言；

3、被告人姜某某供訴與辯解。

三、認定被告人魯某某賭資數(shù)額累計達到185，801.00元，證據(jù)如下：

1、書證：戶籍及前科劣跡證明、破案經(jīng)過、銀行流水、微信截圖、長嶺建設銀行協(xié)助財產(chǎn)查詢通知書、交易對手查詢表；

2、證人同案犯姜某某、姜某某、嚴某某、楊某某、孫某某及孫某某、劉某某、宋某某、王某某證言；

3、被告人魯文斌供訴與辯解。

四、認定被告人孫某某開設賭場罪賭資數(shù)額累計達到869，051.00元，證據(jù)如下：

1、書證：戶籍及前科劣跡證明、破案經(jīng)過、銀行流水（姬某某與姜某某、閆某某、宋某某、魯某某、杜某某、程某某、張某某、許某某、崔某某、由某某）、浦發(fā)銀行協(xié)助財產(chǎn)查詢通知書回執(zhí)、手機轉(zhuǎn)賬截圖；

2、證人姬某某、杜某某、程某某、張某某、許某某、崔某某、由某某及同案犯姜某某、魯某某證言；

3、被告人孫某某供訴與辯解。

五、認定被告人楊忠舉賭資數(shù)額累計達到1，395，100.00元，證據(jù)如下：

1、書證：戶籍及前科劣跡證明、破案經(jīng)過、銀行流水、微信截圖、交易清單匯總表、浦發(fā)銀行協(xié)助財產(chǎn)查詢通知書回執(zhí)；

2、證人同案犯姜某某、魯某某及王某某、魏某某、韓某某、趙某某、李某某、張某某、幕某某、祝某某、陳某某、付某某、仲某某證言；

3、被告人楊某某供訴與辯解。

六、認定被告人閆某某開設賭場罪數(shù)額累計達到103，062.00元，證據(jù)如下：

1、書證：戶籍及前科劣跡證明、破案經(jīng)過、銀行流水（閆麗萍銀行卡與姬某某、姜某某、楊某某、姜某某、姜某某銀行卡之間流水）、?微信截圖、辨認筆錄；

2、證人同案犯魯某某、姜某某、王某某、周某某、孫某某及王某某證言；

3、被告人閆某某供訴與辯解。

七、認定被告人姜某某賭資數(shù)額累計達到1，400，087.00元，證據(jù)如下：

1、書證：戶籍及前科劣跡證明、破案經(jīng)過、微信截圖、銀行流水、情況說明；

2、證人同案犯楊某某、魯某某、孫某某及劉某某、幕某某、付某某證言；

3、被告人姜某某供訴與辯解。

本院認為，被告人姜某某、楊某某、魯某某、孫某某、姜某某、王某某以營利為目的，通過邀請人員加入微信群的方式招攬賭客，為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受投注，提供賭博場所，供他人在其中進行賭博，參與賭博網(wǎng)站利潤分成，嚴重妨害社會管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任；被告人閆某某明知魯某某進行賭博交易，為其提供銀行卡，屬共犯。被告人魯某某主動到案，如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰；以上七被告人自愿如實供述自己罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第二款之規(guī)定，屬認罪認罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長嶺縣人民法院

檢察員：欒德文

2019年12月2日

附：

????1.被告人楊某某、姜某某現(xiàn)羈押于長嶺縣看守所；被告人魯某某、姜某某、王某某、閆某某、孫某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.認罪認罰具結(jié)書。