社旗縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

社檢一部刑訴〔2020〕94號(hào)

被告人楊某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4123281***，漢族，大學(xué)本科，經(jīng)商，住**區(qū)**路**樓3單元33號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)社旗縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月23日被社旗縣公安局逮捕。

被告人劉某，曾用名劉某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼41282319**，漢族，初中畢業(yè)，經(jīng)商，住駐馬店市**鄉(xiāng)**樓*號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)社旗縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月23日被社旗縣公安局逮捕。

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某、劉某涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年10月24日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月6日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月21日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月21日補(bǔ)查重報(bào)。因案件疑難復(fù)雜，本院分別于2019年11月24日、2020年2月7日、2020年4月24日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1詐騙罪

2012年8月29日，被告人楊某與河南省**實(shí)業(yè)有限公司簽訂“河南省**產(chǎn)品有限公司承包經(jīng)營(yíng)合同”。因楊某欠繳承包費(fèi)，河南省**合作社于2016年決定提前解除承包合同，并告知其本人不得再以豐合畜產(chǎn)品公司名義從事活動(dòng)。2016年12月2日，河南省供銷(xiāo)**社追回河南省**產(chǎn)品公司公章和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

2016年4月21日，吳某某（另案處理）伙同其兒子吳某某（另案處理）在社旗縣成立“河南省**商貿(mào)有限公司”，以**社名義開(kāi)展活動(dòng)，并在門(mén)頭上使用**社統(tǒng)一標(biāo)識(shí)圖案。2016年5月27日，社旗縣**社向該公司發(fā)函，告知該公司不得假冒**社名義開(kāi)展活動(dòng)，要求停止侵權(quán)行為。吳某某繼續(xù)虛構(gòu)“建設(shè)**連鎖超市為**社項(xiàng)目”，騙取被害人信任，以每座超市1000元的價(jià)格向被害人收繳履約保證金，吳某某則以后收取的履約保證金支付前面承建人的部分工程款，并以工程建設(shè)不合格為理由，拖延支付、拒不支付部分承建人的工程款，以維持其騙局。

2018年5月份，被告人楊某以非法占有為目的，虛構(gòu)國(guó)家對(duì)“****超市項(xiàng)目”有大筆資金投入事實(shí)，隱瞞自己已被河南省**社解除**公司合約、不得再以**公司名義活動(dòng)的真相，以設(shè)立***公司、招待國(guó)家**社領(lǐng)導(dǎo)等為理由，騙取吳某某錢(qián)款45萬(wàn)元。

2018年3月，被告人劉某經(jīng)人介紹承包**公司工程，因**公司付錢(qián)不及時(shí)，該劉怕錢(qián)要不過(guò)來(lái)，不再繼續(xù)建設(shè)。當(dāng)年4月份，劉某被吳某某聘為**公司經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，劉某明知該公司的收入來(lái)源只有工程隊(duì)繳納的履約保證金，為獲取非法利益，而仍和吳某某一起虛構(gòu)“建立**超市”系**社、**局、**辦的項(xiàng)目，國(guó)家有資金撥付、有國(guó)家批文事實(shí)，隱瞞該公司無(wú)力履約、不能全額及時(shí)支付工程款的真相，以收取工程進(jìn)度履約保證金的方式，騙取被害人宋某某、王某某、李某某、凌某某、施建時(shí)履約保證金42.6萬(wàn)元。

2重婚罪

被告人楊某與其妻子徐某于2001年4月27日登記結(jié)婚，育有一子一女，未辦理離婚登記，期間與馬某同居，并育有一女，并與馬某以夫妻名義共同生活。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、身份信息等書(shū)證；2、證人陶某某、馬某、徐某張某某等人的證言；3、被害人吳某某、施某某、宋某某等人的陳述；4、被告人楊某、劉某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大。且楊某有配偶而重婚，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十八條；犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪和重婚罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

社旗縣人民法院

檢察員：張志國(guó)

檢察員：田青攀

2020年5月9日

附：

????1.??被告人楊某現(xiàn)被羈押于社旗縣公安局；被告人劉某現(xiàn)被羈押于南陽(yáng)市看守所。

2.??案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.??證人名單附后。