辯 護(hù) 詞
尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：
重慶百君律師事務(wù)所接受了杜XX的委托，指派我擔(dān)任犯罪嫌疑人杜XX涉嫌洗錢(qián)罪一案的辯護(hù)人。接受委托后，我們依法會(huì)見(jiàn)了當(dāng)事人，閱讀分析研究了有關(guān)案卷材料，現(xiàn)發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)，請(qǐng)法庭考慮：
一、洗錢(qián)罪的刑法構(gòu)成要件
《刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、渝萬(wàn)檢刑訴【2011】333號(hào)《起訴書(shū)》指控事實(shí)分析
2010年5月，被告人杜XX明知李XX在從事毒品犯罪情況下，為幫助李XX掩飾、隱瞞毒贓性質(zhì)及來(lái)源，將李XX提供的24萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)東風(fēng)日產(chǎn)牌小轎車(chē)一輛，并登記于自己父親名下。
三、律師辯護(hù)意見(jiàn)
1、杜XX與李XX系男女朋友關(guān)系。
在向公安機(jī)關(guān)所做的供述中，李XX、杜XX均供述承認(rèn)兩人是談戀愛(ài)的男女朋友關(guān)系?；陔p方之間的男女朋友關(guān)系，杜XX消費(fèi)李XX一定的錢(qián)財(cái)具有一定的合理性和依據(jù)。
2、杜XX的行為不符合《刑法》規(guī)定的洗錢(qián)罪的行為方式特征。
從《刑法》第一百九十一條的規(guī)定可以看出，所謂“洗錢(qián)”，就是指那種通過(guò)金融或其他機(jī)構(gòu)將經(jīng)營(yíng)毒品等其它犯罪的非法收入變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的行為。洗錢(qián)罪主要懲罰通過(guò)金融或其他機(jī)構(gòu)將“非法的錢(qián)”變成“合法的錢(qián)”，即俗稱(chēng)的“把黑錢(qián)洗成白錢(qián)”的行為，依然是一個(gè)“從錢(qián)到錢(qián)”的過(guò)程。其主要表現(xiàn)方式是：提供資金賬戶；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的；及以其他方法。杜XX只是將李XX給她的錢(qián)買(mǎi)成了車(chē)子，并且主要還是供使用消費(fèi)。加之，《刑法》規(guī)定的洗錢(qián)罪要求行為人最終要將“洗白的”、“合法的錢(qián)”交還給上家、上游犯罪的人，而自己只收取一定的傭金和好處。而本案中，沒(méi)有證據(jù)顯示，杜XX還會(huì)將車(chē)子交還給李XX，而自己只收取一定的好處。
3、杜XX主觀上沒(méi)有洗錢(qián)的犯意。
首先，沒(méi)有證據(jù)顯示杜XX明知李XX給她買(mǎi)車(chē)的24萬(wàn)就是某一次具體毒品犯罪的贓款，杜XX主觀上沒(méi)有要弄清這24萬(wàn)確鑿來(lái)源的愿望，客觀上也沒(méi)有要弄清的義務(wù)和必要。我們應(yīng)該注意到，沒(méi)有確實(shí)充分的證據(jù)可以明確證明這24萬(wàn)就是毒贓，是哪一次或哪幾次犯罪的毒贓，這24萬(wàn)的來(lái)源缺乏證據(jù)以滿足刑事證據(jù)高度確定性的本質(zhì)要求。
其次，杜XX只是基于“李XX和自己是男女朋友關(guān)系，他說(shuō)他把我當(dāng)作家人”這樣一個(gè)主觀認(rèn)識(shí)，以及自己是李XX的女友、用點(diǎn)他的錢(qián)應(yīng)該屬于天經(jīng)地義這樣一個(gè)主觀心態(tài)，理所當(dāng)然并心安理得地接收李XX的錢(qián)買(mǎi)車(chē)供自己消費(fèi)，主觀上沒(méi)有通過(guò)買(mǎi)房子買(mǎi)車(chē)把這筆錢(qián)洗白后再交還給李XX的犯意。
4、擾亂和破壞國(guó)家的金融管理秩序是洗錢(qián)罪的應(yīng)有特征之一，杜XX的行為沒(méi)有這一特征。
《刑法》將洗錢(qián)罪規(guī)定在“第四節(jié)破壞金融管理秩序罪”這一節(jié),其立法本意還在于打擊洗錢(qián)這一破壞金融管理秩序的行為。杜XX只是將李XX給的錢(qián)買(mǎi)了車(chē)子，沒(méi)有通過(guò)金融機(jī)構(gòu)，沒(méi)有與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生直接的聯(lián)系，顯然不符合洗錢(qián)罪的基本特征。
至于被告人杜XX將所購(gòu)車(chē)輛登記于自己父親名下，只是基于廣泛存在的消費(fèi)習(xí)慣，或者是規(guī)避民事債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這一情節(jié)與本案缺乏關(guān)聯(lián)性，不應(yīng)成為指控事實(shí)。
加之，我們應(yīng)該注意到，指控被告人杜XX的主要還是一些證人的言詞證據(jù)，而且還是間接證據(jù)，這些證據(jù)大都還是憑借聽(tīng)說(shuō)、感覺(jué)等的一種推測(cè)，與要達(dá)到證明杜XX具有洗錢(qián)的故意、洗錢(qián)的行為等還有相當(dāng)大的距離。
另外，請(qǐng)法庭注意并考慮到，杜XX到案后能夠事實(shí)求是地配合公安等司法機(jī)關(guān)調(diào)查，態(tài)度端正。
我們認(rèn)為，本案被告人杜XX只是用了其男友的錢(qián)買(mǎi)了車(chē)子，其行為不符合洗錢(qián)罪的犯罪構(gòu)成。
綜上所述，我們認(rèn)為犯罪嫌疑人杜XX洗錢(qián)罪名不成立。
以上意見(jiàn)，請(qǐng)參考。
此致
辯護(hù)律師：
2012年1月16日
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