河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕22號

被告人杜**，男，19**年*月**日出生，身份證號碼44028119****，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市，住廣東省韶關(guān)市**。因犯盜竊罪于2019年1月30日被廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金五千元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月6日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月21日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莊**，男，19**年*月**日出生，身份證號碼35052119**，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省惠安縣，住福建省惠安縣**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月15日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本批準(zhǔn)于2020年8月29日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫**，男，19*年*月*日出生，身份證號碼35052119**，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，住惠安縣**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月15日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月29日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝**，男，19**年*月*日出生，身份證號碼35058319**，漢族，中專文化，中通快遞員工，戶籍所在地福建省南安市，住福建省南安縣**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月15日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月29日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李**，男，20**年*月**日出生，身份證號碼44020320**，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市，住廣東省韶關(guān)市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月20日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月29日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人杜**、莊**、孫**、謝**、李**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?????2020年5月7日新野縣王*通過手機網(wǎng)頁信息，添加微信昵稱為多余、微信號y19995591693的人，后王*通過該微信號發(fā)送的微信二維碼，下載了“宏圖國際”賭博APP軟件，并注冊“宏圖國際”APP賬號。之后王*在該平臺客服指導(dǎo)下對自己在該平臺的賬戶進行充值，并購買該平臺“五分快3”和“五分PK10”彩票進行賭博。2020年5月7日至6月24日王*共向平臺充值30余萬元，后全部輸完。王*向該平臺提供的謝**賬號xxxx9充值72640元；向莊**賬號xxxx2充值14.0969萬元；向杜**賬號xxxx4充值178300元。

2020年5月份，被告人杜**將自己的工商銀行卡等銀行卡四套以2100元出售給“平哥”。自2020年5月20日至2020年6月11日杜**所出售的工商銀行卡xxxx4交易流水明細顯示該銀行卡轉(zhuǎn)入資金239.8634萬元，轉(zhuǎn)出資金239.86218萬元。

2020年5、6月份，被告人莊**將自己的工商銀行卡和他人的銀行卡共計四套以14500元左右賣給被告人孫**，孫**將所收購的莊**等人的銀行卡通過快遞販賣給云南省“苗十二”，孫**獲利5000元。自2020年6月9日至2020年6月25日莊**所出售的工商銀行卡xxxx2交易流水明細顯示該銀行卡轉(zhuǎn)入資金1789827.5萬元、轉(zhuǎn)出資金1789729.3萬元。

2020年4、5月份，被告人謝**將自己的平安銀行卡等銀行卡出售給陳**，共獲利2000元。自2020年5月6日至2020年5月20日謝**所出售的平安銀行卡xxxx9交易流水明細顯示該銀行卡轉(zhuǎn)入資金117.0186萬元、轉(zhuǎn)出資金117.0186萬元。

????2019年下半年，被告人李**將自己的中國農(nóng)業(yè)卡等銀行卡分別賣給龍**3套、“平哥”2套，從龍**處獲利600元，從“平哥”處獲利1400元。自2020年5月20日至2020年5月29日李**所出售的農(nóng)業(yè)銀行xxxx6交易流水明細顯示轉(zhuǎn)入資金109.5098萬元、轉(zhuǎn)出資金104.6250萬元，該卡通過謝**、莊**等銀行卡進行資金結(jié)算，被用于支付結(jié)算被害人王*資金共計118000元。

認定上述事實的證據(jù)有被告人供述及辯解、被害人陳述、書證等。

本院認為，被告人杜**、莊**、謝**、李**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施賭博詐騙犯罪，仍向他人出售銀行卡，提供資金支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫**向他人轉(zhuǎn)賣收購來的他人信用卡進行贏利，致他人信用卡在網(wǎng)絡(luò)上用來支付賭博詐騙資金結(jié)算，造成被害人財產(chǎn)損失，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜**、莊**、謝**、李**、孫**到案后認罪認罰并簽署認罪認罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議本案適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察員：喬建周

尹清芳

2020年10月10日

附：

1.??被告人杜**、莊**、謝**、李**、孫**現(xiàn)被羈押于新野縣看守所。

2.??全部案卷、證據(jù)材料及認罪認罰具結(jié)書。