李金城等五人投機(jī)倒把、受賄案

被告人李金城，男，五十七歲，原系上海市公安局普陀分局副局長(zhǎng)，分管上海華誼綜合貿(mào)易中心工作。一九八五年十一月二日被逮捕。

被告人潘嘉麟，男，五十三歲，原系上海市公安局普陀分局治安科科長(zhǎng)，上海華誼綜合貿(mào)易中心總經(jīng)理。一九八五年八月二十一日被逮捕。

被告人陳坤興，男，四十四歲，原系上海海關(guān)查私處副處長(zhǎng)兼緝私隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，上海華誼綜合貿(mào)易中心副總經(jīng)理。一九八五年八月二十二日被逮捕。

被告人陶仲林，男，二十九歲，原系上海市公安局普陀分局治安科干部，上海華誼綜合貿(mào)易中心副總經(jīng)理。一九八五年七月二十九日被逮捕。

被告人王亨銘，男，三十五歲，原系上海華誼綜合貿(mào)易中心聘用的副總經(jīng)理兼業(yè)務(wù)部主任。一九七○年至一九八三年因偷渡、詐騙、賭博、販私等先后六次被公安、檢察等機(jī)關(guān)處理。一九八五年六月十五日被逮捕。

上海華誼綜合貿(mào)易中心（簡(jiǎn)稱“華誼”）是由上海市公安局普陀分局和上海海關(guān)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的集體性質(zhì)的企業(yè)，于一九八四年七月十日經(jīng)上海市普陀區(qū)工商局批準(zhǔn)開業(yè)，核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍有綜合百貨、家用電器、食品、煙雜、照相沖洗等，由普陀分局、上海海關(guān)各抽調(diào)的八人和聘用的五名社會(huì)閑散人員組成。一九八四年七月至一九八五年一月，被告人李金城、潘嘉麟、陳坤興、陶仲林、王亨銘在經(jīng)營(yíng)“華誼”期間，買空賣空，倒賣國(guó)家不允許自由買賣的物資，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)人民幣二百二十七萬三千余元，非法獲利人民幣二十六萬八千余元。在此期間，潘嘉麟、陳坤興、陶仲林、王亨銘還收受賄賂。具體犯罪事實(shí)如下：

一、違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，倒賣進(jìn)口錄像機(jī)三十五臺(tái)，錄像設(shè)備兩套；倒賣進(jìn)口收錄機(jī)五百七十臺(tái)。

一九八四年八第二十五日，經(jīng)潘嘉麟、李金城同意，陶仲林以“華誼”的名義與上海市第九百貨商店（簡(jiǎn)稱“市百九店”）簽訂了供應(yīng)一百臺(tái)進(jìn)口樂聲牌錄像機(jī)的合同。八月二十七日，潘嘉麟、陶仲林去廣州辦案，得知王亨銘用辦案經(jīng)費(fèi)五千五百元向偵查對(duì)象張×買進(jìn)一臺(tái)樂聲牌錄像機(jī)，潘即提出動(dòng)用辦案經(jīng)費(fèi)購買商品，陶提議買錄像機(jī)。隨后，潘、陶、王便用辦案經(jīng)費(fèi)經(jīng)廣州文達(dá)商行轉(zhuǎn)手從廣州南方大廈西濠商場(chǎng)以每臺(tái)七千七百元買進(jìn)樂聲牌錄像機(jī)八臺(tái)，共支付人民幣六萬一千六百元。同年九月二日，潘嘉麟怕這批錄像機(jī)在運(yùn)輸中出現(xiàn)“麻煩”，同意陶仲林提出的變?cè)炱胀庸卜志值乃巡樽C和扣押物品清單的意見；并在廣州火車站檢查時(shí)，同意陶仲林、王亨銘出示這些證件。三人將九臺(tái)錄像機(jī)冒充查獲的走私贓物，欺騙鐵路民警，運(yùn)抵上海。后由陶經(jīng)手將九臺(tái)錄像機(jī)加價(jià)倒賣給“市百九店”。非法經(jīng)營(yíng)額人民幣七萬六千四百四十八元，非法獲利人民幣九千三百四十八元。

一九八四年九月，陶仲林以“華誼”的名義與“市百九店”簽訂了銷售十臺(tái)愛浪牌錄像機(jī)的合同，并預(yù)收貨款人民幣八萬八千元。隨后，王亨銘在廣州向廣東省連山縣農(nóng)工商聯(lián)合總公司代理人陳××以人民幣七千元購買了一臺(tái)愛浪牌錄像機(jī)，并索要了一盒淫穢錄像帶。帶回上海后，王向普陀公安分局報(bào)案稱，陳××走私錄像機(jī)。同年十月二日，王亨銘、陶仲林去廣州辦理陳××走私案。十月六日，李金城、陳坤興、潘嘉麟同赴廣州辦案，并與先行到穗的王、陶商定，由陶向廣州文達(dá)商行借用轉(zhuǎn)帳支票一張（故意在支票上少蓋一枚印章，使款項(xiàng)不能兌現(xiàn)），從陳××處提取了二十五臺(tái)錄像機(jī)，然后將陳拘留。十月八日，李金城、潘嘉麟、陳坤興不顧陳××提出錄像機(jī)是珠海進(jìn)口組裝，不是走私品的申辯，不加查證就決定將陳押回上海。同時(shí)，將二十五臺(tái)錄像機(jī)交廣州文達(dá)商行偽裝成小百貨運(yùn)至上海。同年十一月中旬，經(jīng)普陀公安分局調(diào)查后，李、潘等人已明知這批錄像機(jī)不是走私物品，仍將陳××繼續(xù)關(guān)押。隨后，由潘以公安局科長(zhǎng)的身份，直接向原貨主珠海賓館商場(chǎng)交涉，以人民幣四千七百元的單價(jià)全部買進(jìn)?！叭A誼”將其中十臺(tái)以人民幣八千八百元的單價(jià)銷售給“市百九店”。之后，又將其余十五臺(tái)分別以人民幣八千元和七千五百元的單價(jià)銷售給太平洋經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息中心和上海海關(guān)等單位。非法經(jīng)營(yíng)額人民幣二十萬六千七百元，非法獲利人民幣八萬二千二百元。

同年十月，陶仲林與潘嘉麟共謀，為“市百九店”提供“華誼”空白購銷合同書和銀行帳戶，向廣東省中山市商業(yè)聯(lián)合貿(mào)易中心采購索尼牌錄像設(shè)備兩套，由廣州文達(dá)商行劉××偽裝成小百貨運(yùn)至上海，非法經(jīng)營(yíng)額人民幣三十九萬零六百元。“華誼”以收取管理費(fèi)為名，從中非法獲利人民幣一萬八千六百元。

一九八四年十二月，經(jīng)李金城、潘嘉麟同意，王亨銘從廣州芳村勞動(dòng)服務(wù)公司（簡(jiǎn)稱“芳村公司”）購進(jìn)進(jìn)口夏普牌收錄機(jī)七十臺(tái)，計(jì)價(jià)人民幣十萬六千元，并為“芳村公司”代銷索尼牌收錄機(jī)五百臺(tái)，計(jì)價(jià)人民幣十七萬五千元。其中六十五臺(tái)夏普牌收錄機(jī)和二百二十一臺(tái)索尼牌收錄機(jī)，由“華誼”轉(zhuǎn)手加價(jià)倒賣給“市百九店”等單位，非法經(jīng)營(yíng)額人民幣二十九萬四千五百四十六元，非法獲利人民幣一萬三千五百四十六元。

二、違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)走私錄像帶二千九百八十一盒。

一九八四年十二月，王亨銘在廣州擅自以“華誼”的名義向“芳村公司”的李××訂購禁止經(jīng)營(yíng)的有像錄像帶三千盒，并支付了人民幣二十九萬七千元。李金城、潘嘉麟、陳坤興知道后，均同意經(jīng)銷。一九八五年一月六日，李××租用飛機(jī)將走私錄像帶二千九百八十一盒運(yùn)到上海。當(dāng)晚，陳坤興、王亨銘、陶仲林等人對(duì)錄像帶進(jìn)行了清點(diǎn)，并一起播放觀看了其中的淫穢錄像片。

三、違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，倒賣進(jìn)口鈴木牌摩托車一百九十五輛。

一九八四年十二月至一九八五年一月，經(jīng)李金城、陳坤興、潘嘉麟同意，王亨銘用虛構(gòu)的個(gè)人名義，從上海市自行車批發(fā)部何××處購進(jìn)不允許批發(fā)倒賣的鈴木牌摩托車二百零三輛，非法經(jīng)營(yíng)額人民幣五十八萬八千一百元，轉(zhuǎn)手倒賣給“芳村公司”一百九十五輛，非法獲利價(jià)值四萬元的豐田牌工具車一輛。

四、買空賣空，轉(zhuǎn)手倒賣羊毛毯一萬五千條。

一九八四年十一月，王亨銘以“華誼”名義與上海市靜安區(qū)百貨公司簽訂了購買羊毛毯三萬五千條的合同。隨即以超過零售價(jià)百分之十二的高價(jià)，將合同中一萬五千條羊毛毯就地倒賣給江蘇省海門縣鑫躍貿(mào)易公司，非法獲利人民幣十萬五千零六十元。

在投機(jī)倒把活動(dòng)中，經(jīng)李金城、潘嘉麟、陳坤興同意，王亨銘以“獲利提成”的名義從“華誼”非法獲取人民幣七萬三千余元，并在兩次倒賣羊毛毯活動(dòng)中，以收取“回扣”為名，收受賄賂人民幣二萬五千元。潘嘉麟利用職務(wù)便利收受廣州文達(dá)商行劉××、“芳村公司”李××賄賂的佳麗牌十四時(shí)彩色電視機(jī)、日立牌雙缸洗衣機(jī)、三洋牌立體收錄機(jī)和菲利浦牌冷暖風(fēng)機(jī)各一臺(tái)，共計(jì)價(jià)二千三百余元，潘只付款三百八十元。陳坤興利用職務(wù)之便，收受劉××、李××賄賂的勝利牌十四時(shí)彩色電視機(jī)和菲利浦牌冷暖風(fēng)機(jī)各一臺(tái)，共計(jì)價(jià)一千三百余元，陳只付款五百九十元。陶仲林利用職務(wù)便利，收受劉××賄賂的佳麗牌彩色電視機(jī)一臺(tái)，計(jì)價(jià)一千一百余元，陶只付款一百余元。陶仲林除參與共同犯罪活動(dòng)外，還于一九八四年十二月，利用職務(wù)便利，通過王亨銘為江蘇省溧陽縣城南第三貨棧，從上海市靜安區(qū)百貨公司套購羊毛毯二萬九千六百四十條，陶以收“回扣”為名，收受賄賂人民幣五萬元；一九八五年一月，陶居間介紹廣州“芳村公司”李××和浙江省寧波市江東工業(yè)經(jīng)濟(jì)總公司吳×倒賣索尼牌十四時(shí)遙控彩色電視機(jī)二百臺(tái)，價(jià)額共計(jì)二十四萬元，陶從中獲利人民幣三千元。

此外，一九八四年十一月初，“華誼”與貴州遵義鐵合金勞動(dòng)服務(wù)公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，被告人李金城、潘嘉麟竟利用公安機(jī)關(guān)的職權(quán)，使用普陀公安分局傳喚證，出動(dòng)警車，非法拘傳對(duì)方采購人員。

一九八六年一月二十一日，上海市中級(jí)人民法院一審判決認(rèn)定：

被告人李金城身為公安分局副局長(zhǎng)，在分工主管“華誼”工作期間，同意倒賣國(guó)家不允許自由買賣的物資，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額特別巨大，雖未中飽私囊，但對(duì)“華誼”進(jìn)行投機(jī)倒把活動(dòng)應(yīng)負(fù)主管責(zé)任，已構(gòu)成投機(jī)倒把罪，應(yīng)予懲處。

被告人潘嘉麟身為公安干部和“華誼”總經(jīng)理，在“華誼”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，挪用海關(guān)辦案經(jīng)費(fèi)，同意倒賣國(guó)家不允許自由倒賣的物資，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額特別巨大，并濫用公安職權(quán)，為從廣州運(yùn)出進(jìn)口錄像機(jī)，非法動(dòng)用公安機(jī)關(guān)的證件，對(duì)“華誼”進(jìn)行投機(jī)倒把活動(dòng)負(fù)有主管責(zé)任和直接責(zé)任，還利用職務(wù)便利收受賄賂，已構(gòu)成投機(jī)倒把罪、受賄罪，應(yīng)予懲處。

被告人陳坤興身為海關(guān)查私處副處長(zhǎng)兼緝私隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，在“華誼”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，同意倒賣國(guó)家不允許自由買賣的物資，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額特別巨大，對(duì)“華誼”進(jìn)行投機(jī)倒把活動(dòng)負(fù)有主管責(zé)任，并利用職務(wù)便利收受賄賂，已構(gòu)成投機(jī)倒把罪、受賄罪，應(yīng)予懲處。

被告人陶仲林身為公安干部，“華誼”副總經(jīng)理，在“華誼”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，倒賣國(guó)家不允許自由買賣的物資，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額特別巨大，且在投機(jī)倒把活動(dòng)中，濫用公安職權(quán)，非法動(dòng)用公安機(jī)關(guān)的證件，是“華誼”投機(jī)倒把活動(dòng)中的直接責(zé)任人員。陶仲林還單獨(dú)勾結(jié)他人進(jìn)行投機(jī)倒把活動(dòng)，并利用職務(wù)便利收受賄賂，數(shù)額巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，已構(gòu)成投機(jī)倒把罪、受賄罪，應(yīng)予懲處。鑒于陶仲林歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。

被告人王亨銘在受聘為“華誼”工作期間，假借公安、海關(guān)名義，擅自販進(jìn)走私錄像帶，為主倒賣進(jìn)口摩托車、收錄機(jī)等國(guó)家不允許自由買賣的物品，并買空賣空，轉(zhuǎn)手倒賣羊毛毯，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額特別巨大，個(gè)人從中非法獲利數(shù)額巨大，是“華誼”投機(jī)倒把活動(dòng)中的直接責(zé)任人員，情節(jié)特別嚴(yán)重；王還利用工作便利收受賄賂，數(shù)額巨大，已構(gòu)成投機(jī)倒把罪、受賄罪，應(yīng)予嚴(yán)懲。鑒于王亨銘歸案后有檢舉揭發(fā)行為，可酌情從輕處罰。

依照刑法第一百一十八條、第一百八十五條、第六十四條、第六十條、第五十三條第一款和全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于嚴(yán)懲嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)的罪犯的決定》第一條第（一）、（二）項(xiàng)，比照刑法第一百五十五條的規(guī)定，對(duì)李金城以投機(jī)倒把罪判處有期徒刑五年，對(duì)潘嘉麟以投機(jī)倒把罪判處有期徒刑五年，以受賄罪判處有期徒刑二年，決定執(zhí)行有期徒刑七年；對(duì)陳坤興以投機(jī)倒把罪判處有期徒刑四年，以受賄罪判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑五年；對(duì)陶仲林以投機(jī)倒把罪、受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身；對(duì)王亨銘以投機(jī)倒把罪、受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。贓款贓物予以追邀。陳坤興以沒有同意“華誼”經(jīng)銷走私錄像帶和鈴木牌摩托車為由，陶仲林以要求從寬處理為由，提出上訴。

經(jīng)上海市高級(jí)人民法院查明，“華誼”經(jīng)銷走私錄像帶一事，陳坤興和李金城、潘嘉麟聽過王亨銘的匯報(bào)，均未提出異議，錄像帶運(yùn)到上海后，陳坤興參與清點(diǎn)，并播放觀看了其中的淫穢錄像片。一九八四年十二月初，王亨銘代表“華誼”與他人在洽談購買摩托車協(xié)議時(shí)，陳坤興不僅在場(chǎng)，并且還要對(duì)方“多多幫忙”。據(jù)此，陳坤興的上訴理由不能成立。陶仲林上訴要求從寬處理沒有充分理由。一九八六年二月十九日，二審裁定駁回上訴，維持原判。

一九八六年三月三日最高人民法院審判委員會(huì)第二百四十六次會(huì)議，依照《中華人民共和國(guó)人民法院組織法》第十一條第一款的規(guī)定，在總結(jié)審判經(jīng)驗(yàn)時(shí)，認(rèn)為上海市高、中級(jí)人民法院對(duì)該案各被告人的定罪、量刑是正確的。李金城在該案中雖然沒有中飽私囊，但對(duì)“華誼”進(jìn)行投機(jī)倒把活動(dòng)，負(fù)有主管責(zé)任，必須依法懲處。