廣?東?省?佛?山?市?順?德?區(qū)?人?民?檢?察?院
起???訴???書
佛順檢刑訴〔2020〕254號
被告人李某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼5326231976********，漢族，高中文化，原廣東****藝術(shù)品有限公司順德分公司工作人員，戶籍所在地云南省**********路。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月26日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，于2018年2月24日被佛山市順德區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年2月24日被佛山市順德區(qū)公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定，于2019年8月20日繼續(xù)對其監(jiān)視居住。
本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日告知被告人有權(quán)委托辯護人，訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日、2019年12月13日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后，于2019年10月29日、2020年1月8日兩次重新移送審查起訴。本院于2019年9月15日、2019年11月29日、2020年2月8日三次延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
2013年9月5日，梁某某（另案處理）為了代理香***國際文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易中心（以下簡稱“香***”）和廣***文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司（以下簡稱“廣***”）的藝術(shù)品權(quán)益份額化交易業(yè)務(wù)，在佛山市南海區(qū)成立了佛山市南海區(qū)**文化藝術(shù)品有限公司（后變更為廣東**文化藝術(shù)品有限公司），后在佛山市順德區(qū)成立佛山市南海區(qū)**文化藝術(shù)品有限公司順德區(qū)分公司（后變更為廣東**文化藝術(shù)品有限公司順德分公司，以下簡稱“**順德分公司”），梁某某擔(dān)任總經(jīng)理，覃某某（另案處理）擔(dān)任副總經(jīng)理，二人全面負(fù)責(zé)**順德分公司的運作。**順德分公司在不具備經(jīng)營證券業(yè)務(wù)、金融業(yè)務(wù)資格的情況下，通過網(wǎng)站、宣傳冊、投資介紹會、電話微信、口耳相傳等方式，宣傳香***及其理財收益，招募被告人李某某等工作人員，吸收社會公眾資金投資香***平臺的文化藝術(shù)品，從中賺取交易傭金。投資者可以通過**順德分公司直接在香***網(wǎng)站平臺上開設(shè)個人賬戶自行進(jìn)行類似炒股式的投資操作，也可以將賬戶委托**順德分公司代為操作買賣，**順德分公司在協(xié)議期內(nèi)承諾保底投資者一定收益另加溢出部分30%的收益。**順德分公司在辦理相關(guān)手續(xù)后要求投資者將資金轉(zhuǎn)入廣***指定賬戶，在香***平臺上制造兌換成港幣充值、提現(xiàn)的假象，并由操盤手根據(jù)指令對投資者賬戶進(jìn)行證券化交易。
其中，2014年年初，被告人李某某經(jīng)梁某某招募加入**順德分公司工作，擔(dān)任行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該公司行政事務(wù)，并作為經(jīng)紀(jì)人直接或通過他人吸收社會公眾資金投資香***平臺的文化藝術(shù)品。
?截至案發(fā)，**順德分公司共吸收300余戶投資者存款累計約人民幣1.4億元；其中，被告人李某某作為經(jīng)紀(jì)人共吸收23戶投資者存款累計人民幣1751萬元。
2018年1月26日，公安民警在廣東省韶關(guān)市武江區(qū)******座****壁紙門口抓獲被告人李某某。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證；2.證人梁某某等人的證言；3.被告人李某某的供述與辯解。
本院認(rèn)為，被告人李某某無視國家法律，違反國家有關(guān)規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
佛山市順德區(qū)人民法院
檢察員：歐陽海明
2020年2月10日
附：
????1.被告人李某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，住佛山市禪城區(qū)***********，聯(lián)系電話：139*******；
2.案卷材料和證據(jù)12冊。
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