山東省寧陽縣人民檢察院

起 訴 書

寧檢刑檢刑訴〔2019〕128號

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3709211990********，漢族，中專文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地山東省泰安市寧陽縣，住寧陽縣**路**號**號樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日被寧陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年1月28日被寧陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省寧陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年四、五月份，被告人李某甲告知被害人曹某某可以通過刷流水獲得不用償還的貸款。曹某某多次給李某甲轉(zhuǎn)賬委托其幫忙刷流水，李某甲通過在微信上聯(lián)系的微信名“德瑞金融”進(jìn)行刷流水辦理貸款。2018年8月份微信名“德瑞金融”告知李某甲無法再通過刷流水獲得貸款。2018年8月26日，微信名“德瑞金融”開始分批歸還李某甲用于刷流水的費(fèi)用，共歸還總數(shù)為70525元。微信名“德瑞金融”在歸還刷流水的費(fèi)用后，李某甲對曹某某隱瞞該筆費(fèi)用已退回的事實(shí)，未將該費(fèi)用歸還曹某某，而是將其揮霍（被告人李某甲的該犯罪事實(shí)已涉嫌侵占罪，辦案機(jī)關(guān)告知被害人曹某某可通過自訴處理）。2018年8月26日之后，被告人李某甲明知無法通過刷流水獲取不用歸還的貸款，隱瞞真相，以非法占有為目的，仍向曹某某謊稱需要刷流水而向曹某某索要費(fèi)用。2018年8月31日至2018年12月11日，李某甲以需要刷流水而向曹某某索要費(fèi)用，曹某某（昵稱：東方之星，微信號：******）通過微信轉(zhuǎn)賬給李某甲（昵稱：默，微信號：******）共計(jì)人民幣81518元；曹某某通過ATM機(jī)向李某甲的中國工商銀行銀行卡（卡號：62122616040********）存入現(xiàn)金3000元，以上曹某某共被騙84518元。

被告人李某甲于2018年12月22日主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：辦案說明，微信截圖、銀行明細(xì)等書證；2.證人證言：證人李某乙的證言：3.被害人曹某某陳述；4.被告人李某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省寧陽縣人民法院

檢察員：尚曉兵

許波

2019年4月11日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)在羈押于寧陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.證人、鑒定人名單。

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