庫(kù)爾勒市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

庫(kù)爾勒市檢公訴刑不訴〔2020〕15號(hào)

被不起訴單位********有限公司，注冊(cè)地址：*******市******大廈*單元****室，法定代表人：李某某，企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。

被不起訴人李某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528011976********，漢族，大學(xué)本科文化程度，系***********有限公司法定代表人、*****市****有限責(zé)任公司總經(jīng)理，出生地**省**市，戶籍所在地及住址：***市******大廈****室，2019年5月1日因涉嫌騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪被庫(kù)爾勒市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由庫(kù)爾勒市公安局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于庫(kù)爾勒市看守所。

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本案由庫(kù)爾勒市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴單位********有限公司（以下簡(jiǎn)稱****公司）、被不起訴人李某某涉嫌騙取貸款罪，李某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。2019年12月5日、2020年2月18日、2020年5月4日三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

犯罪嫌疑單位****公司、犯罪嫌疑人李某某涉嫌騙取貸款罪的事實(shí)，經(jīng)本院依法審查查明：2013年至2019年，犯罪嫌疑人李某某任****公司法定代表人期間，同犯罪嫌疑人曾某某為以****公司名義向**銀行**分行營(yíng)業(yè)部、***市****銀行、***銀行申請(qǐng)貸款，均提供虛假的貸款資料，騙得三家銀行分別向****公司發(fā)放申請(qǐng)貸款共計(jì)18筆合計(jì)5380萬(wàn)元。李某某、曾某某將所得貸款未用于貸款申請(qǐng)用途，實(shí)際大部分被曾某某經(jīng)營(yíng)的***市****有限責(zé)任公司使用。案發(fā)時(shí)，*******銀行的500萬(wàn)元貸款和***銀行的360萬(wàn)元貸款因均未到期尚未歸還。

犯罪嫌疑人李某某涉嫌職務(wù)侵占罪的事實(shí)，庫(kù)爾勒市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2015年3月，曾某某安排自己的妻子犯罪嫌疑人李某某擔(dān)任****公司總經(jīng)理，參與管理公司日常事務(wù)、財(cái)務(wù)收支審核。2016年3月4日，李某某伙同曾某某利用職務(wù)之便將按協(xié)議本應(yīng)屬于**公司的**大廈一層3號(hào)門面房、二層1號(hào)門面房、三層1號(hào)門面房通過(guò)辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證登記到其個(gè)人名下。經(jīng)庫(kù)爾勒市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，**大廈一層3號(hào)門面房、二層1號(hào)門面房、三層1號(hào)門面房2016年3月4日市場(chǎng)價(jià)格合計(jì)為2154.1588萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，********有限公司、李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)********有限公司、李某某不起訴。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為庫(kù)爾勒市公安局認(rèn)定被不起訴人李某某涉嫌職務(wù)侵占的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向庫(kù)爾勒市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向庫(kù)爾勒市人民法院提起自訴。

2020年5月13日