西寧市湟中區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

湟檢一部刑訴〔2020〕79號(hào)　

　　被告人李某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104261982********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣，住河南省襄城縣城關(guān)鎮(zhèn)某某街***號(hào)附**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日拘留，同年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被甘河公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由西寧市公安局甘河公安分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足于2020年5月22日、6月22兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)偵后于2020年7月22日復(fù)報(bào)我院。2020年8月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月2日，犯罪嫌疑人張某某（在逃)，冒充貨主，將被害人李某甲、馬某某從青海省湟中區(qū)甘河工業(yè)園區(qū)紫金礦業(yè)藏瓷物流處運(yùn)送至山東省濟(jì)南市鋼城區(qū)金山礦業(yè)的貨物運(yùn)輸費(fèi)19200元騙走。之后張某某聯(lián)系到之前在互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)識(shí)的被告人李某某，讓其幫忙取款，答應(yīng)給其一定的好處費(fèi)。被告人李某某遂向其提供卡號(hào)為6230***********1771的農(nóng)業(yè)銀行卡，張某某將19200轉(zhuǎn)入該卡中。當(dāng)日被告人李某某按照張某某吩咐，戴口罩遮面后分多次在河南省鄭州市中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的ATM取款機(jī)將19200元錢(qián)取出，后將錢(qián)款按照張某某吩咐交給另外一名戴口罩的陌生男子。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：（1）受案登記表、證實(shí)案件來(lái)源。立案決定書(shū)，公安機(jī)關(guān)2020年1月6日立案。戶籍信息，證實(shí)被告人出生日期。抓獲經(jīng)過(guò)。（2）取保候?qū)彌Q定書(shū)、釋放通知書(shū)。證實(shí)被告人李某某2019年8月17日因涉嫌敲詐勒索罪被采取強(qiáng)制措施的情況。銀行卡交易明細(xì)：1.建設(shè)銀行卡6217***********1054（持卡人張某某）交易明細(xì)顯示：2020年1月2日19:43收到藏瓷物流轉(zhuǎn)賬19200元后，張某某于當(dāng)日20：42將該款轉(zhuǎn)入尾號(hào)1771的農(nóng)行卡中。（3）農(nóng)業(yè)銀行卡6230***********1771（開(kāi)戶人，李某乙）的交易明細(xì)顯示，2020年1月2日8:42收到張某某轉(zhuǎn)入的19200元及該款隨后被全部支取。（4）網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬通知：顯示交易賬戶尾號(hào)0555的甘河工業(yè)園區(qū)紫金礦業(yè)藏瓷物流于2020年1月2日19：43向犯罪嫌疑人張某某提供的尾號(hào)1054的建行卡轉(zhuǎn)賬19200的事實(shí)。（5）青海藏瓷物流有限公司相關(guān)材料，證實(shí)青海藏瓷物流有限公司法定代表人章某某、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)范圍等情況。（6）被害人與張某某微信聊天記錄復(fù)印件：顯示被害人與物流公司及張某某之間聯(lián)系的過(guò)程、轉(zhuǎn)發(fā)的入庫(kù)單、過(guò)磅單、轉(zhuǎn)賬記錄等，顯示張某某行騙的經(jīng)過(guò)；2.被害人陳述：李某甲、馬某某陳述了獲取貨運(yùn)消息的渠道、運(yùn)輸貨物的名稱、數(shù)量，運(yùn)輸過(guò)程中與犯罪嫌疑人張某某聯(lián)系以及運(yùn)費(fèi)被騙的過(guò)程；3.被告人李某某的供述與辯解：供述了其認(rèn)識(shí)犯罪嫌疑人的經(jīng)過(guò)、雙方協(xié)商取款、以及取款的經(jīng)過(guò)、結(jié)果等。其供述與相關(guān)書(shū)證、視聽(tīng)資料等相互印證；4.搜查筆錄及扣押筆錄：案發(fā)后偵查人員依法對(duì)被告人李某某人身及住所進(jìn)行搜查，查獲銀行卡三張：包括尾號(hào)1771的涉案卡并予以扣押的情況；5、監(jiān)控視屏：顯示抓獲被告人的經(jīng)過(guò)、被告人李某某取款的時(shí)間、地點(diǎn)及當(dāng)時(shí)的遮面情況、訊問(wèn)同步錄音錄像等。??

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得，而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑6個(gè)月至1年。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西寧市湟中區(qū)人民法院　

檢察官：馬淑萍

檢察官助理：李霞

2020年9月3日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于西寧市公安局第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)、光盤(pán)6張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.涉案款物情況：銀行卡三張。