大連經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2018〕386號

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼2102021984********，漢族，大學本科，大連**國際貿易公司法人代表，戶籍所在地：遼寧省大連市中山區(qū)**路**號**，現住大連經濟技術開發(fā)區(qū)**號樓**，因涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪，經大連市公安局保稅區(qū)分局決定，于2017年9月7日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有職務侵占罪、挪用資金罪，經本院批準，于2017年11月29日被該局逮捕。

被告人王某甲，女，1976年**月**日出生，身份證號碼2102131976********，漢族，大專文化，大連**國際貿易公司財務負責人、大連**國際貿易有限公司和大連**國際貿易有限公司實際控制人，戶籍所在地：遼寧省大連市金州區(qū)**路**號**，現住大連經濟技術開發(fā)區(qū)**號**單元**室，因涉嫌挪用資金罪、職務侵占罪，經大連市公安局保稅區(qū)分局決定，于2017年9月29日被該局取保候審。

本案由大連市公安局保稅區(qū)分局偵查終結，以被告人李某甲、王某甲涉嫌挪用資金罪、職務侵占罪，于2018年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年2月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年3月16日補查重報；本院于2018年4月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年5月25日補查重報。本院于2018年1月29日、2018年4月17日、2018年6月26日各延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2013年7月8日，重慶**汽車銷售有限公司在大連保稅區(qū)出資設立了大連**國際貿易有限公司。大連**國際貿易有限公司為重慶**汽車銷售有限公司的全資子公司，從事平行進口車買賣業(yè)務，大連**國際貿易有限公司的法人為徐某某，公司股東為喻某某和徐某某。喻某某和徐某某為夫妻關系。喻某某和徐某某聘請李某甲擔任公司經理，聘請王某甲擔任公司的財務負責人，李某甲實際經營管理公司，王某甲負責公司的財務。2014年4月，喻某某、徐某某將大連**國際貿易有限公司法人變更為李某甲，仍由李某甲實際經營、管理公司。王某甲仍為公司的財務負責人。與此同時，被告人李某甲、王某甲經營大連**國際貿易有限公司從事平行進口車業(yè)務。李某甲、王某甲沒有資金為大連**國際貿易有限公司報關的進口汽車交納關稅，二人產生了挪用大連**國際貿易有限公司資金的想法。李某甲和王某甲一直向喻某某和徐某某隱瞞二人是大連**國際貿易有限公司實際控制人的事實，在喻某某和徐某某不知情的情況下，同時經營管理大連**國際貿易有限公司、大連**國際貿易有限公司，并多次以為大連**國際貿易有限公司進車為由，挪用并侵占大連**國際貿易有限公司資金。具體犯罪事實如下：

1.2013年8月至2014年10月間，被告人李某甲多次跟喻某某謊稱要為大連**國際貿易有限公司購車，在得到喻某某同意后，李某甲伙同公司財務負責人王某甲，將大連**國際貿易有限公司資金打到船務公司賬戶，后又指使船務公司將大連**國際貿易有限公司資金轉到王某甲名下的工商銀行卡中。李某甲和王某甲將這些資金用于大連**國際貿易有限公司的經營。利用上述手段，被告人李某甲和王某甲先后挪用大連**國際貿易有限公司資金人民幣9243862.01元。

2.2015年年初，被告人王某甲注冊成立大連**國際貿易有限公司，該公司法人代表為尤某某。王某甲為該公司實際控制人。2016年5月13日，大連**國際貿易有限公司將一輛車架尾號17**的奔馳牌、GL450越野車賣給天津**國際貿易有限公司的張某甲，并以大連**國際貿易有限公司名義，給張某甲出具了面額為801000元的機動車銷售統一發(fā)票。張某甲按照大連**國際貿易有限公司的要求，將購車款950000元人民幣轉入王某甲丈夫郭某某名下的工商銀行賬戶內。在李某甲的許可下，王某甲將大連**國際貿易有限公司賣車款中的20000元打回到了大連**國際貿易有限公司的賬戶，將剩余的930000元錢用于償還大連**國際貿易有限公司的欠款。

3.被告人李某甲、王某甲，以非法占有為目的，利用職務之便先后非法占有大連**國際貿易有限公司資金1498025.50元。其中，王某甲將工商銀行賬戶收到船務公司的部分款項轉給郭某某賬戶，經郭某某賬戶轉給李某甲434062078025**賬戶凈額812000元（其中57萬元用于購買房產—大連市沙河口區(qū)**路**號**層**號，其余142000元用于個人消費）；被告人王某甲收到船務公司的部分款項后，分別通過王某甲和郭某某的賬戶卡取、ATM機取款金額為295973元；給女兒購買平安保險款項24492.5元；轉賬給王某甲母親款項20萬元。另查，被告人李某甲以支付傭金形式侵占公司資金15560元（詳見鑒定意見）。被告人李某甲、王某甲通過向重慶**公司虛報辦理進口車輛小3C手續(xù)，將高出實際支付的款項留作自用涉嫌侵占，金額最少為15萬元。

綜上，被告人李某甲、王某甲通過船務公司向國外公司支付貨款挪用大連**國際貿易有限公司10173862.01元。上述資金均未歸還(除郭某某名下價值57萬元的車輛頂賬給重慶**公司徐某某外)。通過向船務公司（地下錢莊）兌換美金按匯率差收取好處費、虛報小3C手續(xù)費等方式涉嫌侵占大連**國際貿易有限公司資金最低金額為人民幣1498025.50元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：雪佛蘭轎車及車鑰匙、手機、筆記本電腦、電腦主機箱（附扣押決定書、搜查筆錄、扣押清單）；

2.書證：戶籍證明、案件來源、到案經過、賬目票證材料、公司工商登記資料、公司任命書、勞動合同、賬戶明細、商品房買賣合同等；

3.證人徐某某、陳某某、孫某某、郭某某、黃某某、李某乙、李某丙、劉某某、張某乙、熊某某、朱某某、張某甲、王某乙、胡某某等的證言；

4.被告人李某甲、王某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：大連**聯合司法鑒定所鑒定意見書；

6.搜查筆錄等；

7.視聽資料、電子數據。

本院認為，被告人李某甲、王某甲利用職務上的便利，挪用本單位資金，進行營利活動，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人李某甲、王某甲利用職務上的便利，將本單位資金非法占為己有，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。上述二人系判決宣告前一人犯數罪，應根據《中華人民共和國刑法》第六十九條數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??周民廷
檢??察??員：??吳??海

2018年7月10日

附：

1.被告人李某甲現羈押于大連經濟技術開發(fā)區(qū)看守所、被告人王某甲現取保候審，聯系方式：1504059****。

2.案卷材料和證據六冊，光盤20張隨案移送。