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李某某、正定縣恒泰建筑工程有限公司合同糾紛二審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

上訴人(原審被告)李某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住石家莊市裕華區(qū)。
委托代理人邢曉宇,河北博尚律師事務所律師。
被上訴人(原審原告)正定縣恒泰建筑工程有限公司,住所地正定縣北門里131號。
法定代表人米小更,該公司總經理。
委托代理人楊芳,該公司職員。
委托代理人張立秋,河北泰平律師事務所律師。
原審被告河北榮凱房地產開發(fā)有限公司,住所地石家莊市橋西區(qū)友誼南大街9號。
法定代表人閆純,該公司執(zhí)行董事。
原審被告閆純,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住石家莊市裕華區(qū)。

上訴人李某某因與被上訴人正定縣恒泰建筑工程有限公司、原審被告河北榮凱房地產開發(fā)有限公司(簡稱榮凱公司)、閆純合同糾紛一案,不服河北省正定縣人民法院(2015)正民二初字第00602號民事判決,向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案,現(xiàn)已審理終結。
原審查明,2014年4月11日,被告榮凱公司收取原告工程保證金300萬元,原告將保證金300萬元打入被告閆純指定的李某某的銀行賬戶,被告榮凱公司向原告出具了300萬元的收款收據(jù)。榮凱公司向原告承諾三個月內不能正常開工,無條件退回工程保證金300萬元。由于工程未能正常開工,原告向被告索要保證金。2015年3月8日,被告榮凱公司和閆純向原告承諾:“1、承諾人欠正定恒泰建筑工程有限公司保證金300萬元,利息按月息2.5分計算,從欠款之日起計算至全部本息還清之日止。2、于2015年4月8日前歸還本金150萬元,于2015年5月8日前歸還剩余本金150萬元,于2015年6月8日前歸還全部利息。3、如果不能按上述承諾歸還本金,則利息按全部欠款數(shù)額,月息5分,自欠款之日計算至還清本金之日止。如果承諾人能按上述還清本金而不能按上述承諾歸還利息,則拖欠的利息按月息5分自2015年6月8日計算至還清之日止”。原告要求三被告共同償還欠款300萬元及利息,利息自2014年7月12日至2015年6月8日的利息按月息2.5分計算,自2015年6月8日之后至還清欠款之日的利息按約定的月息5分計算。被告對欠款300萬元的事實無異議,認為承擔還款責任應是榮凱公司和閆純,并認為李某某不是合同當事人,也不是保證人,也不是公司的工作人員,李某某是閆純的兒子,保證金只是閆純用李某某的銀行卡進行轉賬,李某某不應承擔還款責任。并認為雙方約定的利息超過法律規(guī)定,自2014年7月12日至2015年6月8日的利息按月息2分計算,自2015年6月8日之后利息按銀行同期貸款的利率計算。另查明,李某某在2014年4月11日原告將工程300萬元保證金轉入其賬戶后,僅于2014年4月14日向榮凱公司賬戶轉賬200萬元,直至2014年4月18日起賬戶余額僅剩6328.11元及之后的時間,再未向榮凱公司轉入任何款項,其賬戶顯示資金用于其他消費或支出,被告雖稱李某某的該張銀行卡是閆純使用,但未能提交相關證據(jù)。上述事實,由原告提交的證據(jù)及本案庭審筆錄佐證。
原審認為:被告榮凱公司收取原告工程保證金300萬元,因工程未能按期開工,被告榮凱公司及被告閆純承諾向原告退還保證金并支付利息,對上述事實,原、被告雙方無異議,本院予以確認。被告榮凱公司與被告閆純應向原告償還工程保證金300萬元及利息。關于利息,最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條規(guī)定“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息”,雙方約定的利息標準不符合相關法律規(guī)定,應予以調整,利息按月息2分的利率計算為宜,自2014年7月12日計算至還清欠款之日。被告李某某出借銀行賬號供被告榮凱公司使用,李某某出借賬戶的行為違反了《人民銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條“存款人使用銀行結算賬戶,不得有下列行為:……(四)出租、出借銀行結算賬戶”的規(guī)定。同時根據(jù)最高人民法院《關于出借銀行賬戶的當事人是否承擔民事責任問題的批復》“出借銀行賬戶是違反金融管理法規(guī)的違法行為,人民法院應當依法收繳出借賬戶的非法所得并可以按照規(guī)定處以罰款,還應區(qū)別不同情況追究出借人相應的民事責任”。被告李某某在原告將款打入其賬戶后,應及時將全部款項轉給榮凱公司,但其僅僅轉出200萬元后,剩余100萬元用于消費和其他事項,存在嚴重過錯,雖然被告稱是閆純使用李某某賬戶用于轉賬,但未能提交相關證據(jù),故對被告李某某不應承擔還款責任的主張,本院不予采納。被告李某某應在100萬元的范圍內,承擔賠償責任。綜上,依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條,最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條,最高人民法院《關于出借銀行賬戶的當事人是否承擔民事責任問題的批復》的規(guī)定,判決如下:一、被告河北榮凱房地產開發(fā)有限公司、被告閆純共同向原告正定縣恒泰建筑工程有限公司償還工程保證金300萬元及利息(利息按照月息2分的利率計算,自2014年7月12日起計算至還清欠款之日止)。限自本判決生效之日起五日內履行。二、被告李某某對上述工程保證金在100萬元的范圍內,承擔賠償責任。本案受理費30800元,由被告河北榮凱房地產開發(fā)有限公司、閆純負擔。
一審判決后,李某某不服,上訴至本院。上訴請求:撤銷原判,依法改判,訴訟費用由被上訴人承擔。主要事實理由是:原審認定上訴人出借銀行賬戶,并依照最高人民法院《關于出借銀行賬戶的當事人是否承擔民事責任問題的批復》的規(guī)定判令上訴人承擔賠償責任,屬適用法律不當。被上訴人辯稱,請求駁回上訴,維持原判。
經審理查明事實和原審查明的事實一致。

本院認為,當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責任提供證據(jù)加以證明。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當事人的事實主張的,由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。本案中,上訴人李某某在被上訴人將款項打入其賬戶后未及時將全部款項轉給原審被告榮凱公司,其在轉出200萬元后,剩余100萬元用于消費和其他事項,原審被告閆純稱是其使用上訴人賬戶用于轉賬,但未能提交相關證據(jù)予以證實,原審據(jù)此認定上訴人存在嚴重過錯并判令上訴人在100萬元的范圍內承擔賠償責任,符合最高人民法院《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條、最高人民法院《關于出借銀行賬戶的當事人是否承擔民事責任問題的批復》的相關規(guī)定,并無不當。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下:

駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費30800元,由上訴人負擔。
本判決為終審判決。

審判長 趙 林 審判員 姜瑞祥 審判員 岳桂恒

書記員:唐園

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