江油市人民檢察院指控：2014年6月19日，被告人張某、雷某某經(jīng)四川省江油市工商行政管理局核準(zhǔn)注冊(cè)成立江油依信商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱江油依信公司），張某任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理及法定代表人，雷某某任公司監(jiān)事，后張某、雷某某在江油依信公司未取得對(duì)外勞務(wù)經(jīng)營(yíng)資格及勞務(wù)中介業(yè)務(wù)許可的情況下，與威海市云海勞務(wù)派遣有限公司、成都聯(lián)星置業(yè)發(fā)展有限公司、梁山縣博源建筑工程勞務(wù)有限公司、劉某某等公司或者個(gè)人合作，向安哥拉、蒙古、泰國(guó)、老撾、澳門等境內(nèi)外項(xiàng)目介紹、輸出務(wù)工人員，收取務(wù)工人員中介費(fèi)用。期間，張某、雷某某聘請(qǐng)被告人肖某某為江油依信公司招收務(wù)工人員并代為收取中介費(fèi)用。經(jīng)鑒定，江油依信公司自2014年1月至2015年12月期間，累計(jì)收取周某某、朱某某、陳某某等被害人咨詢費(fèi)、代理費(fèi)、中介費(fèi)等合計(jì)3775540.00元，已退款993700.00元，給被害人造成直接經(jīng)濟(jì)損失2781840.00元。

公訴機(jī)關(guān)稱上述事實(shí)有書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、鑒定意見等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人張某、雷某某、肖某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)對(duì)外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。肖某某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。張某、雷某某、肖某某歸案后如實(shí)供述其罪行，可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，對(duì)三被告人予以懲處。

被告人張某辯稱江油依信公司總共只收取了260萬左右，向務(wù)工人員退了140萬左右，尚余130余萬未退。其辯護(hù)人辯稱張某系自首、初犯、主觀惡性不大，案發(fā)后張某籌措資金積極退款，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。本案應(yīng)為單位犯罪，對(duì)已成功輸出勞務(wù)的人員所繳納的金額不應(yīng)計(jì)入犯罪金額并不予退賠，依信公司開具的收據(jù)中有部分收據(jù)實(shí)際未收到錢，張某提供的43張收據(jù)系已向務(wù)工人員退款后收回，另有部分向務(wù)工人員退款后撕毀收據(jù)的金額在鑒定報(bào)告中未予扣減，在判賠金額時(shí)應(yīng)予以考慮。

被告人雷某某辯稱依信公司未收到起訴書指控的那么多錢，并稱依信公司有資質(zhì)，其不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。其辯護(hù)人辯稱依信公司沒有直接和國(guó)外的勞務(wù)公司直接合作派遣民工，只是充當(dāng)一個(gè)中介機(jī)構(gòu)，把民工介紹給有從事勞務(wù)輸出資質(zhì)的公司，案發(fā)后也在積極挽回?fù)p失，故雷某某不構(gòu)成犯罪。

被告人肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，亦未做辯解。

經(jīng)審理查明：2014年6月19日，被告人張某、雷某某經(jīng)四川省江油市工商行政管理局核準(zhǔn)注冊(cè)成立江油依信商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：江油依信公司），張某任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理及法定代表人，雷某某任公司監(jiān)事，該公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：企業(yè)管理咨詢服務(wù)，商務(wù)咨詢服務(wù)，勞務(wù)信息咨詢（不含中介），網(wǎng)絡(luò)科技信息咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

被告人張某、雷某某在江油依信公司未取得對(duì)外勞務(wù)經(jīng)營(yíng)資格及勞務(wù)中介業(yè)務(wù)許可的情況下，與威海市云海勞務(wù)派遣有限公司、成都聯(lián)星置業(yè)發(fā)展有限公司、梁山縣博源建筑工程勞務(wù)有限公司等合作，向安哥拉、蒙古、泰國(guó)、老撾、澳門等境內(nèi)外項(xiàng)目介紹、輸出務(wù)工人員，并向務(wù)工人員收取中介費(fèi)等費(fèi)用。期間，被告人肖某某在明知江油依信公司無對(duì)外勞務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的情況下，接受張某、雷某某的請(qǐng)托，幫江油依信公司招收出國(guó)務(wù)工人員并代為收取中介費(fèi)等費(fèi)用。經(jīng)鑒定，2014年1月至2015年12月期間，江油依信公司累計(jì)收取周某某、朱某某、陳某某等務(wù)工人員咨詢費(fèi)、代理費(fèi)、中介費(fèi)等合計(jì)3305400元，向務(wù)工人員退款919000元，尚有2386400元未予退還。

另查明，2015年12月25日，被告人張某、雷某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。2016年1月4日被告人肖某某接公安機(jī)關(guān)通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：

1、江油市群眾工作局關(guān)于對(duì)案件線索移交的函、受案登記表、立案決定書、歸案情況說明，證明案件來源和三被告人歸案情況；

2、江油市商務(wù)局出具的證明、江油市人力資源和社會(huì)保障局出具的情況說明，證明江油依信公司未在四川省商務(wù)廳辦理對(duì)外勞務(wù)經(jīng)營(yíng)資格證，不屬于省商務(wù)廳登記的外派勞務(wù)輸出企業(yè)，且未在江油市商務(wù)局、綿陽市商務(wù)局進(jìn)行初審備案；根據(jù)商務(wù)部工商總局聯(lián)合發(fā)文2004年3號(hào)令《對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格管理辦法》、國(guó)務(wù)院2012年620號(hào)令《對(duì)外勞務(wù)合作管理?xiàng)l例》、《四川省對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格管理辦法》等文件規(guī)定，該許可為前置許可。經(jīng)江油市人力資源和社會(huì)保障局核實(shí)，江油依信公司未辦理人力資源（職業(yè)中介）服務(wù)機(jī)構(gòu)許可和經(jīng)營(yíng)勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)許可，也未辦理任何相關(guān)備案手續(xù)；

江油依信公司的工商登記資料，證明江油依信公司的股東為張某、雷某某，該公司的經(jīng)營(yíng)范圍為企業(yè)管理咨詢服務(wù)，商務(wù)咨詢服務(wù)、勞務(wù)信息咨詢（不含中介）、網(wǎng)絡(luò)科技信息咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

3、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及相關(guān)資料、發(fā)還清單、隨案移送清單，證明經(jīng)搜查，公安機(jī)關(guān)從張某處扣押收據(jù)、外蒙建筑工人登記表、預(yù)支單、收條及業(yè)務(wù)回單、合作協(xié)議書、開支賬本等物；其中開支賬本1本及收款收據(jù)39份已發(fā)還，其余開支賬本2本、收款收據(jù)21本隨案移送至本院；

4、合作協(xié)議書，證明威海市云海勞務(wù)派遣有限公司與江油依信公司簽訂組織人員赴澳門務(wù)工的合作協(xié)議情況；

承諾書，證明于某承諾陽某某等10名務(wù)工人員在2015年8月31日前進(jìn)澳門務(wù)工，逾期將向工人進(jìn)行賠償?shù)那闆r；

接受證據(jù)材料清單、乳山市公安局刑偵大隊(duì)提交的張某詢問筆錄、收款收據(jù)等，證明張某于2015年10月3日因懷疑被威海云海勞務(wù)派遣公司詐騙，向乳山市公安局報(bào)案的情況；

5、協(xié)查信息、劉某蘭出具的書面材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)賬憑證，證明劉某蘭擔(dān)任法定代表人的梁山縣博源建筑工程勞務(wù)有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：勞務(wù)派遣、建筑勞務(wù)分包；劉某蘭證明張某讓其幫忙聯(lián)系外蒙的事，并向其匯了9.6萬元保證金，后因該事未辦成，其已將9.6萬元保證金退給張某；

6、江蘇省睢寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局提供的徐州中僑勞務(wù)有限公司的企業(yè)登記資料，證明徐州中僑勞務(wù)有限公司的資質(zhì)為：為國(guó)內(nèi)有對(duì)外勞務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)提供勞務(wù)資源等；

7、成都聯(lián)星置業(yè)發(fā)展有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工程承包（分包）合同、收據(jù)、授權(quán)委托書、收條、承諾書、四川省商務(wù)廳文件、證明等，證明成都聯(lián)星置業(yè)發(fā)展有限公司的資質(zhì)情況及與江油依信公司簽訂工程承包（分包）合同。江油依信公司于2015年5月、7月分別向成都聯(lián)星置業(yè)發(fā)展有限公司支付保證金15萬元、9.8萬元。2015年10月15日，證人梁某向公安機(jī)關(guān)提交人民幣23萬元。四川省商務(wù)廳證實(shí)成都聯(lián)星置業(yè)發(fā)展有限公司未經(jīng)四川省商務(wù)主管部門依法審批取得對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格；

承諾書，證明成都聯(lián)星置業(yè)發(fā)展有限公司對(duì)確保務(wù)工人員出國(guó)務(wù)工作出承諾，并承諾逾期未能出國(guó)務(wù)工給予賠償?shù)那闆r；

收條、退款領(lǐng)取表、協(xié)議書、退款賬目復(fù)印件，證明2015年10月16日張某、雷某某收到公安機(jī)關(guān)從成都聯(lián)星置業(yè)發(fā)展有限公司追回的人民幣23萬元；江油依信公司向杜某等228名務(wù)工人員各退款1000元，共計(jì)退款22.8萬元；

8、江油市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)出具的情況說明，證明劉某正、徐州誠(chéng)信公司負(fù)責(zé)人對(duì)調(diào)查不配合；乳山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在回復(fù)中說明威海云海勞務(wù)派遣有限公司無對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)許可等情況；

9、委托雙方協(xié)議、保證書，證明肖某等137人就外出務(wù)工與江油依信公司簽訂協(xié)議，委托該公司辦理出國(guó)務(wù)工相關(guān)手續(xù)，并向該公司支付委托代理費(fèi)或保證金的情況；

10、收款明細(xì)表、收條、轉(zhuǎn)賬證明，證明肖某某將其從務(wù)工人員處收到的64.1萬元交至江油市依信公司；

11、接受證據(jù)材料清單、雷某某提交的收據(jù)6本、退款人員簽字名單，證明雷某某向公安機(jī)關(guān)提交上述材料，以及依信公司退還外蒙項(xiàng)目務(wù)工人員費(fèi)用的情況；

12、銀行賬戶交易明細(xì)，證明江油依信公司、張某的銀行賬戶交易情況；

13、務(wù)工人員自述材料、收款收據(jù)等材料、四川華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所華正財(cái)專審（2016）字第008號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、關(guān)于華正（2016）字第8號(hào)審計(jì)報(bào)告的更正，證明2014年1月至2015年12月期間，江油依信公司累計(jì)收到咨詢費(fèi)、代理費(fèi)、中介費(fèi)等合計(jì)3305400元，累計(jì)退代理服務(wù)費(fèi)919000元；

14、務(wù)工人員周某興、吳某文、李某勇、唐某美、唐某明、徐某明、胡某剛、鞏某營(yíng)、羅某軍、段某明的陳述，證明經(jīng)張某、雷某某、肖某某等人介紹在依信公司繳納報(bào)名費(fèi)到蒙古、澳門、泰國(guó)等地務(wù)工未果的情況；

15、證人姚某慶的證言，證明2014年5月，張某和雷某某開了一家依信公司，業(yè)務(wù)是招人去國(guó)外務(wù)工，給姚某慶安了一個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理的頭銜，叫其幫忙招人。2014年姚某慶招了十多個(gè)司機(jī)去非洲，每人交了1000元的報(bào)名費(fèi)，后沒去成，便把錢退了。2015年姚某慶招了查某明到依信公司報(bào)名去泰國(guó)；

16、證人彭某飛的證言、護(hù)照，證明2014年初張某聯(lián)系彭某飛稱江油有人想出國(guó)務(wù)工，讓彭某飛介紹用工單位，彭某飛便介紹了南通龍信集團(tuán)，后龍信集團(tuán)為朱某等11人辦理了出國(guó)務(wù)工手續(xù)赴安哥拉務(wù)工的情況；

17、證人梁某的證言，證明2015年5月成都聯(lián)星置業(yè)有限公司與江油依信公司簽訂《工程承包（分包）合同》，約定江油依信公司負(fù)責(zé)給成都聯(lián)星置業(yè)有限公司在泰國(guó)的華欣皇家國(guó)際旅游度假區(qū)項(xiàng)目招收建筑工人，2015年9月，因該項(xiàng)目無法按期開工，成都聯(lián)星置業(yè)有限公司已書面通知江油依信公司，并證明張某向成都聯(lián)星置業(yè)有限公司交納了24.8萬元保證金；

18、證人鄧某君、姚某霞的證言，證明其系江油依信公司的文員，該公司的老板系張某和雷某某，該公司的業(yè)務(wù)主要為介紹人員出國(guó)務(wù)工。其在公司收了務(wù)工人員交的錢后交給張某；

19、證人李某的證言，證明其系江油依信公司的兼職會(huì)計(jì)，2015年10月，張某說公司出事了，讓其將公司的2、3本賬本及相關(guān)資料交給張某；

20、證人雷某的證言，證明其于2015年9月到江油依信公司上班，幫公司收想出國(guó)務(wù)工人員的資料和錢，其收錢后以江油依信公司的名義出具了收據(jù)，并將錢交給了張某或雷某某，但有些收據(jù)沒有加蓋公司印章；

21、被告人張某、雷某某的供述，證明江油依信公司的工商登記、員工等基本情況，證明該公司無對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格，但自2014年6月營(yíng)業(yè)以來組織務(wù)工人員到澳門、老撾、蒙古、泰國(guó)等地務(wù)工，收取務(wù)工人員保證金。還證明肖某某幫公司招工人的情況；

被告人肖某某的供述，證明江油依信公司主要經(jīng)營(yíng)出國(guó)務(wù)工的中介服務(wù)，但營(yíng)業(yè)執(zhí)照上未核準(zhǔn)該服務(wù)。張某、雷某某委托其幫忙招出國(guó)務(wù)工人員，承諾工人出國(guó)后讓其管理工人，每月向其支付工資。其參與的項(xiàng)目有蒙古、老撾、泰國(guó)、澳門，其招了210多個(gè)工人，經(jīng)手費(fèi)用63萬左右，全都交給了張某；

22、三被告人的人口信息、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書，證明三被告人的基本情況及被采取強(qiáng)制措施的時(shí)間。

上述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人張某、雷某某、肖某某在江油依信公司未取得對(duì)外勞務(wù)經(jīng)營(yíng)資格及勞務(wù)中介業(yè)務(wù)許可的情況下，向境內(nèi)外項(xiàng)目介紹、輸出務(wù)工人員，并向務(wù)工人員收取中介費(fèi)等費(fèi)用的行為雖然違反了《對(duì)外勞務(wù)合作管理?xiàng)l例》，但現(xiàn)行法律及有關(guān)司法解釋未對(duì)該行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪作出明確規(guī)定。《中華人民共和國(guó)刑法》第三條規(guī)定：法律明文規(guī)定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑；法律沒有明文規(guī)定為犯罪行為的，不得定罪處刑。故被告人張某、雷某某、肖某某不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名不成立。經(jīng)本院審判委員會(huì)決定，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百九十五條（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、被告人張某無罪；

二、被告人雷某某無罪；

三、被告人肖某某無罪。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省綿陽市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。