鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢一部刑訴〔2020〕859號　

被告人曾某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4522261978********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，現(xiàn)住鄭州市航空港區(qū)某某街道辦事處某某村某某工地宿舍（戶籍地：廣西壯族自治區(qū)某某市某某鎮(zhèn)某某村民委某某村**號）。因犯搶劫罪，于2011年12月12日被廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月12日被鄧州市公安局刑事拘留，于2020年9月17日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人王某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼2390041971********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，現(xiàn)住黑龍江省某某市某某郊區(qū)某某家屬樓**號樓**單元**室（戶籍地：黑龍江省某某市某某鎮(zhèn)某某村）。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月29日被鄧州市公安局刑事拘留，于2020年9月17日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人吳某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4521241987********，壯族，函授大專，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)某某縣某某鎮(zhèn)某某村某某莊**號。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月29日被鄧州市公安局刑事拘留，于2020年9月17日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被鄧州市公安局逮捕。

被告人謝某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3507831983********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住福建省某某市某某鄉(xiāng)某某村某某山**號。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月22日被鄧州市公安局刑事拘留，于2020年9月17日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、王某某、謝某某、吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月28日零時許，袁某某撥打110報警稱自2018年年底以來，其同事鄧州市中心醫(yī)院財務(wù)室員工馬某某利用公款在凱時（網(wǎng)絡(luò)https://www.k6622.vip、手機(jī)https://m.k6622.vip）等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進(jìn)行賭博，賭資共計3000余萬元。經(jīng)查詢銀行流水，被告人曾某某、王某某、謝某某、吳某某名下的銀行卡均與馬某某具有資金往來。

2019年11月份，被告人曾某某在鄭州市花園路新北汽車站高架橋下面將自己辦理的三套銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行）以每套1800元的價格出售給陌生人，獲利5400元，后曾某某的建設(shè)銀行卡、工商銀行被用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺與馬某某進(jìn)行充值服務(wù)，被告人曾某某名下卡號為621722243005846****的建設(shè)銀行卡交易流水進(jìn)賬共計1902.6555萬元，被告人曾某某名下卡號為622843071690017****的農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水進(jìn)賬共計1276.121萬元人民幣，被告人曾某某名下卡號為621226170204549****的工商銀行卡交易流水進(jìn)賬共計507.11萬元人民幣，三張銀行卡交易流水進(jìn)賬共計3685.8865萬元人民幣。

2018年5月份和2019年7月份期間，被告人王某某將自己辦理的銀行卡給他人使用，后被告人王某某名下卡號為621799251020831****的郵政儲蓄卡被用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進(jìn)行充值服務(wù)，于2020年3月5日，馬某某農(nóng)業(yè)銀行卡向賭博平臺王某某的郵政儲蓄銀行卡充值20萬元人民幣。經(jīng)查被告人王某某名下的郵政儲蓄卡交易流水進(jìn)賬共計1303.8829萬元人民幣，被告人王某某名下卡號為622848019846132****的農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水進(jìn)賬共計792.754萬元人民幣，被告人王某某名下卡號為621700101000827****的建設(shè)銀行卡交易流水進(jìn)賬共計173.1732萬元人民幣，三張銀行卡交易流水進(jìn)賬共計2269.8101萬元人民幣。

2019年期間，被告人謝某某將自己的建設(shè)銀行和工商銀行卡租給陌生人使用，獲利1600元，后謝某某的工商銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺充值提現(xiàn)，被告人謝某某名下卡號為621556140600921****的工商銀行卡的銀行卡交易流水進(jìn)賬共計876.4888萬元人民幣，被告人謝某某名下卡號為621700186000893****的建設(shè)銀行卡交易流水進(jìn)賬共計1739.8488萬元人民幣，兩張銀行卡交易流水進(jìn)賬共計2616.3376萬元人民幣。

2018年11月份期間，被告人吳某某經(jīng)同案犯梁晨（另案處理）介紹，將自己名下的三張銀行卡（工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行）賣給“平哥”使用，被告人吳某某獲利3100元，經(jīng)查被告人吳某某名下卡號為622203210200928****的工商銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺充值、提現(xiàn)，銀行流水進(jìn)賬共計3996.2598元人民幣，被告人吳某某名下卡號為623052047001962****的農(nóng)業(yè)銀行卡交易進(jìn)賬流水共計242.95萬元人民幣，被告人吳某某名下卡號為621700336001492****的建設(shè)銀行卡交易流水進(jìn)賬共計1915.4048萬元人民幣，三張銀行卡交易流水進(jìn)賬共計6154.6146萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明、刑事判決書、到案證明、報案證明等書證；2.證人證言；3.被告人曾某某、王某某、謝某某、吳某某的供述與辯解；4.同案犯供述等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、謝某某、吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、王某某、謝某某、吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動并為其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、謝某某、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，曾某某系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：秦景華

檢察官助理：周博

（院?。?/span>

2020年11月26日　

附件：

1.被告人曾某某、王某某現(xiàn)羈押于鄧州市看守所；被告人謝某某、吳某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》一份