蒼南縣人民檢察院

起?訴?書

蒼檢刑檢刑訴〔2019〕1333號(hào)

被告人盧某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508221991********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市永定縣，住福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因本案，于2019年6月20日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年7月27日被蒼南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508221982********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市永定縣，住福建省龍巖市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因本案，于2019年6月20日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年7月27日被蒼南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某甲，男，1987年**月**日出生，以民身份證號(hào)碼3508021987********，漢族，中專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號(hào)**幢**室，因本案，于2019年6月19日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年7月27日被蒼南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、林某甲、曹某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年9月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月22日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年12月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月17日、2019年11月23日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人盧某某是上家闕某某、“禿頭”（均另案處理）的取款馬仔，知道所取錢款可能系詐騙所得，其受永定上家所托幫忙尋找能“洗錢”的人。同案犯邱某甲、高某某、賴某某等人（均另案處理）是專門從事“洗錢”業(yè)務(wù)的團(tuán)伙。2019年2月底，被告人盧某某讓被告人林某甲幫忙介紹能“洗錢”的人，被告人林某甲通過(guò)被告人曹某甲的介紹，得知朋友邱某乙（另案處理）的弟弟邱某甲那邊有專門從事“洗錢”業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)。2019年3月初，被告人林某甲幫助盧某某與曹某甲、邱某乙協(xié)商“洗錢”的抽成問(wèn)題，雙方確定好各自的抽成后，曹某甲作為雙方的中間人，將邱某乙提供的高某某團(tuán)隊(duì)的QQ號(hào)轉(zhuǎn)交給林某甲方，之后被告人盧某某按上家指示購(gòu)買昵稱為“哈哈”的黑QQ與高某某團(tuán)隊(duì)聯(lián)系具體“洗錢”業(yè)務(wù)。

2019年3月11日，被害人韓某甲被人電信詐騙18萬(wàn)元，被害人陸某某被人電信詐騙3萬(wàn)元，被害人鮑某某被人電信詐騙228萬(wàn)元。經(jīng)查，涉案資金中的196.98萬(wàn)元通過(guò)李某甲的銀行卡（62122612020486****）、楊某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡（622848158872471****）、黃某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（623052008008812****）、李某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡（622848221896015****）匯入同案犯高某某使用的尚某某農(nóng)業(yè)銀行卡（622848218879478****）內(nèi)。同案犯高某某指使謝某某（另案處理）通過(guò)蘇寧易購(gòu)使用劉某某的賬戶將涉案的196.98萬(wàn)元全部購(gòu)買蘇寧易購(gòu)電子購(gòu)物卡，再以折扣重新出售給散戶的方式回籠資金，至案發(fā)時(shí)已回籠約60萬(wàn)資金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、銀行卡主體信息、公司資金審批單、國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單、銀行卡資金流轉(zhuǎn)記錄、蘇寧易購(gòu)交易記錄、戶籍信息；

2.證人證言：證人韓某乙、羅某甲、譚某某、石某某、徐某某、詹某某、周某某、黃某某、蘇某某的證言、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被害人陳述：被害人韓某甲、鮑某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人盧某某、林某甲、曹某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、林某甲、曹某甲明知他人將犯罪所得予以轉(zhuǎn)移仍然積極提供幫助，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某、曹某甲歸案后均能夠如實(shí)供述罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蒼南縣人民法院

檢察員：黃秀華

2019年12月31日

附：

????1.被告人盧某某、林某甲、曹某甲現(xiàn)羈押于蒼南縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)、補(bǔ)充材料壹份。