大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

大開檢訴刑訴〔2019〕591號

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3205021987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住址及戶籍所在地：江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**園**村**棟**室。曾因吸食毒品于2011年2月12日被江蘇省蘇州市公安局平江分局行政拘留十三日；因涉嫌詐騙罪于2018年11月6日被大連市公安局保稅區(qū)分局刑事拘留，同年12月12日被該局取保候?qū)彛?jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局保稅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知了被告人有權(quán)委托辯護人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。2019年4月27日，本案退回公安機關(guān)補充偵查，同年5月27日，本院重新收案；同年6月27日，本案退回公安機關(guān)補充偵查，同年7月24日，本院重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人張某甲因拖欠他人借款未還被列為失信被執(zhí)行人之后來到大連，通過他人介紹結(jié)識了被害人馬某甲，繼而結(jié)識了被害人傅某某、周某某、馬某乙等人。被告人張某甲向馬某甲等人謊稱自己在澳門有賭博洗碼的業(yè)務(wù)，可以投資賺錢，并以此騙取了大量資金。后在得知王某甲、于某甲二人投資房產(chǎn)項目，便又產(chǎn)生以此項目騙錢的想法。被告人張某甲對馬某甲、傅某某、周某某、馬某乙等人大肆宣傳王某甲、于某甲二人投資的房產(chǎn)項目，并不斷傳播售樓處和建筑工地的視頻圖片，騙取馬某甲等人信任，同時宣稱自己有渠道、有能力低價拿到房源繼而轉(zhuǎn)手高價賣出從中賺取差價，并向馬某甲等人募集資金投資房地產(chǎn)。2018年8月21日至9月2日期間，周某某在大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天賜方圓典當(dāng)行先后與韓某某簽訂五份借款合同，約定周某某向韓某某借款523萬人民幣，韓某某按照周某某指示實際向被告人張某甲控制的蘭某某的銀行賬戶打款共計310萬元。

綜上，2017年10月至2018年9月期間，被告人張某甲采取“拆東墻補西墻”的方式分別騙取馬某甲人民幣1168735元、傅某某人民幣1028469元、周某某人民幣5011455元（含借款損失3100000元）、馬某乙人民幣698000元、張某乙人民幣791100元，以上共計人民幣8697759元均被被告人張某甲用于個人消費及償還其他個人債務(wù)等。2018年9月4日，被告人張某甲將其使用的建設(shè)銀行賬戶內(nèi)40余萬元人民幣提現(xiàn)后逃匿。

認定上述事實的證據(jù)：

1．書證：戶籍證明、案件來源、抓捕經(jīng)過、行政處罰決定書、民事判決書、執(zhí)行裁定書、失信被執(zhí)行人信息、微信聊天記錄、借條、借款合同、民事判決書、銀行交易明細、公安機關(guān)制作賬戶資金流向明細、恒大帝景商品房認購書及專用收款收據(jù)、售樓明細表、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單；

2．證人于某甲、王某甲、姜某某、于某乙、某某某、蘭某某、高某某、翟某某、田某某、孫某某、邱某某、王某乙、宋某某、李某某、徐某某、韓某某、閆某某等人證言；

3．被害人馬某甲、傅某某、周某某、馬某乙、張某乙陳述；

4．被告人供述和辯解；

5．關(guān)于張某甲涉嫌詐騙案的司法鑒定意見書。

本院認為，被告人張某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，侵犯了公民的財產(chǎn)權(quán)利，擾亂了社會治安秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢 察 員： 李迪

2019年8月15日

附：

1.被告人現(xiàn)在羈押于大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所；

2.偵查卷宗十三冊、光盤三張等材料隨案移送。