西華縣人民檢察院　

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕180號　

被告人張某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4127211985********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省某某市某某縣，住扶溝縣某某行政村某某村。因犯搶劫、敲詐勒索罪，于2008年7月4日被開封市順河回族區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，2013年8月15日刑滿釋放。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西華縣公安局決定，于2019年11月12日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西華縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月18日被西華縣公安局逮捕。

時(shí)某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼412724199104******，漢族，初中，戶籍所在地河南省某某市某某縣，住某某縣某某鎮(zhèn)某某村某某村。因犯強(qiáng)奸、搶劫罪，于2010年1月26日被周口市中級人民法院判處有期徒刑十二年，2017年1月4日刑滿釋放；因賭博，于2018年3月14日被太康縣公安局治安拘留。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西華縣公安局決定，于2019年11月15日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西華縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月18日被西華縣公安局逮捕。

本案由周口市西華縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、時(shí)某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月14日決定延長審查起訴期限十五日；本院于2020年5月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月24日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至10月，被告人張某某為牟取非法利益，收購被告人時(shí)某某、張某某（另案處理）、王某某（另案處理）、吳某、劉某某、陳某某銀行卡共48套，之后高價(jià)出售給他人，以此方式從中獲利。其中，被告人時(shí)某某將本人和購買他人的銀行卡各1套賣給張某某，又聯(lián)系張某某為張某某辦卡，之后伙同張某某將張某某本人的銀行卡2套和張某某購買他人的銀行卡17套賣給張某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人張某某、時(shí)某某的戶籍證明、前科證明、銀行卡表格等書證；

2、證人張某某、王某某、吳某等人證言；

3、被告人張某某、時(shí)某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、時(shí)某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、時(shí)某某非法持有他人銀行卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人時(shí)某某和張夢飛系共同犯罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第四款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西華縣人民法院　

檢察官：高喜玲

2020年7月15日　

附件：

1.被告人張某某、時(shí)某某現(xiàn)羈押于西華縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.《量刑建議書》一份。