河南省安陽市殷某某人民檢察院

起?訴?書

安殷檢一部刑訴〔2020〕198號(hào)

被告人姚某某，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4105111974********，漢族，初中文化，無固定工作，住安陽市殷某某**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月10日被安陽市公安局殷都分局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安陽市公安局殷都分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4105221969********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住安陽市殷某某**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月10日被安陽市公安局殷都分局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安陽市公安局殷都分局執(zhí)行逮捕。

本案由安陽市公安局殷都分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年上半年，被告人姚某某、張某甲為獲取非法利益，明知其注冊(cè)工商企業(yè)開設(shè)對(duì)公銀行賬戶被他人用來信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，姚某某先后注冊(cè)了安陽市艷寶商貿(mào)有限公司、安陽市韻耀商貿(mào)有限公司，張某甲先后注冊(cè)了安陽市軒易財(cái)物咨詢有限公司、安陽市光燦商貿(mào)有限公司等公司，并將上述公司手續(xù)交予方某某（另案處理）獲利，還介紹董某某、孟某某、李某某、張某乙（均另案處理）等數(shù)十人通過方昆辦理營業(yè)執(zhí)照并開設(shè)對(duì)公賬戶，從中掙取介紹費(fèi)用。其中姚某某非法獲利15000余元，張某甲非法獲利10000余元。?

????另查明，安陽市艷寶商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶明細(xì)顯示，自2020年1月7日至2020年5月?31日的支付結(jié)算金額為860余萬元；安陽市韻耀商貿(mào)有限公司賬戶自2020年3月12日至5月31日的支付結(jié)算金額為1743余萬元；安陽市軒易財(cái)務(wù)咨詢有限公司對(duì)公賬戶明細(xì)顯示，自2020年3月13日至2020年5月31日間的支付結(jié)算金額為1286余萬元；安陽市光燦商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶明細(xì)顯示，自2020年3月1日至2020年4月30日的支付結(jié)算金額為1620余萬元。上述公司的對(duì)公賬戶因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被多地公安機(jī)關(guān)立案偵查并查詢、凍結(jié)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明、到案經(jīng)過；2.被害人楊某某、曾某某、尹某某、張某丙等人陳述；3.同案人方某某、郝某某、馬某某、鄭某某、張某乙、李某某等人供述；4.被告人姚某某、張某甲供述與辯解；5.公司營業(yè)執(zhí)照、銀行流水、查詢單等書證；6.公安機(jī)關(guān)扣押物品清單等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安陽市殷某某人民法院

檢察官：于紅偉

2020年11月13日

附件：

????1.被告人姚某某、張某甲現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

2案卷材料和證據(jù)六冊(cè)、光盤三張。

2認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。

2量刑建議書一份。