貴州省安順市西某某人民檢察院

起?訴?書

西區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z376號

被告人張某（曾用名張某平、小名張某四），男，1972年**月**日出生，公民身份號碼5225011972*******，漢族，小學文化，中共黨員，原任貴州省安順市西某某東關辦事處***村主任，戶籍所在地貴州省安順市西某某東關辦事處***村*組**號附*號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、職務侵占罪，于2019年5月16日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪、故意毀壞財物罪、敲詐勒索罪，于2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年6月22日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。2019年8月20日經(jīng)貴州省安順市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年9月19日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。2019年10月12日，因發(fā)現(xiàn)涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪，重新計算偵查羈押期限。

被告人葛某某（曾用名郭某勝、小名葛某滿），男，1969年**月**日出生，公民身份號碼5225011969*******，漢族，初中文化，中共黨員，原任貴州省安順市西某某東關辦事處***村支部書記，戶籍所在地貴州省安順市西某某東關辦事處***村*組**號附*號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、職務侵占罪，于2019年5月16日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪、故意毀壞財物罪、敲詐勒索罪，于2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年6月22日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。2019年8月20日經(jīng)貴州省安順市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年9月19日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。2019年10月12日，因發(fā)現(xiàn)涉嫌參加黑社會性質組織罪，于當日重新計算偵查羈押期限。

被告人陳某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼5225011964********，漢族，中共黨員，初中文化，原任貴州省安順市西某某東關辦事處***村支部委員，戶籍所在地貴州省安順市西某某東關辦事處***村*組**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、職務侵占罪，于2019年5月16日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪、故意毀壞財物罪、敲詐勒索罪，于2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年6月22日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。2019年8月20日經(jīng)貴州省安順市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年9月19日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。2019年10月12日，因發(fā)現(xiàn)涉嫌參加黑社會性質組織罪，于當日重新計算偵查羈押期限。

被告人楊某某（曾用名楊某四、小名楊某妹），男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，苗族，中共黨員，初中文化，原任貴州省安順市西某某東關辦事處***村會計。戶籍所在地貴州省安順市西某某東關辦事處***村*組**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、職務侵占罪，于2019年5月16日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，于2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年6月22日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。2019年8月20日經(jīng)貴州省安順市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年9月19日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。2019年10月12日，因發(fā)現(xiàn)涉嫌參加黑社會性質組織罪，于當日重新計算偵查羈押期限。

被告人郭某某（小名郭某二），男，1980年**月**日出生，公民身份號碼5225011980*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市西某某東關辦事處***村*組**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，于2019年5月16日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪罪，于2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年6月22日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。2019年8月20日經(jīng)貴州省安順市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年9月19日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。2019年10月12日，因發(fā)現(xiàn)涉嫌參加黑社會性質組織罪，于當日重新計算偵查羈押期限。

被告人孫某（曾用名孫某平、小名孫某平），男，1979年**月**日出生，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，公民身份號碼5224251979*******，戶籍地址貴州省安順市西某某東關辦事處***村*組**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，于2019年5月16日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌故意毀壞財物罪，于2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年6月22日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。2019年8月20日經(jīng)貴州省安順市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年9月19日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。2019年10月12日，因發(fā)現(xiàn)涉嫌參加黑社會性質組織罪，于當日重新計算偵查羈押期限。

被告人王某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5225011988*******，苗族，中共黨員，初中文化，原任貴州省安順市西某某東關辦事處***村村民*組組長，戶籍所在地貴州省安順市西某某東關辦事處***村*組*號附*號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，于2019年5月16日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院以事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，于2019年6月22日被貴州省安順市公安局西某某分局取保候審。

被告人楊某甲（小名楊某三），男，1973年**月**日出生，公民身份號碼5225011973*******，苗族，中共黨員，初中肄業(yè)，原任貴州省安順市西某某東關辦事處***村村民*組小組長，戶籍所在地貴州省安順市西某某東關辦事處***村*組**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、尋釁滋事罪，于2019年5月16日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌故意毀壞財物罪，于2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年6月22日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。2019年8月20日經(jīng)貴州省安順市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年9月19日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。2019年10月12日，因發(fā)現(xiàn)涉嫌參加黑社會性質組織罪，于當日重新計算偵查羈押期限。

被告人張某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼5225011984********，漢族，中專文化，原任貴州省安順市西某某東關辦事處***村村民*組組長，戶籍所在地貴州省安順市西某某東關辦事處***村*組**號附*號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，于2019年5月16日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪，于2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年6月22日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。2019年8月20日經(jīng)貴州省安順市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年9月19日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。2019年10月12日，因發(fā)現(xiàn)涉嫌參加黑社會性質組織罪，于當日重新計算偵查羈押期限。

被告人楊某乙（小名某明），男，1970年**月**日出生，公民身份號碼5225011970*******，苗族，文盲，原任貴州省安順市西某某東關辦事處***村村民*組小組長，戶籍所在地貴州省安順市西秀東關辦事處***村*組**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、非法占用農用地罪，于2019年12月2日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌非法占用農用地罪，于2019年12月11日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年12月11日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5225011990*******，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市西秀東關辦事處***村*組**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、強迫交易罪，于2019年12月2日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪，于2019年12月11日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年12月11日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼5225011977******，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市西秀東關辦事處***村*組**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、強迫交易罪，于2019年12月2日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪，于2019年12月11日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年12月11日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲（小名王某洪），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼5225011976******，苗族，中共黨員，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市西某某東關辦事處***村*組**號附*號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，于2019年5月16日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年6月22日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕；2019年8月20日經(jīng)安順市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月；同年9月19日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月；2019年10月12日，因發(fā)現(xiàn)涉嫌參加黑社會性質組織罪，于當日重新計算偵查羈押期限。

被告人李平，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5225011991*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市西秀東關辦事處***村*組**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、強迫交易罪，于2019年12月2日被貴州省安順市公安局西秀分局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪，于2019年12月11日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年12月11日被貴州省安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴州省安順市公安局西秀分局偵查終結，以被告人張某、葛某某、孫某、陳某某、楊某某、郭某某、張某甲、楊某甲、楊某乙、王某甲、張某乙、李平、陳某甲涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、詐騙罪、非法占用農用地罪、非法轉讓土地使用權罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查二次（自2020年1月27日至2020年2月27日、自2020年4月11日至2020年5月11日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限二次（自2020年1月13日至2020年1月27、自2020年3月28日至2020年4月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

組織、領導、參加黑社會性質組織罪：

從上世紀九十年代末開始，被告人張某通過開辦編織袋廠逐步積累一定經(jīng)濟實力。隨著安順經(jīng)濟的發(fā)展，張某所在的東關辦***村成為城市重點開發(fā)區(qū)域，張某看中其中所蘊含的巨大利益，將***村作為其下一步攫取經(jīng)濟利益的目標。2011年初張某回到***村，隨即籠絡村委成員被告人葛某某、陳某某，當選村民一組小組長。同年4月北部新區(qū)廉租房項目一期工程在***村落地建設，張某自覺勢單力薄，憑其一己之力很難獲取該項目附屬工程，于是組織被告人郭某某、張某甲、王某甲、張某乙、陳某甲、李平等人成立大水溝車隊，并憑借早年在外經(jīng)商的“見多識廣”及自身經(jīng)濟能力如愿被推舉為車隊長。為控制、管理車隊成員，張某按運輸方量向成員收取每方一元的管理費，并要求成員繳納保證金，如不服從其安排即不予退還。為強攬工程，張某指使成員駕駛運輸車輛對北部新區(qū)廉租房項目進行多次阻工，再唆使葛某某、陳某某以村委名義出面協(xié)調、談判，成功迫使施工方將土石方運輸?shù)雀綄俟こ探挥璐笏疁宪囮牎６谑┕み^程中，張某為強行提高單價，在協(xié)商時持板凳準備毆打施工方負責人楊某勝，迫使其接受大水溝車隊的要求，楊某勝憤而離開現(xiàn)場。通過在此次強攬工程過程中所展現(xiàn)出的強勢風格和行之有效的行為手段，張某在***村揚名立威，初步形成了以張某為首，葛某某、陳某某、郭某某、張某甲、王某甲、張某乙、李平、陳某甲為成員的惡勢力犯罪集團。

2013年，為控制基層政權，達到更快攫取經(jīng)濟利益的目的，張某、葛某某通過吃請、送禮等手段賄選，成功當選***村村主任、村支書。當選后張某、葛某某利用村主任、村支書的身份，對村支兩委成員陳某某、楊某某以及村民小組長王某、楊某甲、楊某乙加以籠絡、控制，并通過打壓排擠等手段，擅自將不聽從其安排的村民小組長撤換，并違規(guī)任命組織成員張某甲為第一村民組組長。在牢牢把持基層政權之后，為獲取非法經(jīng)濟利益，張某帶領車隊成員對入駐***村的工程項目實施了一系列阻工、堵路的違法犯罪活動，并形成了以下分工：由張某直接或幕后指揮，郭某某、張某甲帶頭阻工，再由其和葛某某、陳某某以村委名義對項目方施壓、談判，獲取到工程后再由參與的組織成員共同施工獲利。在此過程中為了更好的籠絡、控制組織成員，張某還讓出部分經(jīng)濟利益招攬人心，逐步樹立了其個人在集團中的絕對權威和領導地位,該犯罪集團也進一步發(fā)展壯大。

2007年，被告人孫某來到安順市承包工程，并在2012年在***村買地建房長期發(fā)展。來到***村的織金、大方籍人員聽說孫某認識相關職能部門工作人員，拿錢由其“打點關系”或者建造的違建房屋就不會被拆除，于是紛紛找到孫某建房，“要建房，找孫某”的傳言也在坊間廣為流傳。張某、葛某某在擔任村主任、村支書后，2014年年底因非法修建鋼材市場與孫某結識，隨后相互勾結，利用大量外來人員通過孫某在***村建房的機會，以村委名義向外來戶收取公益事業(yè)費、土地管理費等各種費用，對不按照要求繳納費用的外來戶，在需要村委出具相關證明時一律不予辦理，以此對外來戶進行勒索，進一步在村民以及外來人員中樹立非法權威，孫某也得以在***村立穩(wěn)腳跟并大肆斂財，該犯罪集團力量又得到充實。為集團的下一步發(fā)展，張某首先定下“成員必須聽從其安排、指揮，否則不能參與工程”的組織規(guī)約，以此管理、控制組織成員；其次，與葛某某相互配合在兩屆任期內強行推行一系列村約、村規(guī)，立下“村民必須聽從村支兩委統(tǒng)一安排、指揮，否則不予配合辦理任何手續(xù)”以及“外村車輛、人員不得參與***村范圍內的工程項目”等規(guī)矩，用以約束本村村民以及外來建房、居住的人員，并意圖壟斷周邊項目工程，以強勢、霸道的行事風格對全村內外進行威懾；再次，與孫某相互勾結在本村建成大量違法建筑，并形成遠近聞名的名為“大方街”、“織金街”的違法建筑群，對聚居其中的外來人員進行集中、統(tǒng)一管理，并制定一系列針對外來人員的規(guī)矩，例如“外來人員必須繳納規(guī)定費用，否則不能享受與村民同等待遇”等。另一方面，張某、葛某某還用少量經(jīng)濟利益為村民購買養(yǎng)老保險、為老年人發(fā)放補貼，以籠絡人心，恩威并施對村民進行全面約束和控制。至此，張某、葛某某完成對***村自上而下、由內而外的全面把控，形成了以張某為組織、領導者，葛某某為領導者，陳某某、楊某某、郭某某、孫某、王某、楊某甲、楊某乙、張某甲為積極參加者，王某甲、張某乙、李平、陳某甲等人為一般參加者的黑社會性質組織。

2011年至2019年期間，以張某為首的黑社會性質組織通過聚眾造勢、阻工堵路等手段阻礙工程正常實施，強攬***村范圍內的萬綠城、“引千入虹”、市政府大樓、北二環(huán)路、北航路等工程項目，在獲得項目之后安排組織成員郭某某統(tǒng)一進行管理，再按照張某甲、王某甲、張某乙、李平、陳某甲等組織成員所參與的工程量對獲得的工程款進行分配，通過上述強攬工程的手段非法獲利1859.937021萬元。除強攬項目工程外，該組織還利用大量外來人員在***村買地、建房的機會，以村委名義巧立名目，向外來戶、商戶強行收取公益事業(yè)費、管理費等各種費用，非法獲利84.0274萬元。在此期間，為攫取更大經(jīng)濟利益，張某、葛某某、陳某某、楊某某、王某、楊某甲、楊某乙等人以村委名義主導了***村土地開發(fā)，未經(jīng)上級有關部門的許可強征村民土地，將集體資金912.45922萬元用于非法征地補償，之后將擅自征用的農用地違規(guī)用于林森家具市場、鋼材市場、預留地開發(fā)等項目，并將其中部分建設工程承包給組織成員，獲利37.7743萬元。而為進一步募集建設家具、鋼材市場等項目所需資金，又以年利率15%的高額利息為誘餌公開宣傳，非法吸收資金共計1071.35萬元。2017年，為回避上級對村財資金的監(jiān)管、打破集體資金使用的障礙，張某、葛某某等人共謀，以發(fā)展村集體經(jīng)濟的名義成立民安惠公司，將400萬元集體資金作為民安惠公司的啟動資金從村財賬戶轉入該公司，并非法用于鋼材市場等項目的后續(xù)開發(fā)。

多年來，以張某為首的黑社會性質組織盤踞于***村，通過操縱選舉，違反程序，安插親信等手段長期把持基層政權，擾亂基層政治秩序；通過阻工、堵路等手段強攬工程，不但安排車隊成員駕駛車輛阻工，還在發(fā)展過程中將犯罪手段進一步升級，讓組織成員家中年邁的老人也參與阻工，企圖逃避公安機關的打擊；以發(fā)展村集體經(jīng)濟名義蠶食集體土地，強行征收村民賴以生存的土地，對拒不服從的村民施以暴力，不顧村民的強烈反對甚至下跪哀求，仍然下令將村民土地強行推平；違反國家金融管理秩序、財政紀律，私設小金庫，將非法募集的資金以及村集體資金作為組織發(fā)展和攫取私利的啟動資本；與孫某相互勾結在本村建設違法建筑，并巧立名目收取各種費用，在違法建筑要被政府強制拆除時，張某、葛某某等人脅迫、組織一百余名村民來到拆違現(xiàn)場，準備強行阻止政府工作人員，公然對抗公權力。張某、葛某某等人以基層組織為其一系列違法犯罪活動作掩護，先后實施了強迫交易、聚眾擾亂社會秩序、尋釁滋事、敲詐勒索、故意毀壞財物、非法吸收公眾存款、非法占用農用地、詐騙、挪用資金、職務侵占等26起犯罪事實及7起違法事實。

以張某為首的黑社會性質組織，掌控全村政治、經(jīng)濟、社會管理權，在***村實行“一言堂”，稱霸一方、橫行鄉(xiāng)里；聚眾造勢、強攬工程，對該村范圍內的工程項目正常推進造成嚴重阻礙；蠶食集體土地，對百姓進行盤剝、壓榨，攫取大量不法經(jīng)濟利益，為非作惡，欺壓、殘害群眾；目無法紀，導致大量違法建筑縱橫林立，不僅嚴重影響村容村貌，更阻礙了北部新區(qū)建設發(fā)展進程。該黑社會性質組織對整個***村的社會經(jīng)濟生活已形成全面非法控制，嚴重破壞了農村基層政治生態(tài)、經(jīng)濟生態(tài)以及社會生態(tài)，嚴重破壞我市經(jīng)濟建設、投資環(huán)境，嚴重擾亂正常經(jīng)濟、社會、生活秩序，造成惡劣社會影響，社會危害性極大。該黑社會性質組織具體違法、犯罪事實如下：

（一）詐騙罪

2009年，“引千入虹”項目開始立項規(guī)劃，2010年8月該項目的隧道工程開始建設。2011年，該隧道工程出水口在***村建設,張某認為該工程很有可能占用到出水口旁名為“老水井”的土地。為騙取國家賠償，張某伙同葛某某、陳某某唆使時任***村三組小組長的楊某祥找到村民楊某秋、楊某安，于2011年8月4日租用兩人位于“老水井”的土地3.5426畝。后張某、葛某某、陳某某、楊某祥簽訂協(xié)議共同出資在該幅土地上建造廠房，其中張某占股六成，楊某祥占兩成，葛某某、陳某某各占一成，建好后將廠房出租獲取租金。2017年11月15日，西某某政府修建北航路時征用到楊某秋、楊某安的土地，張某讓其女婿洪某出面簽署征收安置補償協(xié)議，并獲得面積共計474.51平方米的補償房屋四套，以及人民幣1857275.73元的補償款，補償款打在洪某銀行賬戶上。后張某等四人按協(xié)議約定的比例分配了賠償所得的房屋及現(xiàn)金。

（二）敲詐勒索罪

1.2011年至2012年底，張某以為北部新區(qū)廉租房工地協(xié)調車輛、解決工地上的糾紛為由向被害人楊某勝索要每月3千元的辛苦費，為了防止張某組織車隊成員堵工阻路耽誤工期，楊某勝、熊某祥每月叫會計金家信支付張某3千元辛苦費。發(fā)了半年后因為張某對楊某勝實施了毆打，楊某勝不愿再向其支付辛苦費，張某就叫楊某勝一次性結清，楊某勝被迫轉了15330元給張某。

2013年3月，張某、葛某某、陳某某多次以處理工地事務為由向被害人熊某祥索要辛苦費，后熊某祥、楊某勝只得以公益事業(yè)費的名義支付了2萬元，張某、葛某某、陳某某、楊光福（已故）將錢平分。

2.2014年以來，張某、葛某某、陳某某、楊某某、楊某甲、王某以***村委的名義，巧立名目要求在***村建房居住的外來人員繳納不合理的公益事業(yè)費和土地管理費，對于不繳納相關費用的人員村委不予辦理其一切事務。截至案發(fā)時，張某、葛某某等人對張某清、袁某遠、李某榮等52名被害人進行了勒索，經(jīng)貴州經(jīng)緯益會計師事務所鑒定，2014年1月1日至2019年5月15日***村收取公益事業(yè)費、土地管理費共計人民幣69.6944萬元。

3.2015年2月，張某、葛某某、陳某某、楊某甲、楊某乙、王某在與鋼材市場老板張某明、黃某君、上某某方、葉某光吃飯時，向四人索要“征地辛苦費”，張某明、黃某君等人因害怕張某、葛某某等人影響鋼材市場日后的正常經(jīng)營，同年2月13日被迫將人民幣2萬元交給張某、葛某某，后兩人將其與陳某某、楊某乙、楊某甲、王某等11名村委成員平分。

2015年11月，張某、楊某某以***村四組修路的名義向張某明、黃某君、上某某方、葉某光索要“捐款”，張某明、黃某君等人因害怕影響鋼材市場日后的正常經(jīng)營，同年12月27日被迫將人民幣6千元交給楊某某。

2016年，因張某明、黃某君、上某某方等人因鋼材市場的發(fā)展需要租用了幾畝黑石頭村的土地。張某、葛某某、陳某某、楊某甲、王某、楊某乙、孫某開會決定以“黑石頭村土地終身過路權”的名義向張某明、黃某君等人索要8千元的“過路費”，并讓孫某向四人告知此事，因害怕影響鋼材市場日后的正常經(jīng)營，同年8月25日被迫將人民幣8千元交給孫某，后孫某將其交給***村會計王某榮。

2016年過年前幾天，張某以其位于***村的斗牛場開業(yè)為由，向張某明、黃某君、上某某方、葉某光索要“贊助費”，張某明、黃某君等人因害怕影響鋼材市場日后的正常經(jīng)營，被迫將人民幣2千元交給張某。

（三）非法吸收公眾存款罪

2015年至2017年期間，因非法占用農用地建設鋼材市場、林森家具市場等項目資金不足，張某、葛某某、陳某某、楊某某、王某、楊某甲、楊某乙、郭某某、陳某甲、楊某敏（另案處理）等人在未經(jīng)有關部門批準，無吸收公眾存款資質的情況下，以發(fā)展村集體經(jīng)濟的名義，通過組織召開村支兩委擴大會議、村民代表大會、村民大會、張貼布告等形式對外進行公開宣傳，以年利率15%的高額回報為誘餌為民安惠公司非法集資，金額高達1071.35萬元。

（四）挪用資金罪

1.2014年2月，為達到非法占用農用地、獲取經(jīng)濟利益的目的，張某、葛某某組織陳某某、楊某甲、楊某某、王某、楊某乙、楊某敏（另案處理）等人召開村支兩委會議、村民代表會議，張某、葛某某提出可從村民處征用土地作為***村發(fā)展預留地，然后再將預留地出租以獲取經(jīng)濟利益，參會人員一致同意該提議。隨后，在未獲得用地審批的情況下，張某、葛某某等人打著“國家征收”的幌子向村民征地，并于2015年2月3日至2015年7月20日，分七次從東關辦事處財政分局***村賬戶劃出人民幣832.62392萬元作為土地補償款、地上附著物補償款使用，發(fā)放給了被征地的村民。

2.2014年12月，為達到非法占用農用地、獲取經(jīng)濟利益的目的，張某、葛某某組織陳某某、楊某某、楊某乙、楊某甲、王某、楊某敏（另案處理）等人召開村支兩委會議、村民代表會議，決定向村民征用土地租給黃某君、張某明、上某某方、葉某光建設鋼材市場，以獲取經(jīng)濟利益，后在未辦理用地審批手續(xù)的情況下，以“先租后買”的方式向村民征地。2015年1月12日，從東關辦事處財政分局***村賬戶劃出人民幣2.3萬元作為鋼材市場地塊測繪費，以及人民幣42.7137萬元作為土地流轉費、地上附著物補償款；2015年2月4日，從東關辦事處財政分局***村賬戶劃出人民幣34.8216萬元作為鋼材市場地塊租金，挪用村集體資金共計人民幣79.8353萬元，其中的土地流轉費、租金以及地上附著物補償款發(fā)放給了村民。

3.2017年1月，張某、葛某某組織陳某某、楊某某、王某、楊某甲、張某甲、楊某敏（另案處理）等人召開會議，為回避上級對村財資金的監(jiān)管，達到隨意控制、支配村財資金的目的，決定成立安順市***村民安惠商業(yè)管理有限公司，并預計由“村財鄉(xiāng)代管”***村賬戶撥付人民幣650萬元到該公司。同年1月20日從村集體賬戶轉入人民幣400萬元到民安惠公司，將其用于非法用地項目的土地賠償和建設。

（五）強迫交易罪

1.2010年7月至2015年10月，安順市西某某北部新區(qū)廉租房（北山小區(qū)）項目在***村修建，張某為了能夠承接該項目全部土石方工程，聯(lián)合村民組成***村車隊，張某任車隊長，張某甲、郭某某、王某甲分別任小車隊長。車隊組成后張某組織郭某某、張某甲、王某甲、張某乙、李平駕車將工地唯一進出口堵住，致使項目停工，隨后與葛某某、陳某某以村委名義找到項目承包人楊某勝、熊某祥，要求對方將土石方工程全部交由***村車隊承接，否則將繼續(xù)堵工，為了不耽誤工程進度楊某勝、熊某祥只得答應張某等人的要求，***村車隊由此承接了該項目全部土石方工程。在得到該工程后張某又多次以上調運費、支付運費為由，組織郭某某、張某甲、王某甲、李平、陳某甲、張某乙及車隊其他成員到項目工地阻工堵路，導致車輛無法進出，施工無法進行。施工方負責人楊某勝、熊某祥被迫與張某等人多次談判、協(xié)商。在一次協(xié)商過程中，張某對楊某勝進行辱罵，并持板凳對其進行毆打，楊某勝、熊某祥被逼無奈只能給車隊增加了運費。張某等人在該項目中獲利人民幣182.92265萬元。

2.2011年，貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司承建的工商小區(qū)項目在***村開工建設。為索要該項目的土石方工程，張某指使組織成員郭某某、張某甲、王某甲、李平、張某乙、陳某甲及車隊其他成員將車輛開到工商小區(qū)工地，將其出入口堵了兩天，導致施工不能正常進行，給施工方造成嚴重損失。第五建筑公司被迫與張某協(xié)商，張某隨即要求讓***村的車輛承攬工商小區(qū)項目的土石方工程。為避免工期拖延繼續(xù)造成損失，該公司被迫答應張某的要求與其簽訂施工協(xié)議。張某等人通過該工程獲利人民幣210萬元。

3.2012年9月，貴州建工集團第七建筑工程有限公司承建安順市北二環(huán)路道路工程。張某找到省建七公司北二環(huán)路工程項目經(jīng)理唐某剛要求將該項目的土石方開挖及運輸工程交由大水溝車隊承包，但因張某開價高于市場價，唐某剛拒絕了其要求，于是張某便組織郭某某、張某甲、王某甲、王某、李平、陳某甲及其他車隊成員將北二環(huán)路工程的唯一進出口堵住，導致施工車輛無法進出，施工無法進行。持續(xù)兩天后，因迫于工期緊張?zhí)颇硠偙黄劝凑諒埬程岢龅膬r格將土石方開挖及運輸工程承包給張某。在得到該工程后，張某又以運輸土石方的距離增加為由，要求施工方負責人唐某剛提高運輸價格，唐某剛不同意，張某便組織郭某某、張某甲、王某甲、陳某甲及車隊其他成員再次阻工堵路，導致施工車輛無法進出，施工無法進行，唐某剛被迫答應張某提價的要求。張某等人通過該工程獲利人民幣564.219071萬元。

4.2016年3月，萬綠城虹山湖項目在***村范圍內開工建設。為了得到該項目的土石方工程，同時避免被公安機關打擊，張某、葛某某組織陳某某、郭某某、楊某甲、王某商議，安排眾人的父母、爺爺?shù)壤夏耆饲巴f綠城項目工地進行阻工。于是，***村的多名老年人多次到萬綠城工地，阻止挖機開工。另一方面，張某又組織郭某某、楊某甲、李平、張某甲、張某乙、陳某甲以及車隊其他成員開車將萬綠城工地的運輸?shù)缆范伦?，不允許施工。張某等人的阻工行為造成項目工期嚴重滯后，施工方無奈之下被迫和張某等人商談，最終被迫解除了之前與他人約定好每平方21元的協(xié)議，以每平方31元的高價將土石方工程交給張某、郭某某等人承包。在得到該工程后，張某、郭某某又以在開挖過程中遇到大石塊為由，要求萬綠城公司增加五萬元的費用，被害人鄭美燕因害怕不答應其要求會延誤工期，只能被迫答應，并將錢支付給郭某某。張某等人通過該工程獲利人民幣403.9652萬元。

5.?2016年，西某某人民政府“引遷入虹”項目大水溝標段由貴陽駿豐建設工程有限公司開工建設。為索要該項目的土石方工程，張某組織郭某某、張某甲、張某乙、李平多次帶領***村民到“引千入虹”工地阻工堵路，不允許駿豐公司的挖機施工，給其造成嚴重損失。經(jīng)多次與張某甲等人溝通無果后，駿豐公司被迫與張某協(xié)商，張某隨即要求讓***村的挖機、車輛承攬“引千入虹”項目的土石方工程，并提出高于市場價的價格要求。為避免工期拖延繼續(xù)造成損失，俊峰公司被迫答應張某的要求與其簽訂施工協(xié)議。張某等人通過該工程獲利人民幣180萬元。

6.2017年5月，貴州建工集團承建的北航路延伸段工程在***村開工建設，為獲取該項目土石方工程，張某組織葛某某、陳某某、郭某某、楊某甲、王某、李平等人將挖掘機堵在北航路工地路口，阻止工程正常施工，項目方為保證工程正常進行，被迫答應張某要求允許大水溝車隊進場施工。張某等人通過該工程獲利人民幣198.3301萬元。

7.2015年,貴州省安順市西某某市政工程有限公司承建的消防三中隊房屋建設項目開工建設，張某找到承建方負責人梅中祥，要求承包該項目的土石方工程，并提出以每立方105元的價格承建，該價格遠高于每立方77元的市場價，梅中祥因害怕其鬧事，被迫答應其要求。于是張某、葛某某、陳某某、陳某甲、楊某甲、楊某乙等人承攬了該項目的土石方及挖機工程，獲利共計120.5萬元。

（六）聚眾擾亂社會秩序罪

2012年9月11日，重慶建安建設集團有限公司與安順市保障性住房建設中心簽訂了建設合同，約定由建安公司承建安順市便民服務暨會展中心項目工程。在工程開工建設期間，張某為了能夠獲取該工程土石方項目，兩次組織車隊成員郭某某、張某甲、王某甲、李平、陳某甲等人駕駛幾十輛貨車停放在工地現(xiàn)場，阻止施工，導致該工程停工約一天半時間。阻工后張某、葛某某、陳某某出面與建安公司談判，但最終未能承接工程項目，事后張某向參與阻工的人每人發(fā)放了400元辛苦費。

（七）非法占用農用地罪

1.2014年2月，張某、葛某某組織陳某某、楊某某、王某、楊某甲、楊某乙、楊某敏（另案處理）等人召開村支兩委會議、村民代表大會，商議決定征用本村“白瓦窯”的土地建設“林森家具廠”。隨后在沒有得到批準的情況下，張某等人先以租用為名從村民處取得土地，隨后又強行收買，以此方法征用了楊某祥、楊某文等村民土地，并對土地進行硬化處理，修建了總面積達13104平方米的6個鋼架大棚，期間使用組織成員張某、葛某某、楊某乙、陳某甲等人的挖機及大水溝車隊參與建設，張某還安排楊某某負責看管工地，按月支付工資。建好之后將鋼架大棚出租給付某益、葉某祥等人，獲取租金。經(jīng)安順市自然資源局鑒定，林森家具廠不占用基本農田，破嚴重壞耕地15.5086畝。在修建家具廠過程中，張某、葛某某、郭某某、楊某甲、楊某乙、陳某甲參與平場、運輸?shù)裙こ?，獲利共計25.6433萬元。

2.2014年2月，張某、葛某某組織陳某某、楊某甲、楊某某、王某、楊某乙、張某甲、張某乙、楊某敏（另案處理）等人召開村支兩委會議、村民代表會議，提出可從村民處征用土地作為***村發(fā)展預留地，然后再將預留地出租以獲取經(jīng)濟利益，參會人員一致同意該提議。隨后，張某、葛某某等人打著“國家征收”的幌子向村民征地，取得土地后在未辦理用地審批手續(xù)的情況下改變土地性質，修建鋼架大棚并租賃給賈某蘭、江某琦等人使用。經(jīng)安順市自然資源局鑒定，大水溝預留用地不占用基本農田，嚴重破壞耕地77.752畝。在平整預留地過程中，張某、葛某某、郭某某、楊某甲、楊某乙、張某乙、陳某甲參與平場、運輸?shù)裙こ?，獲利共計12.1310萬元。

3.2014年12月，黃某君、張某明、上某某方、葉某光商通過孫某的介紹到安順市西某某東關辦***村選址建設鋼材市場，經(jīng)過商議擬選定***村柴家院組靠北二環(huán)路邊的地塊建場。張某、葛某某組織陳某某、楊某某、楊某乙、楊某甲、王某、張某甲、張某乙、楊某敏（另案處理）等人召開村支兩委會議、村民代表會議，決定向村民征用土地建設鋼材市場。張某等人取得土地后在未辦理用地審批手續(xù)的情況下改變土地性質，租賃給黃某君等人修建鋼市場。經(jīng)安順市自然資源局鑒定，大水溝鋼材市場不占用基本農田，嚴重破壞耕地38.274畝。

4.2014年底至2015年，張某、葛某某、陳某某與李某祿、程某興協(xié)商后，決定將位于安順市西某某東關辦***村馬家沖組的兩塊土地分別租給李某祿和程某興修建停車場，張某以***村委的名義分別與二人簽訂了土地租賃合同。2015年6月4日，張某、葛某某組織陳某某、楊某乙、楊某甲、王某等人召214開村支兩委會議，商議決定將馬家沖集體土地整合創(chuàng)辦停車修理廠，之后在未經(jīng)有關部門審批同意的情況下，擅自將土地進行平整，將土地交給了李某祿、程某興使用，2015年至2017年共計收取了租金22.2萬元。經(jīng)安順市自然資源局鑒定，大水溝武當路延伸段停車場不占用基本農田，嚴重破壞耕地28.17畝。

（八）職務侵占罪

2014年6月23日，張某在安順市農商銀行開設尾號為4950的賬戶作為***村“小金庫”使用，主要用于收取向村民、村民小組集資的資金，同時支付建設“林森家具市場”的相關費用。2015年7月16日，張某從其名下“小金庫”賬戶轉款31萬元給孫某，準備用于支付其與孫某、葛某某、葉某光合伙平整鋼材市場的費用，但十五分鐘后張某又安排孫某將其中20萬元轉到自己尾號為2256的另一個私人賬戶。該31萬元未在***村集體賬目中體現(xiàn)，系被張某私吞，至今未還。

（九）故意毀壞財物罪

1.為修建鋼材市場以出租獲利，張某、葛某某等人未經(jīng)批準便強制征收村民土地。2015年1月，在未取得被害人楊某敏、楊某芬、楊某珍、楊某祥、楊某祥同意的情況下，張某、葛某某擅自決定開始平整土地，組織陳某某、楊某某、王某、楊某甲、楊某乙等人到平整土地的現(xiàn)場維持秩序，并讓孫某在場負責平整土地的事宜，張某、葛某某、陳某某、楊某甲、郭某某的挖機在場地內作業(yè)，將村民種植的農作物強行毀壞并將土地填平。

2.為增加村集體預留地面積以出租獲利，張某、葛某某等人未經(jīng)批準便強制征收村民土地。2015年5月22日，在未取得被害人羅某珍、羅某妹、楊某貴、楊某毛、王某行、楊某、楊某洪、楊某澤、王某才、楊某志、邱某明、楊歐武、楊某清、楊某能、楊某華、楊某書、王某萍、楊某林同意的情況下，張某、葛某某擅自決定開始平整土地，組織陳某某、郭某某、楊某某、張某甲、王某、楊某甲、王某甲對土地進行平整，被害人羅某珍、羅某妹、楊某毛等人趕到現(xiàn)場制止，為此葛某某對羅某珍進行辱罵，并將羅某珍的右手扭傷。而楊三毛更是為了田地里即將成熟的農作物而對張某下跪哀求，但張某仍然下令將幾人農田里的農作物全部強行推平、損毀。事后張某通過村財向羅某珍支付2000元醫(yī)療費，以平息事端。

（十）違法事實

1.在2013年及2016年西某某東關辦***村村支兩委兩次

換屆選舉過程中，張某、葛某某通過向村民、黨員贈送煙酒、請客吃飯等方式進行拉票賄選，分別當選村村委主任、村黨支部書記。當選后二人為排除異己，未經(jīng)村民選舉，擅自任命張某甲為***村村民一組小組長、楊某滿為村民二組小組長。

2.大方、織金籍人士楊某先、楊某飛等人在大水溝柴家院組買地建房期間被兩違辦工作人員叫停，后在村里聽到“要建房，找孫某”的傳言，得知如有孫某幫忙可以順利建房，于是找到孫某，后者要求對方出錢“打點關系”或以高于市場均價的價格將房屋建設工程承包給自己。經(jīng)孫某“打點關系”或承建的房屋后均得以順利建成，張某、葛某某等人隨后便以村委名義向外來戶收取公益事業(yè)費、土地管理費等各種費用，對不按照要求繳納費用的外來戶，在需要村委出具相關證明時一律不予辦理。幾年時間內在***村形成遠近聞名的“大方街”、“織金街”的違法建筑群。

3.2015年12月，張某安排村民王某興安裝***村的路燈，

2016年1月王某星將所有路燈安裝好后，張某又指使王某興在安順市西某某北二環(huán)路的供電設施上接用電線，以供大水溝的118盞路燈使用。2019年9月，安順市西某某市政管理處在對北二環(huán)路（大水溝）路段地下電纜進行故障排查發(fā)現(xiàn)后將上述私接電源斷開。后經(jīng)統(tǒng)計，2016年1月至2019年6月期間，造成電力損失價值共計40048.8元。

4.西某某北二環(huán)路修建期間，政府征用***村六組的部分土地，修建了一條臨時便道，工程完工后張某、葛某某、陳某某在未經(jīng)相關部門審批同意的情況下，擅自將幅該土地進行平整后租賃給安順雄鷹汽車服務有限責任公司。經(jīng)貴州省有色金屬和核工業(yè)地質勘查局五總隊鑒定，雄鷹修理廠不占用基本農田，占用破壞耕地1.58畝，占用破壞其他地類面積為6.43畝。

5.2015年，張某、葛某某、陳某某在未經(jīng)相關部門審批情況下，擅自將***村土地租賃給安順城投豐順商品混凝土有限責任公司。經(jīng)貴州省有色金屬和核工業(yè)地質勘查局五總隊鑒定，豐順商品混凝土公司不占用基本農田，占用破壞耕地5.4097畝，占用破壞其他地類面積為5.8308畝。

6.2017年11月，安順市國土資源局等部門在對***村預留地違章建筑進行拆除過程中，張某、葛某某以村委名義要求每戶必須出一個人到現(xiàn)場進行阻撓，并以如過不派人，村委以后不再給予辦理醫(yī)保、出具證明相威脅，組織上百名村民到現(xiàn)場阻礙行政執(zhí)法，最終因到場的政府工作人員人數(shù)過多而未敢實施阻撓。

7.2018年，***村民楊某書、楊某祥等人將楊家的祖墳按照政府規(guī)定遷入公墓內，楊某書等人誤占張某乙家祖墳預留位置。同年5月至8月期間，張某乙多次糾集張姓家族的人員到楊某書幾兄弟家中鬧事，逼迫楊某書家把祖墳遷走。楊某書、張某乙兩方多次到村委調解，張某、葛某某均不予表態(tài)，楊某書等人只好被迫將墳遷走。

本案案發(fā)后公安機關查扣被告人車輛17輛，挖掘機11臺，查扣被告人現(xiàn)金393316.5元，手機16部，筆記本電腦1臺、臺式電腦主機一臺、白酒51瓶，首飾14件、香煙7條9包，茶葉10盒；凍結被告人銀行賬戶211個，凍結資金773143.31元；查實被告人房屋5套、自建房10棟，獲得拆遷賠償房產42套、鋪面11間（尚未交付）。

認定上述事實的證據(jù)有：1.書證：人員基本信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書及清單、會議紀要、相關文件等書證；2.證人證言：楊某平、楊某滿、楊某齊等人的證言；3.被害人陳述：上某某方、張某明、黃某君等人的陳述；4.被告人的供述及辯解：張某、葛某某、孫某、陳某某、郭某某、楊某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、王某甲、李平、張某乙、陳某甲、王某的供述及辯解；5.鑒定意見：司法會計鑒定意見書?；6.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片等。

本院認為，被告人張某組織、領導黑社會性質組織，有組織地進行違法犯罪活動，嚴重破壞經(jīng)濟、社會秩序；詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大；敲詐勒索公私財物，數(shù)額特別巨大；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；利用職務上的便利，挪用村集體資金進行非法活動，數(shù)額巨大；以暴力、威脅手段，強攬工程；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致生產經(jīng)營無法進行，造成嚴重損失；違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農用地大量毀壞；利用職務上的便利，將村集體財物占為己有，數(shù)額較大；糾集三人以上故意毀壞公私財物。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第一百七十六條第一款、第二百七十二條第一款、第二百二十六條、第二百九十條第一款、第三百四十二條、第二百七十一條第一款、第二百七十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、非法占用農用地罪、職務侵占罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人張某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人葛某某領導黑社會性質組織，有組織地進行違法犯罪活動，嚴重破壞經(jīng)濟、社會秩序；詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大；敲詐勒索公私財物，數(shù)額特別巨大；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；利用職務上的便利，挪用村集體資金進行非法活動，數(shù)額巨大；以暴力、威脅手段，強攬工程；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致生產經(jīng)營無法進行，造成嚴重損失；違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農用地大量毀壞；糾集三人以上故意毀壞公私財物。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第一百七十六條第一款、第二百七十二條第一款、第二百二十六條、第二百九十條第一款、第三百四十二條、第二百七十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、非法占用農用地罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人葛某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人陳某某積極參加黑社會性質組織；詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大；敲詐勒索公私財物，數(shù)額特別巨大；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；利用職務上的便利，挪用村集體資金進行非法活動，數(shù)額巨大；以暴力、威脅手段，強攬工程；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致生產經(jīng)營無法進行，造成嚴重損失；違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農用地大量毀壞；糾集三人以上故意毀壞公私財物。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第一百七十六條第一款、第二百七十二條第一款、第二百二十六條、第二百九十條第一款、第三百四十二條、第二百七十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、非法占用農用地罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人陳某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人楊某某積極參加黑社會性質組織；敲詐勒索公私財物，數(shù)額特別巨大；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；利用職務上的便利，挪用村集體資金進行非法活動；違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農用地大量毀壞；糾集三人以上故意毀壞公私財物。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第一百七十六條第一款、第二百七十二條第一款、第三百四十二條、第二百七十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、非法占用農用地罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人楊某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人郭某某積極參加黑社會性質組織；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；以暴力、威脅手段，強攬工程；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致生產經(jīng)營無法進行，造成嚴重損失；糾集三人以上故意毀壞公私財物。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第一百七十六條第一款、第二百二十六條、第二百九十條第一款、第二百七十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人郭某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人孫某積極參加黑社會性質組織；敲詐勒索公私財物，數(shù)額巨大；糾集三人以上故意毀壞公私財物。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第二百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人孫某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人王某積極參加黑社會性質組織；敲詐勒索公私財物，數(shù)額特別巨大；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；利用職務上的便利，挪用村集體資金進行非法活動，數(shù)額巨大；以暴力、威脅手段，強攬工程；違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農用地大量毀壞；糾集三人以上故意毀壞公私財物。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第一百七十六條第一款、第二百七十二條第一款、第二百二十六條、第三百四十二條、第二百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法占用農用地罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人王某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人楊某甲積極參加黑社會性質組織；敲詐勒索公私財物，數(shù)額特別巨大；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；利用職務上的便利，挪用村集體資金進行非法活動，數(shù)額巨大；以暴力、威脅手段，強攬工程；違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農用地大量毀壞；糾集三人以上故意毀壞公私財物。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第一百七十六條第一款、第二百七十二條第一款、第二百二十六條、第三百四十二條、第二百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、強迫交易罪、非法占用農用地罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人楊某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人張某甲積極參加黑社會性質組織；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；以暴力、威脅手段，強攬工程；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致生產經(jīng)營無法進行，造成嚴重損失；違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農用地大量毀壞；糾集三人以上故意毀壞公私財物。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第一百七十六條第一款、第二百二十六條、第二百九十條第一款、第三百四十二條、第二百七十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、非法占用農用地罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人張某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人楊某乙積極參加黑社會性質組織；敲詐勒索公私財物，數(shù)額特別巨大；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；利用職務上的便利，挪用村集體資金進行非法活動，數(shù)額巨大；違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農用地大量毀壞；糾集三人以上故意毀壞公私財物。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第一百七十六條第一款、第二百七十二條第一款、第三百四十二條、第二百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、非法占用農用地罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人楊某乙犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人陳某甲參加黑社會性質組織；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；以暴力、威脅手段，強攬工程；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致生產經(jīng)營無法進行，造成嚴重損失。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第一百七十六條第一款、第二百二十六條、第二百九十條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪追究其刑事責任。被告人陳某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人陳某甲接到電話通知后，自動到公安機關投案，并如實供述犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

被告人張某乙參加黑社會性質組織；以暴力、威脅手段，強攬工程；違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農用地大量毀壞。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第三百四十二條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、非法占用農用地罪追究其刑事責任。被告人張某乙犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人王某甲參加黑社會性質組織；以暴力、威脅手段，強攬工程；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致生產經(jīng)營無法進行，造成嚴重損失。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第二百九十條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪追究其刑事責任。被告人王某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人李平參加黑社會性質組織；以暴力、威脅手段，強攬工程；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致生產經(jīng)營無法進行，造成嚴重損失。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第二百九十條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪追究其刑事責任。被告人李平犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省安順市西某某人民法院??

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???檢察官：郭寄海、段婕

??????????????????????檢察官助理：裴晶晶、郭雨婷

????????????????????????????????2020年6月11日

（此頁無正文）

附：1.被告人張某、葛某某、陳某某、楊某某、郭某某、孫某、楊某甲、張某甲、王某甲、李平、陳某甲現(xiàn)押于安順市第二看守所；被告人楊某乙、張某乙現(xiàn)在西某某康復中心接受治療；被告人王某現(xiàn)在家候審，電話15348536635。

2.案卷材料和證據(jù)共236冊。