張某某
唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司
云海軍（河北燕南律師事務所）
唐某金利冶金機械制造有限公司
趙某某
張殿軍
張景黎（河北燕南律師事務所）
鄭懷友
郭曉婷（河北燕南律師事務所）

原告張某某。
被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司，所在地豐南區(qū)金盛街177號。
法定代表人趙某某，職務董事長。
委托代理人云海軍，河北燕南律師事務所律師。
被告唐某金利冶金機械制造有限公司，所在地豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)趙辛莊村村西。
法定代表人趙金利，職務總經(jīng)理。
委托代理人云海軍，河北燕南律師事務所律師。
被告趙某某。
被告張殿軍。
委托代理人張景黎，河北燕南律師事務所律師。
被告鄭懷友。
委托代理人郭曉婷，河北燕南律師事務所律師。
原告張某某與被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司、唐某金利冶金機械制造有限公司、趙某某、張殿軍、鄭懷友借款合同糾紛一案，本院受理后依法組成合議庭，公開開庭進行了審理，原告張某某、被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司法定代表人趙某某及被告唐某金利冶金機械制造有限公司共同委托代理人云海軍、被告張殿軍及委托代理人張景黎、被告鄭懷友及委托代理人郭曉婷到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
后原告申請追加趙某某、張殿軍、鄭懷友為本案被告并增加訴訟請求:唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司是由三股東（發(fā)起人）出資設立。三人2013年1月1日向工商部門提出申請設立該公司時，趙某某認繳出資額為1600萬元，實繳額為800萬元；張殿軍認繳出資額為200萬元，實繳額為100萬元；鄭懷友認繳出資額為200萬元，實繳額為100萬元；三人實繳出資額于2013年1月7日繳清，剩余認繳出資額1000萬元于2015年1月1日前繳清。2013年1月7日唐某大唐會計師事務所有限責任公司為豐南區(qū)和諧投資有限公司出具了驗資報告。當日豐南區(qū)和諧投資有限公司取得工商營業(yè)執(zhí)照。但是，2013年1月8日被告豐南區(qū)和諧投資有限公司銀行賬戶分6次轉出資金1000萬元，分別打給陳麗麗（350萬元）、孟蘭芝（650萬元），公司銀行對賬單“摘要”欄記載內(nèi)容為:還款。該公司設立后，在尚未開展正常經(jīng)營、營業(yè)前就將注冊資本轉給他人，應視為股東未出資到位，涉嫌虛假出資或抽逃出資，嚴重侵害了公司債權人的利益。根據(jù)我國《公司法》及最高法院關于適用《公司法》的司法解釋規(guī)定（三）第13條的相關規(guī)定，公司股東（發(fā)起人）應對公司債務、對債權人承擔連帶清償責任。故依法追加三被告與豐南區(qū)和諧投資有限公司、唐某金利冶金機械制造有限責任公司在虛假出資或抽逃出資范圍內(nèi)承擔連帶還款責任。我與被告豐南區(qū)和諧投資有限公司的其它借款合同也已到期，現(xiàn)申請增加訴訟請求。判令唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司再支付原告借款本金計壹佰萬元正，借款本金合計:壹佰叁拾萬元正，并按年利率20%支付借期內(nèi)利息；逾期付款違約金按月利率25%計息至實際履行之日。被告唐某金利冶金機械制造有限責任公司、趙某某、張殿軍、鄭懷友對上述款項承擔連帶責任。五被告承擔本案訴訟費用。
原告為證實其主張?zhí)峁┳C據(jù)如下:
借款協(xié)議三份、收據(jù)各三份、匯款單三份、還款協(xié)議書一份，以證實以上三筆借款全部打給了趙某某提供的賬戶名下，借貸關系成立，被告唐某金利冶金機械制造有限公司應承擔擔保責任。
被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司辯稱，1、借款130萬元屬實，但因公司暫時困難，一次性償還沒有能力，分期分批償還。2、借款130萬元分三個合同形成，每筆借款時間金額及期限不同，應分別舉證、質證而依法認定。3、在三筆借款合同期間，和諧公司按合同先后償還原告十六萬元，這十六萬元按一年利息償還的，不存在逾期償還問題。4、和諧公司實際股東為趙某某，實際出資人為陳國良的朋友，鄭懷友、張殿軍不是和諧公司的股東，此二人沒有實際出資。5、和諧公司與原告發(fā)生的二筆借款都是在股權轉讓后形成的，在股權轉讓后又形成新的合同及借據(jù)，分別為三十萬、五十萬這二筆，因此應以新形成的合同借據(jù)認定。
被告唐某金利冶金機械制造有限公司辯稱，該公司沒有為三個借款合同上作為保證人為其提供擔保。我公司只是在還款協(xié)議為其提供了擔保，但此擔保方式為一般保證，還款協(xié)議中有記錄。
被告趙某某辯稱，對原告訴請的借款一百三十萬認為屬實，同意按還款協(xié)議償還。還款利息2014年1月27日、3月15日后共支付利息16萬元。我愿意承擔連帶還款責任。4、和諧公司實際股東為趙某某，實際出資人為陳國良的朋友，鄭懷友、張殿軍不是和諧公司的股東，此二人沒有實際出資。5、和諧公司與原告發(fā)生的二筆借款都是在股權轉讓后形成的借款合同，分別為三十萬、五十萬這二筆，因此應以新的合同形成的借據(jù)認定。
被告張殿軍辯稱，張殿軍不是實際股東沒有實際出資，是名義股東，張殿軍是和諧公司工作人員，有公司法人證明可證實。也沒有實際出資一百萬元，驗資報告不是本人出資，也沒出抽逃出資以及轉讓股份。張殿軍的名義股份于2014年1月22日經(jīng)依法登記轉給了趙某某，借款行為發(fā)生是在股權轉讓之后，新的借款合同形成后，之前借款合同失效，原告以舊借款合同為由起訴被告不應予支持。對本案涉及的已償還的利息不應計入本金數(shù)額及計算的利息也不應超過銀行同期利率的四倍。
被告張殿軍為證實其主張?zhí)峁┤缦伦C據(jù):
1、和諧投資公司證明一份，證明張殿軍對公司沒有出資不是公司股東沒有參與利潤分配，不承擔經(jīng)營風險。
2、股權轉讓協(xié)議一份，證明股權轉讓給趙某某，借款與張殿軍無關。
3、借款合同兩份，證明借款行為發(fā)生在借款行為之前，
被告鄭懷友辯稱，被告與原告不存在借款及擔保法律關系。鄭懷友不是實際股東是和諧公司工作人員，公司登記檔案及公司股東決議上的鄭懷友三個字不是本人所簽，與被告沒有關系。被告沒有為公司出資及實交資本100萬元，也沒有在銀行轉賬憑條上簽字也沒有在2013年1月8日和諧公司賬戶中轉出一百萬元，也沒有在驗資報告上簽字。原告與被告借貸行為發(fā)生在股權轉讓后，借款時間是2014年2月26日，3月15日，股權轉讓發(fā)生在借款時間之后，不存在抽逃出資的情況。我不是和諧公司股東，在公司章程及驗資上均沒有我簽字，依據(jù)法律規(guī)定，對工商登記中冒簽本人簽字的是不生效的。公司有明確文件證明我不是股東，在工商注冊前，趙某某出資證明，證明我沒有出資，且沒有參與股權分配，也不承擔責任。2014年1月22日將股份轉讓，結束虛假股東身份。在之后趙某某向原告借款情況與我無任何關系，也沒有將款轉入我名下，是原告與趙某某之間發(fā)生的借款行為，與我無關。
被告鄭懷友，為證實其主張?zhí)峁┤缦伦C據(jù):
1、出具借款合同二份，證明在2014年借款合同中對借款本金及利息作了明確約定，該合同是獨立完整合同，本訴的借款發(fā)生在鄭退股之后。
2、轉讓協(xié)議一份。證明轉讓公司股權發(fā)生借款之前，借款事實與鄭無關。
3、公司章程及公司股東決議及建行轉賬憑條，均證明股東簽字不是鄭所簽。
4、建行電子銀行申請表一張，證明此建行卡開戶時的簽名，也不是鄭所簽。
被告方對原告提供證據(jù)質證意見為:
被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司，對以上證據(jù)的真實性無異議。對2013.2.27、2013.3.16這二份借款合同當時應該收回，因經(jīng)辦人疏忽沒有收回，因在2014.2.26、2014.3.15就五十萬與三十萬分別簽訂了借款合同。被告張殿軍，對以上證據(jù)的真實性無異議，但以上證據(jù)不能證明原告陳述的續(xù)借的行為，而是重新發(fā)生的借款事實，對爭議的五十萬與三十萬借款在重新借款時又重新簽訂了借據(jù)，恰恰說明原來借款關系結束，發(fā)生新的借款合同，借款時間分別是2014.2.26.2014.3.15日是在股權轉讓之后，對名義股東不發(fā)生任何法律效力。被告鄭懷友，對借款合同因我沒有參與，不知清，請法庭核實合同的真實性。此借款合同上簽字發(fā)生在股權轉讓后，與我無關。被趙某某，沒有意見。
原告張某某對被告方的證據(jù)質證意見為:
對于張殿軍提供證據(jù)認為，趙某某提交的證明是虛假的，趙了擺脫公司經(jīng)營困難，不讓鄭、張承擔責任出具的證明，與工商檔案不相符。對被告鄭懷友提供證據(jù)認為，章程是設立公司時提交工商部門的，因鄭懷友委托趙某某全權代理辦理和諧公司手續(xù)等內(nèi)容，雖然章程及決議及銀行轉賬憑條均沒有鄭懷友簽字趙某某也有權簽字。可證明鄭懷友系真正出資股東。
本院依據(jù)原告申請依法調(diào)取了被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司工商登記檔案及該公司開設銀行賬戶及資金往來情況，原、被告質證意見如下:
原告張某某，對工商檔案真實性無異議，我申請調(diào)取以上證據(jù)主要說明和諧公司的股東、公司設立、公司對賬業(yè)務及是否有無抽逃資金這些情況。通過以上證據(jù)可證明和諧公司股東是趙、鄭、張三人，通過工商局檔案表明該三人系是設立公司時的發(fā)起人及股東，且有唐某建行的出資證明出資時間及金額情況。且有股東的簽字。股東信息中也表明了三人的具體職務信息，且有三人親筆簽字，2013年1月1日股東會議中也確定了法定代表人。明確載明公司的發(fā)起人、股東情況。股權轉讓協(xié)議書，是鄭懷友與張殿軍到工商登記部門親自簽字形成的協(xié)議。以上內(nèi)容均有該三人的親筆簽字?？梢?，對于公司發(fā)起設立及轉讓股權事項該三人均是知情的。對資金往來賬目，將借款通過銀行轉給趙等三被告后轉賬存入和諧公司賬戶。轉資成功后經(jīng)大唐公司驗資，后取得工商執(zhí)照。之后和諧公司轉給孟蘭芝650萬元（一筆轉出），轉給陳麗麗350萬分五筆轉出，我認為是資金抽逃行為。被唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司，對于工商登記檔案的書面材料真實性無異議，但檔案中鄭懷友簽字有的不是其本人所簽，如公司章程，是趙某某找到的代辦人所簽。對董事監(jiān)事經(jīng)理信息，有鄭懷友身份證復印件，此復印件是組建公司時鄭懷友與張殿軍作為公司人員是讓趙某某統(tǒng)一辦理銀行卡電話號時給的趙某某，不是讓其辦理和諧公司股東。對驗資說明，關于建行的進賬單，都是組建公司時趙某某委托的代辦人辦理的，均是辦的臨時賬戶，均沒征得鄭、張的意見。法定代表人身份信息，該信息最后表格中有鄭、張、趙三人簽字，這只是法定代表人信息，及股東會議中雖有鄭的簽字，均不能證明鄭系股東。檔案中記載鄭系監(jiān)事，但不能證明其系股東。公司注冊資金情況，當時公司注資實繳一千萬，都是趙某某自己找朋友拆借的，其中鄭與張沒有實際出資一百萬元，只是趙拆借后拿著鄭、張二人身份證辦理的臨時賬戶，此一千萬分別存入鄭、張名下各一百萬元。在注入資金及支款時鄭、張也均沒跟隨，也沒在銀行憑證上簽字。故銀行流水賬不能反映誰支款及抽逃資金情況。被趙某某，以前我們曾有商量辦理投資公司的意向，正巧當時鄭、張身份證是為了給其辦理電話卡，辦理公司時沒有與鄭、張協(xié)商，注冊資金是朋友給拆借的，我們?nèi)齻€人身份證均在他們手中，注資、驗資、包括給我公司打款，我公司轉出資金等均是由借用我注冊資金的人操辦的。在公司章程及公司股東決議，鄭懷友本人沒到場，是我找人代簽的。被告張殿軍，公司發(fā)起、設立、注資等均是趙某某辦理的，我只是在其工商檔案上簽字，不能證明張系真正的出資股東，張沒有投資，對公司轉出轉入根本不了解，張也系公司工作人員，不能承擔股東責任。被告鄭懷友，對公司章程及股東決議鄭懷友簽字不是其本人所簽，鄭懷友本人身份證復印件是被挪作他用，注冊公司情況沒有經(jīng)其本人授權，鄭本人對身份證件及所簽字的法人等手續(xù)實際用途并不知曉，與趙、張二人沒有達成設立公司的一致意見，成為公司股東不是鄭本人真實意思表示。在設立公司時我們曾有過意向，而且我還把身份證交給了趙辦理電話號，之后沒有取回身份證復印件，其它辦理公司的事我不知情。對公司章程及會議上我的簽字，屬于冒簽。對于注資情況我沒有參與，我聽說注資情況有登記我時，我要求在2014年更改了股權情況。
本案爭議焦點是:1、被告唐某金利冶金制造有限公司對本案借款承擔的是一般保證責任還是連帶保證責任，2、趙某某、張殿軍、鄭懷友對本案借款是否應承擔連帶清償責任3、鄭懷友是否為唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司股東。
結合雙方質證意見，本院對證據(jù)分析，認證如下:
對于原告提交的借款協(xié)議、銀行匯款單據(jù)、收款收條、還款協(xié)議被告對其真實性均無異議，對于本院調(diào)取的工商檔案及和諧投資公司資金往來明細，無異議，上述證據(jù)，合法有效，本院予以采納。對于被告張殿軍提交證據(jù)1，因原告提出異議，且張殿軍系出證單位股東，該證據(jù)本院不予采納。證據(jù)2，與本院調(diào)取工商登記檔案相符，本院予以采納。對于被告鄭懷友提供證據(jù)及其質證意見因原告張某某撤回對其訴請，在此不予分析論證。
依據(jù)有效證據(jù)，本院確認一下事實:
2013年1月1日，被告趙某某、張殿軍、鄭懷友委托趙某某辦理唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司設立手續(xù)，公司認繳出資額2000萬元，趙某某實繳出資800萬元、張殿軍實繳100萬元、鄭懷友實繳100萬元。趙某某、張殿軍、鄭懷友委托他人開立個人銀行賬戶，趙某某籌措資金匯入三人名下，其中趙某某800萬元、張殿軍100萬元、鄭懷友100萬元，2013年1月7日上述個人賬戶資金全部匯入唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司在建行唐某分行營業(yè)部人民幣驗資存款賬戶內(nèi)，同日該行為唐某大唐會計師事務所有限公司出具銀行詢證回函，證實驗資賬戶內(nèi)有存款1000萬元，2013年1月8日該賬戶內(nèi)1000萬元存款全部轉出至他人賬戶，轉出用途為還款。后公司成立，趙某某擔任公司法定代表人職務董事長。
2013年2月27日、3月16日、6月8日，原告為甲方，被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司為乙方分別簽訂借款協(xié)議書共計三份，金額分別為人民幣50萬元、30萬元、50萬元，約定借款期限均為一年，當日原告將約定款項以銀行轉賬方式匯入被告農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，約定利率年息20%。被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司蓋章，趙某某、張殿軍簽字。上述二份協(xié)議期滿后，被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司支付原告第一筆、第二筆按年息20%計算的一年利息人民幣16萬元。2014年2月26日、3月15日，雙方經(jīng)協(xié)商對2013年2月27日、3月16日借款延期一個月，并簽訂借款協(xié)議，除時間外，其他內(nèi)容不變。2013年6月8日所借人民幣50萬元未付息。2014年6月7日原告為甲方、被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司為乙方、被告唐某金利冶金機械制造有限公司為丙方，簽訂還款協(xié)議:甲方共計借款130萬元給乙方，乙方在2014年6月30日前結清全部利息并償還乙方借款10%本金，其余本金及利息分六次償還，直至2015年6月30日前還清，如有一次不能償還，甲方有權要求乙方一次性償還本金及利息，丙方愿意提供擔保。
2014年1月22日，唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司召開公司股東會，鄭懷友、張殿軍將公司股份全部進行轉讓。并簽署股權轉讓協(xié)議書。2014年被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司涉嫌集資詐騙唐某市豐南區(qū)公安局予以立案偵查，于2015年1月16日移送豐南區(qū)人民檢察院起訴，2015年7月23日，豐南區(qū)人民檢察院提起公訴至本院，指控被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司、趙某某、張殿軍應以集資詐騙罪追究其刑事責任。原告張某某借款130萬元并未在被告犯罪數(shù)額之內(nèi)。
本院認為，公民與法人之間的合法民間借貸行為應受法律保護。原告與被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司簽訂的借款協(xié)議是雙方真實意思表示，借款合法有效，原告按合同約定履行了出借義務，被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司應按合同約定履行償還本金的義務，原告要求被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司償還本金理據(jù)充足，應予支持；借款協(xié)議約定年息20%，未超過銀行同期貸款利率四倍，符合法律規(guī)定，應予支持。原告要求被告唐某金利冶金機械制造有限公司按協(xié)議約定對本金及合法利息承擔保證責任，符合法律規(guī)定，應予支持。原告要求被告支付逾期付款違約金，未提供相關證據(jù)予以證實，本院不予支持。被告趙某某、張殿軍在公司注冊成立次日將注冊資金抽逃，違反了公司法規(guī)定，原告要求二人承擔賠償責任符合法律規(guī)定，本院予以支持。被告張殿軍所辯，借款協(xié)議簽訂系在其轉讓股權后的答辯意見，與本院查明事實不符，不予采納。原告要求放棄對被告鄭懷友的訴訟請求，合法，本院予以準許。故依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第八十四條 ?、第九十條 ?、《中華人民共和國合同法》第一百九十六條 ?、第一百九十八條 ?、第二百零五條 ?、第二百零六條 ?、第二百一十一條 ?、《最高人民法院關于人民法院審理借貸案件的若干意見》第六條 ?，《中華人民共和國擔保法》第十八條 ?、第二十一條 ?、《中華人民共和國公司法》第三十六條 ?、最高人民法院關于適用《中華人民共和國公司法》若干問題的規(guī)定（三）》第十二條第一款、第十四條第二款之規(guī)定，判決如下:
一、被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司于本判決生效后五日內(nèi)給付原告本金人民幣130萬元，及自2013年6月8日起至本金50萬付清之日止、2014年2月26日起至本金50萬元付清之日止、2014年3月15日起至本金30萬元付清之日止按年息20%計算的利息。被告唐某金利冶金機械制造有限公司對上述款項承擔連帶責任。被告趙某某在抽逃注冊資金人民幣800萬范圍內(nèi)、被告張殿軍在抽逃注冊資金100萬范圍之內(nèi)，對上述債務不能清償?shù)牟糠殖袚a充賠償責任。
二、駁回原告要求被告支付違約金的訴訟請求。
被告如未按判決指定的期間履行給付義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費人民幣16500元，訴訟保全費5000元由被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省唐某市中級人民法院。

本院認為，公民與法人之間的合法民間借貸行為應受法律保護。原告與被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司簽訂的借款協(xié)議是雙方真實意思表示，借款合法有效，原告按合同約定履行了出借義務，被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司應按合同約定履行償還本金的義務，原告要求被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司償還本金理據(jù)充足，應予支持；借款協(xié)議約定年息20%，未超過銀行同期貸款利率四倍，符合法律規(guī)定，應予支持。原告要求被告唐某金利冶金機械制造有限公司按協(xié)議約定對本金及合法利息承擔保證責任，符合法律規(guī)定，應予支持。原告要求被告支付逾期付款違約金，未提供相關證據(jù)予以證實，本院不予支持。被告趙某某、張殿軍在公司注冊成立次日將注冊資金抽逃，違反了公司法規(guī)定，原告要求二人承擔賠償責任符合法律規(guī)定，本院予以支持。被告張殿軍所辯，借款協(xié)議簽訂系在其轉讓股權后的答辯意見，與本院查明事實不符，不予采納。原告要求放棄對被告鄭懷友的訴訟請求，合法，本院予以準許。故依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第八十四條 ?、第九十條 ?、《中華人民共和國合同法》第一百九十六條 ?、第一百九十八條 ?、第二百零五條 ?、第二百零六條 ?、第二百一十一條 ?、《最高人民法院關于人民法院審理借貸案件的若干意見》第六條 ?，《中華人民共和國擔保法》第十八條 ?、第二十一條 ?、《中華人民共和國公司法》第三十六條 ?、最高人民法院關于適用《中華人民共和國公司法》若干問題的規(guī)定（三）》第十二條第一款、第十四條第二款之規(guī)定，判決如下:

一、被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司于本判決生效后五日內(nèi)給付原告本金人民幣130萬元，及自2013年6月8日起至本金50萬付清之日止、2014年2月26日起至本金50萬元付清之日止、2014年3月15日起至本金30萬元付清之日止按年息20%計算的利息。被告唐某金利冶金機械制造有限公司對上述款項承擔連帶責任。被告趙某某在抽逃注冊資金人民幣800萬范圍內(nèi)、被告張殿軍在抽逃注冊資金100萬范圍之內(nèi)，對上述債務不能清償?shù)牟糠殖袚a充賠償責任。
二、駁回原告要求被告支付違約金的訴訟請求。
被告如未按判決指定的期間履行給付義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費人民幣16500元，訴訟保全費5000元由被告唐某市豐南區(qū)和諧投資有限公司負擔。

審判長：韓軍富
審判員：劉勇

書記員：畢雙玉