湖南省新邵縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2021〕4號(hào)

被告人廖某甲，曾用名廖某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305221997********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月13日被新邵縣公安局刑事拘留，同年10月14日被本院以涉嫌非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，次日被新邵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新邵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月份，被告人廖某甲的朋友陳某某（音譯，身份待查）和微信好友“槍指成名路”（身份待查）許諾以1000元每套的價(jià)格要被告人廖某甲找人辦理銀行卡套件（含銀行卡、密碼、U盾、手機(jī)卡等）供其使用。在陳某某的介紹下，廖某甲又認(rèn)識(shí)了買銀行卡套件的上家，微信名為“金銘川”（身份待查）的人，二人并相互加為好友。

2020年9月8日中午，被告人廖某甲聯(lián)系其朋友黃某某（己另案處理），要黃某某辦理銀行卡套件給其朋友使用。同年9月9日下午，被告人廖某甲又找到其朋友孫某甲（己另案處理），要孫某甲幫忙辦理銀行卡套件給其朋友使用。當(dāng)日下午，孫某甲、黃某某分別將一套銀行卡套件交給被告人廖某甲。隨后，廖某甲將該二套銀行卡套件送到微信好友“槍指成名路”指定的地方后離開(kāi)。同年9月12日上午，廖某甲依照上家“金銘川”的指示，陪同孫某甲前往中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新邵縣支行辦理銀行卡掛失、補(bǔ)卡、取款等手續(xù)，辦理過(guò)程中銀行工作人員發(fā)現(xiàn)異常隨即報(bào)警。經(jīng)查，孫某甲農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284811294******76）內(nèi)有多筆異常資金交易，余額為40299.59元。

2020年9月12日，被告人廖某甲被當(dāng)場(chǎng)抓獲，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)清單、業(yè)務(wù)憑證、微信聊天記錄、公安行政處罰決定書、戶籍資料等；2.證人孫某甲、黃某某、孫某乙的證言；3.被告人廖某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某甲非法提供他人信用卡信息資料二套，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此???致

湖南省新邵縣人民法院　

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檢??察??官???楊??展

檢察官助理???梁煜東

2021年1月7日

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附件：

1．被告人廖某甲現(xiàn)羈押于新邵縣看守所;

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè);

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份;

4.《量刑建議書》一份。