新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新紅檢一部刑訴〔2020〕1135號

被告人劉某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3703221996********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地山東省濱州市濱城區(qū)，住濱州市黃河五路***家園***號樓***單元***室。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日被新鄉(xiāng)市公安局緯五路分局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，于2020年4月3日被新鄉(xiāng)市公安局緯五路分局逮捕。

康某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1310021985********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河北省廊坊市安次區(qū)，住廊坊市安次區(qū)***大街***號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日被新鄉(xiāng)市公安局緯五路分局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，于2020年4月1日被新鄉(xiāng)市公安局緯五路分局逮捕。

曹某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1309251983********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河北省鹽山縣，住鹽山縣***鎮(zhèn)***村***號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日被新鄉(xiāng)市公安局緯五路分局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，于2020年2月26日被新鄉(xiāng)市公安局緯五路分局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局緯五路分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、康某某、曹某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2020年5月27日、2020年8月11日依法延長審查起訴期限半個月，因事實不清、證據(jù)不足，于2020年6月10日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后，于2020年7月10日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份，被告人曹某某向李某甲收購了一張中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡（卡號6228481739223******）及U盾、身份證照片、手機卡（即“銀行卡四件套”），后轉(zhuǎn)賣他人。2019年5月5日，該卡被用于流轉(zhuǎn)“新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)李某乙被詐騙案”、“新鄉(xiāng)市牧野區(qū)孫某某被詐騙案”、“新鄉(xiāng)市牧野區(qū)王某某被詐騙案”的詐騙款項。

2019年7月份，被告人劉某某伙同康某某以每套600元的價格從曹某某處收買四套銀行卡“四件套”，后轉(zhuǎn)賣他人。

2020年1月16日，被告人曹某某到鹽山縣公安局巡警防爆大隊投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某、康某某、曹某某的戶籍證明、無前科證明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人李某甲、李某乙、孫某某等的證言；

3.被告人劉某某、康某某、曹某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、康某某、曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、康某某、曹某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某自動到案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可從輕或減輕處罰。被告人劉某某、康某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可從輕處罰。根據(jù)本案被告人的犯罪情節(jié)、所造成的危害后果，建議判處被告人劉某某有期徒刑二年，并處罰金；建議判處被告人康某某有期徒刑二年，并處罰金；建議判處被告人曹某某有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院

檢察官：趙麗霞

2020年8月24日

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附件：1.?被告人劉某某、康某某、曹某某現(xiàn)均羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)3冊

??3．《認罪認罰具結(jié)書》3份。