山東省東營市中級人民法院
刑事判決書
（2006）東刑二初字第2號
公訴機(jī)關(guān)山東省東營市人民檢察院。
被告人溫進(jìn)福，男，1981年9月15日出生于福建省安溪縣，漢族，中專文化，農(nóng)民，住福建省安溪縣城廂鎮(zhèn)中標(biāo)村。2005年5月9日因涉嫌詐騙犯罪被山東省墾利縣公安局刑事拘留，同年6月9日因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)墾利縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由墾利縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)押于東營市看守所。
辯護(hù)人杜渤海，山東齊征律師事務(wù)所律師。
被告人陳志強(qiáng)，男，1977年11月12日出生于福建省安溪縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省安溪縣魁斗鎮(zhèn)大嶺村。2005年5月9日因涉嫌詐騙犯罪被墾利縣公安局刑事拘留，同年6月9日因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)墾利縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由墾利縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)押于東營市看守所。
辯護(hù)人賀為民，北京市連縱律師事務(wù)所律師。
山東省東營市人民檢察院以東檢刑訴（2005）50號起訴書指控被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)犯詐騙罪，于2005年12月29日向本院提起公訴，本院于次日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。東營市人民檢察院指派檢察員田曉東出庭支持公訴，被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)及其各自委托的辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省東營市人民檢察院指控：2005年3月初，被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)共謀用謊稱手機(jī)號碼中獎進(jìn)行詐騙。2005年3月23日，中國工商銀行墾利縣支行二礦儲蓄所代辦員胡愛英的手機(jī)顯示溫進(jìn)福打來的未接電話，胡愛英回電話，溫進(jìn)福事先設(shè)定的手機(jī)語音信箱謊稱是深圳市公證處，胡愛英的手機(jī)號碼中獎。后溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)以種種理由騙得胡愛英的信任，胡愛英于2005年3月23日至25日13次向二被告人所留的5個銀行賬號上匯去1242310元。兩被告人將款提出后分贓，案發(fā)后部分贓款追回。
公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)，指控被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)的行為均已構(gòu)成詐騙罪，請求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰。
被告人溫進(jìn)福提出“起作用小”的辯護(hù)意見，其辯護(hù)人提出“溫進(jìn)福的作用明顯小于陳志強(qiáng)；贓款大部分已追回；認(rèn)罪態(tài)度好”的辯護(hù)意見，請求對其從輕處罰。溫進(jìn)福的辯護(hù)人提交了墾利縣人民法院的判決書一份及胡愛英的退款憑條，證實案發(fā)后胡愛英已將所挪用資金全部退還。被告人陳志強(qiáng)提出“起作用小”的辯護(hù)意見，其辯護(hù)人提出“系從犯；有立功情節(jié)”的辯護(hù)意見，請求對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2005年3月初，被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)共謀用謊稱手機(jī)號碼中獎的方式進(jìn)行詐騙。2005年3月23日，中國工商銀行墾利縣支行二礦儲蓄所代辦員胡愛英的手機(jī)顯示溫進(jìn)福打來的未接電話，胡愛英回電話，溫進(jìn)福事先設(shè)定的手機(jī)語音信箱謊稱是深圳市公證處，胡愛英的手機(jī)號碼中得大獎，騙得胡愛英的信任。后溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)以需要繳納公證費、個人所得稅等理由，誘使胡愛英于2005年3月23日至25日分13次向二被告人所留的5個銀行賬號上匯去1242310元。兩被告人將款提出后分贓，案發(fā)后共追回贓款784570元。
認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)：1、被害人胡愛英證實2005年3月23日上午，有人用手機(jī)給其打電話，稱是深圳市公證處的，告訴其中了8.8萬元獎，讓其與張小姐聯(lián)系。打電話找到張小姐后，張小姐說中獎需要公證，讓其先匯1800元的公證費，她便以個人名義往張小姐的賬號上匯了1800元，后張小姐讓其與公司的鄭建平主任聯(lián)系匯獎金的事情，接通手機(jī)后，姓鄭的讓其先交個人所得稅6210元，匯完后，姓鄭的又打電話說經(jīng)確認(rèn)，其實際中了一等獎，是價值180萬元的“寶馬”車，并說可以幫其把車賣了把賣車款匯來，又說得辦個好車牌，還得到國稅、地稅和海關(guān)等部門辦理各種手續(xù)，并說了各種各樣的理由，她便按照姓鄭的要求，挪用單位的資金，至3月25日共往姓鄭的提供的賬戶上匯去1242310元錢。到3月28日再給姓鄭的打電話時，就一直關(guān)機(jī)。2、證人燕振民系墾利縣工商銀行副行長，證實2005年3月29日上午，發(fā)現(xiàn)工商銀行墾利縣支行二礦儲蓄所現(xiàn)金庫存很高，感覺不正常，經(jīng)查其庫存短缺124萬余元，發(fā)現(xiàn)是二礦儲蓄所的合同工胡愛英經(jīng)手辦的，胡愛英虛擬了存款，現(xiàn)金已匯走，找到胡愛英后，胡講述了收到手機(jī)短信后，分13筆從銀行挪走124萬余元的經(jīng)過。3、證人溫月琴系溫進(jìn)福的大姐，證實2005年4月份左右，其弟弟溫進(jìn)福分三次放在她那里17萬元錢，后來又分多次拿走了7萬元，不知道錢是怎么來的。4、證人溫月玲系溫進(jìn)福的二姐，證實溫進(jìn)福用其對象謝永祿的身份證往工商銀行存了28萬元錢。5、證人謝曙霞系陳志強(qiáng)的表嫂，其證實2005年4月初幫陳志強(qiáng)存了一筆40萬元的錢。6、證人林美蘭系陳志強(qiáng)的妻子，證實2005年4月份，其對象陳志強(qiáng)拿回家兩張工商銀行的存單，共計金額40萬元，當(dāng)時也沒問錢是怎么來的。7、中國工商銀行墾利縣支行的匯款明細(xì)單及憑證、客戶留存憑證證實胡愛英分13次匯出資金1242310元。8、中國工商銀行泉州市分行出具的開戶信息及活期類明細(xì)賬證實該行收到胡愛英所匯款項情況。9、中國工商銀行安溪縣支行、南安市支行的取款憑證證實所詐騙資金被取走的情況。10、中國工商銀行泉州市分行出具的活期存款明細(xì)清單證實被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)所詐騙資金的存取情況。11、扣押清單及發(fā)還清單證實案發(fā)后從林美蘭處追繳款項40萬元、從溫月琴處追繳款項10萬元、從溫月玲處追繳款項28萬元、從溫進(jìn)福處追繳現(xiàn)金4570元，以上款項共計784570元已發(fā)還給墾利縣工商銀行。12、墾利縣公安局出具的抓獲經(jīng)過證實，案發(fā)后墾利縣公安局展開偵破，在福建省泉州市公安機(jī)關(guān)配合下將陳志強(qiáng)抓獲，陳志強(qiáng)供述了其同伙溫進(jìn)福并配合公安機(jī)關(guān)將溫進(jìn)福抓獲。13、手機(jī)通話清單證實了被告人與受害人的多次通話情況。14、戶籍證明證實了兩被告人的出生年月等情況。15、被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)均對犯罪事實供認(rèn)不諱。
本院認(rèn)為，被告人溫進(jìn)福、陳志強(qiáng)以非法占有為目的，謊稱他人手機(jī)號碼中獎進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額1242310元，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，兩被告人共同預(yù)謀，互相分工，緊密配合，分贓基本一致，作用相當(dāng)，故不分主從犯，對兩被告人及溫進(jìn)福的辯護(hù)人提出的“作用小”、陳志強(qiáng)的辯護(hù)人提出的“系從犯”的辯護(hù)意見均不予采納。被告人陳志強(qiáng)協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯溫進(jìn)福，有立功表現(xiàn)，對其可從輕處罰，對陳志強(qiáng)的辯護(hù)人提出的“有立功表現(xiàn)”的辯護(hù)意見予以采納。兩被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，均可酌情從輕處罰。本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十八條第一款、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條之規(guī)定，判決如下：
被告人溫進(jìn)福犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2005年5月9日起至2020年5月8日止），并處罰金人民幣二萬元（于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）。
被告人陳志強(qiáng)犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2005年5月9日起至2017年5月8日止），并處罰金人民幣二萬元（于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長
馬曰全
審 判 員
呂彥松
審 判 員
宋國蕾
二00六年二月九日
書 記 員
桑愛紅
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