山東省東營(yíng)市人民檢察院指控被告人盧義君犯集資詐騙罪一案

2018-02-18 塵埃 評(píng)論0

山東省東營(yíng)市中級(jí)人民法院

刑事判決書(shū)

（2001）東刑二初字第5號(hào)

公訴機(jī)關(guān)山東省東營(yíng)市人民檢察院。

被告人盧義君，女，1972年8月27日出生于重慶市，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，捕前住東營(yíng)市河口社區(qū)河康小區(qū)。2000年9月1日因詐騙被濱海公安局河濱分局刑事拘留，同年10月7日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)東營(yíng)市河口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由濱海公安局河濱分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)押于濱?？词厮?/p>

辯護(hù)人張玉良，山東眾旭律師事務(wù)所律師。

山東省東營(yíng)市人民檢察院以東檢刑訴字（2001）第33號(hào)起訴書(shū)指控被告人盧義君犯集資詐騙罪，于2001年7月9日向本院提起公訴。因本案案情重大、復(fù)雜，報(bào)請(qǐng)山東省高級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審限一個(gè)月。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。東營(yíng)市人民檢察院指派檢察員馬紅、代理檢察員李紅娟出庭支持公訴，被告人盧義君及其辯護(hù)人張玉良到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

山東省東營(yíng)市人民檢察院指控：2000年4月至2000年8月，被告人盧義君以高回報(bào)率和贈(zèng)品為誘餌，虛報(bào)集資用途，以虛假的證明文件欺騙孫翠花、王建平、許曉鶴等370人入股集資386. 96萬(wàn)元。期間，返還被害人245. 1559萬(wàn)元，非法占有141. 8041萬(wàn)元；案發(fā)后追回83. 9978萬(wàn)元 .公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了被告人的供述與辯解、被害人陳述、物證、書(shū)證、證人證言、刑事科學(xué)技術(shù)照片等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人盧義君的行為構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第一百九十九條之規(guī)定進(jìn)行處罰。

被告人盧義君對(duì)指控的犯罪事實(shí)予以供認(rèn)，但辯解稱(chēng)：自己開(kāi)始不認(rèn)為是集資詐騙，并且為投資而努力，案發(fā)后，積極交出贓款。辯護(hù)人辯稱(chēng)：公訴機(jī)關(guān)指控被告人盧義君非法占有141. 8041萬(wàn)元，數(shù)額不夠準(zhǔn)確，被告人盧義君歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。

經(jīng)審理查明：2000年4月，被告人盧義君私自開(kāi)辦了“勝達(dá)產(chǎn)品推廣中心”，后更名為“勝達(dá)股份有限公司”，并私刻了兩枚公章。同年4月至8月，被告人盧義君以每股400元，返回600元高額回報(bào)率、贈(zèng)送禮品和代理費(fèi)為誘餌，虛構(gòu)集資用途，欺騙孫翠花、王建平、許曉鶴等370余人入股，共計(jì)入股9674個(gè)，合計(jì)人民幣386. 96萬(wàn)元。期間，被告人盧義君返還給被害人245. 1559萬(wàn)元，非法占有141. 8041萬(wàn)元，案發(fā)后追回83. 9978萬(wàn)元，尚有57. 8603萬(wàn)元沒(méi)有追回。

上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：證人劉川證實(shí)，他曾經(jīng)三次幫助妻子盧義君購(gòu)買(mǎi)過(guò)保健品，并陪她們公司的人吃過(guò)幾次飯。2000年8月8日，盧義君帶著孩子出走；證人張守民證實(shí)，2000年8月初盧義君逃跑后，曾多次給他打電話探聽(tīng)河口方面的消息，并在8月16日約他在東營(yíng)“華星賓館”見(jiàn)面。見(jiàn)面后，盧義君給了他一張37萬(wàn)元的存折和部分現(xiàn)金，第二天他按盧義君給他的名單，到河口工商銀行把存折上的錢(qián)和部分現(xiàn)金分到那些人的帳戶(hù)上，自己截留了4. 668萬(wàn)元現(xiàn)金，后來(lái)交給了公安機(jī)關(guān)；證人盧義明證實(shí)，2000年8月7日下午，他妹妹盧義君約他到她家，給了他50萬(wàn)元現(xiàn)金和時(shí)春芳、劉殿海的身份證，讓他以這兩個(gè)人的名義把現(xiàn)金存起來(lái)。他陸續(xù)把其中的40萬(wàn)元給了盧義君，其余的10萬(wàn)元案發(fā)后交給了公安機(jī)關(guān)；證人楊新勇、趙興軍均證實(shí)，曾在盧義君開(kāi)的公司打工，趙負(fù)責(zé)記帳，楊負(fù)責(zé)管理微機(jī)，2000年8月8日盧義君逃跑，同日收了股民13. 82萬(wàn)元現(xiàn)金，分別以趙興軍、王安芝的名字存入銀行，第二天接到盧的電話，她讓把所有的帳目和微機(jī)內(nèi)儲(chǔ)存的東西全部銷(xiāo)毀和刪除。他們只刪除了微機(jī)內(nèi)儲(chǔ)存的東西，帳目沒(méi)有銷(xiāo)毀，后來(lái)交給了公安機(jī)關(guān)；證人劉小玲證實(shí)，2000年7月19日至7月24日在盧義君開(kāi)的公司幫忙，主要是開(kāi)發(fā)票、收款、記錄一天的收支情況；證人王安芝證實(shí)，2000年4月8日，盧義君開(kāi)了一個(gè)“勝達(dá)產(chǎn)品推廣中心”，沒(méi)有辦理工商登記，隨便刻了兩枚公章，盧義君讓她擔(dān)任組長(zhǎng)，盧鼓勵(lì)人們?nèi)牍桑悦抗?00元，返回600元，并且每股贈(zèng)送70-80元的保健品，每股發(fā)放40元代理費(fèi)，盧共開(kāi)辦了12期。2000年8月8日盧義君跑了，大家知道上當(dāng)，8月16日接到盧義君的電話，盧義君說(shuō)讓27個(gè)股東到銀行領(lǐng)錢(qián)，這些人都領(lǐng)到了錢(qián)；證人甄小萍證實(shí)盧義君于2000年4月23日租她的房子，租金是每年6500元，當(dāng)時(shí)盧義君說(shuō)經(jīng)營(yíng)螺旋藻；孫翠花、藺成霞等被害人陳述證實(shí)入股、受騙的情況；另外還有保健品的價(jià)格證明、產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)單、收款收據(jù)、購(gòu)貨底單、租房合同等書(shū)證，微機(jī)及打印機(jī)照片、手機(jī)、私刻的公章，公安機(jī)關(guān)的抓獲證明等證據(jù)予以證實(shí)；被告人盧義君歸案后供述了詐騙集資款、攜款外逃時(shí)在河南省舞陽(yáng)縣被盜14萬(wàn)元集資款以及轉(zhuǎn)移、揮霍集資款的全部過(guò)程，其供述的情節(jié)與上述證據(jù)相吻合。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人盧義君無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，虛構(gòu)集資用途，非法吸收多人集資入股，給被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的金融秩序，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。對(duì)被告人盧義君提出的“開(kāi)始并不認(rèn)為是詐騙，并且為投資而努力”的辯解，經(jīng)審理查明，被告人盧義君只是有投資的意向，并沒(méi)有實(shí)際的投資行動(dòng)，證人楊新勇也曾經(jīng)證實(shí)，沒(méi)有見(jiàn)盧義君聯(lián)系投資的情況，被告人盧義君在公安偵查階段的多次供述證實(shí)沒(méi)有投資項(xiàng)目，因此該辯解不能成立。對(duì)辯護(hù)人提出的“公訴機(jī)關(guān)指控被告人盧義君非法占有141. 8041萬(wàn)元，數(shù)額不夠準(zhǔn)確，盧義君逃跑后，在別人手中的28. 488萬(wàn)元，不應(yīng)認(rèn)定為非法占有”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)審理后認(rèn)為，在盧義明手中的10萬(wàn)元、張守民手中的4. 668萬(wàn)元現(xiàn)金是在被告人盧義君逃跑前后對(duì)贓款的處分方式，盧逃跑的同日趙興軍等人收取的13. 82萬(wàn)元股金，由于被告人盧義君沒(méi)有告知他們停止收取股金，趙興軍等人仍然在為盧義君經(jīng)營(yíng)。三項(xiàng)共計(jì)28. 488萬(wàn)元均為入股款，實(shí)際都在被告人盧義君的控制之下，詐騙數(shù)額是根據(jù)原始憑證計(jì)算得出，辯護(hù)人的該辯護(hù)觀點(diǎn)不能成立，不予采納。被告人盧義君在公安機(jī)關(guān)對(duì)其公司進(jìn)行審查時(shí)，能夠給少數(shù)股民返還入股款，歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰，被告人及其辯護(hù)人此項(xiàng)辯護(hù)觀點(diǎn)成立，予以采納。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第一百九十九條、第五十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人盧義君犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣五十萬(wàn)元。

二、作案工具臺(tái)灣產(chǎn)“GVC”手機(jī)一部、 “IBM”微機(jī)一臺(tái)、打印機(jī)一臺(tái)、公章兩枚予以沒(méi)收。

如不服本判決，可在接到判決后第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省高級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的應(yīng)提交正本一份，副本兩份。

審 判 長(zhǎng) 薄其紅

審 判 員 李益民

代理審判員 陳立田

二○○一年八月二十七日

書(shū) 記 員 張素云