山東省濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)高新檢一部刑訴〔2020〕74號

被告人孔某甲，曾用名孔某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3708231969********，漢族，大學(xué)本科，原濟(jì)寧**投資管理有限公司實際控制人，戶籍所在地濟(jì)寧市**市，住曲阜市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月23日被濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人馮某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3708811986********，漢族，高中，原濟(jì)寧**投資管理有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)無業(yè)，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市曲阜市**鎮(zhèn)**村**巷**號，住濟(jì)寧高新區(qū)**路**號樓**單元**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月8日被濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛谕?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3708111990********，漢族，高中，原濟(jì)寧**投資管理有限公司火炬路**公司負(fù)責(zé)人，現(xiàn)無業(yè)，戶籍所在地濟(jì)寧市任城區(qū)**鎮(zhèn)八里**村**街**號，現(xiàn)租住濟(jì)寧高新區(qū)**號樓**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月3日被濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，于同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3708301989********，漢族，中專，原濟(jì)寧**投資管理有限公司**花園**公司負(fù)責(zé)人，現(xiàn)無業(yè)，戶籍所在地濟(jì)寧市汶上縣**號，住汶上縣**花園**號樓**單元301，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月27日被濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孔某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人孔某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見。本院于2020年1月16日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月15日重新移送審查起訴，本院于2020年3月13日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日重新移送審查起訴。偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴馮某某、周某某，本院于同年4月15日已告知被告人馮某某、周某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見；偵查機(jī)關(guān)于2020年5月6日以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴秦某某，本院于同年5月7日已告知被告人秦某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見。本院對孔某甲、馮某某、周某某、秦某某非法吸收公眾存款并案審查，審查了全部案件材料。被告人孔某甲、馮某某、周某某、秦某某均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年5月份至2015年初，被告人孔某甲實際控制和經(jīng)營管理濟(jì)寧**投資管理有限公司，在未經(jīng)國家金融主管部門審批許可的情況下，通過發(fā)放宣傳材料、電子屏幕播放存款利率和存款期限、員工口口相傳等方式，許諾高收益零風(fēng)險，采取和客戶簽訂委托理財合同等手段向社會公眾不特定人群非法吸收存款共計625余萬元，用于對外放貸、向存款人還本付息、購買車輛和房產(chǎn)、支付個人債務(wù)以及濟(jì)寧**投資管理有限公司運(yùn)營費用支出，造成存款人經(jīng)濟(jì)損失。被告人馮某某、周某某、秦某某受孔某甲聘用分別擔(dān)任濟(jì)寧**投資管理有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、**分公司、**分公司負(fù)責(zé)人，在協(xié)助孔某甲非法吸收公眾存款中起到了重要作用。其中，馮某某從事辦理存取款、制作和簽訂合同、起草公司文件制度、給客戶付利息等業(yè)務(wù)，并直接吸收公眾存款3萬元；周某某負(fù)責(zé)管理**分公司，并直接吸收公眾存款60萬元；秦某某負(fù)責(zé)管理火炬路分公司，并直接吸收公眾存款31萬元。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、到案經(jīng)過，孔某甲、馮某某、周某某、秦某某戶籍信息，濟(jì)寧**投資管理有限公司企業(yè)登記信息，濟(jì)寧**投資管理有限公司宣傳彩頁，濟(jì)寧**投資管理有限公司《銀行存款日記賬》《往來賬》，《濟(jì)寧**投資管理有限公司非法吸收公眾存款案群眾登記表》、與存款人簽訂的《委托理財收款憑證》、《理財合同》、《還款協(xié)議》、《股金證持有人基本信息》、客戶身份證復(fù)印件、轉(zhuǎn)款憑證，諒解書《勞動合同》等；2.證人溫某甲、陳某某、田某某、曹某某、孔某乙、鮑某某、高某某的證言；3.被害人溫某乙、張某某28名被害人的陳述；4、被告人孔某甲、馮某某、周某某、秦某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孔某甲、馮某某、周某某、秦某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，孔某甲實際控制和管理濟(jì)寧**投資管理有限公司，聘用馮某某、周某某、秦某某等人，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任?？啄臣诪榻M織者、領(lǐng)導(dǎo)者，系主犯，馮某某、周某某、秦某某為管理和骨干人員，系從犯?？啄臣?、馮某某、周某某、秦某某四名被告人到案后能如實供述，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，可依法從寬處罰，建議判處被告人孔某甲有期徒刑三年六個月，并處罰金二十萬元；建議判處被告人馮某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金二萬元；建議判處被告人周某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金二萬元；建議判處被告人秦某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金二萬元。同時建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：朱新慶

2020年5月11日

附：

1．被告人孔某甲現(xiàn)羈押于兗州區(qū)看守所；

被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校ǖ刂罚簼?jì)寧高新區(qū)**路**號樓**單元**號，聯(lián)系方式：1556473****）；

被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校ǖ刂罚簼?jì)寧高新區(qū)**號樓**室，聯(lián)系方式：1985370****）；

被告人秦某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校ǖ刂罚恒肷峡h**花園**號樓**單元301，聯(lián)系方式：1825377****）。

2．案卷材料和證據(jù)七冊另四頁，光盤四張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份（孔某甲、馮某某、周某某、秦某某）。

4．孔某甲非法吸收公眾存款表。