南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宛城檢公訴刑訴〔2018〕1239號(hào)

被告人婁某某，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)4101041961********，漢族，碩士研究生畢業(yè)，中共黨員，2013年以來(lái)任河南省***資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)住河南省鄭州市鄭東新區(qū)***街道辦理處**花園**號(hào)樓**樓中戶(hù)（戶(hù)籍所在地：河南省鄭州市金水東路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年1月10日被南陽(yáng)市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南陽(yáng)市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人婁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。期間，于2018年6月26日、9月10日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2018年7月26日、2018年10月10日重新移送審查起訴；本院于2018年6月12日、2018年8月24日、11月9日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

婁某某2007年5月在開(kāi)封市工商行政管理局注冊(cè)成立開(kāi)封瑞業(yè)房地產(chǎn)有限公司；2012年3月在鄭州市工商管理局注冊(cè)成立河南德仁置業(yè)有限公司；2013年10月12日在鄭州市工商管理局注冊(cè)成立河南省中商世紀(jì)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中商世紀(jì)公司），法定代表人為楊某某。婁某某分占公司81%的股份，楊某某占公司股份13%，李某某占6%。

2013年8月，被告人婁某某通過(guò)楊某某（另案處理），結(jié)識(shí)時(shí)任北京駿馬投資擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理李某某，李某某（另案處理）開(kāi)始為婁某某做融資業(yè)務(wù)。2013年9月李某某注冊(cè)成立南陽(yáng)姚橋?qū)崢I(yè)有限公司，晉某某（另案處理）任公司法人代表，向南陽(yáng)地區(qū)不特定人員吸收存款。婁某某成立中商世紀(jì)公司后，通過(guò)南陽(yáng)市姚橋?qū)崢I(yè)有限公司，在南陽(yáng)市仲景路尚城國(guó)際酒店1203室設(shè)立辦公地點(diǎn)，以月息1.5至2分，以借款用途為開(kāi)封市通許縣練城鄉(xiāng)世紀(jì)陽(yáng)光城、大崗李鄉(xiāng)陽(yáng)光新村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)的名義，通過(guò)李某某、晉某某、王某某（另案處理）等業(yè)務(wù)人員吸收客戶(hù)與河南德仁置業(yè)有限公司簽訂借款居間合同、收據(jù)，由中商世紀(jì)公司擔(dān)保，簽訂承諾書(shū)及委托投資管理協(xié)議，同時(shí)由婁某某個(gè)人簽訂反擔(dān)保保證書(shū)，以月息1.5分至2分向社會(huì)不特定公眾吸收公眾存款，至2015年7月共向441戶(hù)（人次）集資134791670元。經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，截止2016年8月31日，上述441戶(hù)（人次）中，212戶(hù)（人次）參與集資金額36700000元，已受償還36621544元，獲得利息2936100元；127戶(hù)（人次）參與集資金額41784000元，已受償還19187151元，受物兌付22457550元，獲得利息4555660元。2017年5月，下余集資戶(hù)中有9戶(hù)（人次），參與集資金額8560000元，已受償還6267139元，實(shí)物兌付金額2229477元，獲得利息847690元。截至2018年9月30日尚有93戶(hù)（人次）未兌現(xiàn)結(jié)清，共計(jì)實(shí)際損失19516051元。參與上述集資業(yè)務(wù)人員獲得提成總金額7059940元。

2018年1月9日，被告人婁某某主動(dòng)到南陽(yáng)市公安局高新分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人婁某某的供述;2、證人張某某、薛某某等人的證言；3、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；4、報(bào)案記錄、帳戶(hù)交易明細(xì)、扣押清單等。

本院認(rèn)為，被告人婁某某伙同他人變相吸收公共存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人婁某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院???

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檢??察?員：?趙??琴

2018年11月22日

附：

1、被告人婁某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所。

2、案卷和證據(jù)材料。

3、證人名單。