平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕25號　

被告人姬某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410421********0073，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省平頂山市寶豐縣，住河南省平頂山市寶豐縣**鎮(zhèn)**路**號，系河南**金融服務(wù)有限公司、平頂山市****有限公司客戶經(jīng)理,無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留，于2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人姬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月24日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2013年11月至2015年9月，路某某（已判刑）先后成立平頂山市****有限公司、河南**金融服務(wù)有限公司和河南省**實業(yè)有限公司，在未取得融資資質(zhì)的情況下，以平頂山市****有限公司投資建設(shè)“應(yīng)山公園”為由，以“平頂山市****有限公司”作為借款人，以“河南**金融服務(wù)有限公司”作為監(jiān)管人，“河南省**實業(yè)有限公司”授權(quán)閆某某（已判刑）負(fù)責(zé)投資分紅事宜，對外簽訂河南**金融服務(wù)有限公司的《投資分紅合同書》，承諾高額利息，向不特定人員非法吸收存款，后資金鏈斷裂，無法向公眾兌付存款。經(jīng)河南立信會計師事務(wù)所審計，路某某等人自2013年11月01日至2015年09月30日向303名公眾吸收存款，合同金額174645000.00元，其中續(xù)存金額74625000.00元，實存合同金額100020000.00元，其中存款時直接扣息金額902980.00元；本金實繳金額99117020.00元；已兌付合同本金56495000.00元，未兌付合同金額43525000.00，已付利息金額8176947.12元（其中：向未兌付客戶支付利息5781680.63元，向已兌付客戶支付利息2395266.49元），未兌付凈額37221189.37元。

2013年至2015年期間，被告人姬某某任河南**金融服務(wù)有限公司客戶經(jīng)理，帶領(lǐng)團(tuán)隊以“應(yīng)山公園”項目為名向社會不特定人員吸收存款。經(jīng)河南立信會計師事務(wù)所審計，姬某某團(tuán)隊共計吸收公眾存款合同金額47810000元、續(xù)存合同金額14770000元、實存合同金額33040000元，扣息金額74130元、本金實繳金額32965870元；姬某某從公司借款80000元未還，團(tuán)隊提成加工資實發(fā)540475元，姬某某提成、工資實發(fā)55404元，姬某某團(tuán)隊提成2774元。

2020年1月1日，青島市公安局即墨分局民警在青島市黃島區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**戶將姬某某抓獲?，F(xiàn)姬某某親友代退涉案款5000元；被告人姬某某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、借款合同復(fù)印件、私營企業(yè)注冊信息單、退贓憑證、投資分紅合同書、證明等書證；

2.證人證言:?證人閆某某、路某某、路某甲、高某某、馬某某、李某某、陳某某、李某甲、蘇某某、許某某、王某某、趙某某、谷某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人姬某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：河南立信會計師事務(wù)所有限公司審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人姬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姬某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：?閆愛玲

檢察官助理：?路??洋

2020年5月8日

附：1．被告人姬某某現(xiàn)羈押于魯山縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。